Conoce a los colaboradores de Z-40 y Z-42 sentenciados en EEUU por sus roles en lavado de dinero...
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Actualizaciones legislativas, comunicados oficiales de la UIF, el SAT y resoluciones en materia de prevención de lavado de dinero.
- La CNBV incumplió su plan de supervisión en el 2025… y tiene una explicación
- México ajusta su marco antilavado, ¿Pero alcanzará para salir bien librado del GAFI?
- Se disparan los Reportes de 24 Horas; así opera la máxima alerta del sistema antilavado
- El financiamiento del terrorismo encontró nuevos canales en la economía digital
- Verificar a quienes verifican: la CNBV cierra un punto ciego en materia antilavado
EU acusa a dos miembros de Los Zetas en México de liderar el Cártel del Noreste desde la cárcel
Los Treviño Morales están acusados por los fiscales estadounidenses de participar en una...
Fiscal pide 20 años de cárcel contra expresidente peruano Alejandro Toledo; será condenado por colusión y lavado de activos
Lima. El fiscal peruano José Domingo Pérez reiteró este lunes la petición de 20 años y 6 meses de...
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El presidente Joe Biden felicitó a los republicanos por su mayoría en la Cámara de Representantes,...
Corrupción en el deporte | Lavan 140,000 mdd al año en apuestas ilegales
Un informe de la ONU alertó que grupos delictivos se benefician de la introducción de...
La UIF denuncia a Jesús Murillo Karam por lavado de dinero en caso de empresa familiar
El exprocurador recibió en 2017 2.8 millones de dólares por concepto de un retorno de inversión...
Peña Nieto se llevó dinero de sobornos de Odebrecht a Madrid, insinúa defensa de Lozoya
El abogado Miguel Ontiveros cuestionó el destino de los sobornos, señalando que pueden estar ‘en...
Tribunal ordena liberación de las cuenta de Guillermo Álvarez, exdirectivo del Cruz Azul
Un Tribunal Colegiado con sede en Acapulco confirmó un amparo para anular el congelamiento de las...
G20 buscará crear un marco cripto global y penalizar a los países que no cumplan
Se espera que las próximas cumbres del G20 se centren en la regulación cripto. Esto se debe al...
Los países que ignoran las normas de lucha contra el lavado de dinero corren el riesgo de ser incluidos en la «lista gris» del GAFI, revela un informe
El Grupo de Acción Financiera llevará a cabo controles anuales para garantizar que los países...
Bancos tendrán que notificar al SAT depósitos en efectivo cada mes
Antes de la modificación, las instituciones bancarias tenía que reportar cada año al fisco....
Mexicano es extraditado a Argentina por nexos con red de lavado de dinero
La Fiscalía General de la República (FGR) entregó en extradición a autoridades de Argentina al...
Investigado en México, Peña Nieto se plantea vivir permanentemente en Madrid
"Es un absurdo. No he querido dar una respuesta mediática, pero estoy invariablemente atento a...
Peña Nieto calificó como un “absurdo” investigaciones de la FGR por lavado de dinero
En entrevista con El País, Peña Nieto reveló que planea quedarse a residir permanentemente en...
FGJ: La madeja del Cártel Inmobiliario lleva a red de rentas altas para lavar dinero
Ulises Lara dijo que el equipo pericial de la Fiscalía capitalina lleva a cabo el cálculo de los...
Vigilarán a ballenas cripto en Corea del Sur para “prevenir” el lavado de dinero
La Comisión de Servicios Financieros de Corea del Sur monitoreará las ballenas cripto con más de...
Descongelan cuentas a Jaguar Negro Tigre Blanco; indagan a su fundador por lavado
La FGR investiga por lavado de dinero a Eduardo Mauricio Moisés Serio, fundador de Jaguar Negro...
Qatar detiene a dos aficionados argentinos por presunto lavado de dinero y almacenamiento de bebidas alcohólicas
En Qatar acusan a dos aficionados argentinos son acusados de lavado de dinero con una empresa...
INE y SNA firman convenio para detectar corrupción, lavado y desvío de recursos en campañas
Consideran que la inteligencia anticorrupción ayudará en un "momento crucial rumbo a las próximas...
Tres negocios vendían tortillas, paletas y enviaban dinero sucio del narco, según fiscales
Estas mujeres transfirieron a Michoacán una parte de más de 4.7 millones de dólares que la...
Binance creará equipo para atender mercado mexicano de criptomonedas
El exchange más grande del mundo explora el camino regulatorio; ha tenido junta con reguladores y...
Ante epidemia global de fentanilo, GAFI pide atacar ruta del dinero por el tráfico de opioides sintéticos
Para el organismo, las investigaciones y enjuiciamientos de blanqueo por tráfico de estas drogas...
‘El rey del cash’: Así habría lavado dinero AMLO para financiar campañas presidenciales
Se creó un ‘laboratorio de lavado de dinero’ con la AC Honestidad Valiente: Elena Chávez. La...
Apuestas ilícitas en el futbol mexicano, vía para el lavado: ONU
Ciudad de México. En su informe global sobre la corrupción en el deporte, la Oficina de las...
Guacamaya Leaks: Inteligencia Financiera investiga a militares por lavado de dinero de 239 mdp
La indagatoria es sobre un grupo de soldados y civiles, entre los que destacan el capitán...
Probable lavado de dinero: Incremento de remesas, riesgo para la seguridad de México y Estados Unidos
El espectacular incremento de las remesas a México durante la pandemia llama la atención de...
INM emite alerta migratoria a nombre del exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca
El Instituto Nacional de Migración (INM) explicó que emitió la alerta migratoria en contra del...
Tesoro de EU revela que 8 de cada 10 negocios para el lavado de dinero se concentran en Jalisco
La investigación revela que de las 136 empresas que lavaron dinero para los cárteles en la última...
Cártel Jalisco Nueva Generación controla 78% de lavado en México
El poderoso cártel ha diversificado sus negocios a despachos de arquitectura, de diseño gráfico,...
Detienen a operador financiero de entramado de lavado de dinero en Puebla
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Hay indicios de lavado de dinero en el caso de la corrupción inmobiliaria: Sheinbaum
Claudia Sheinbaum aseguró que la Fiscalía de la CDMX detectó indicios de lavado de dinero en el...
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El escandaloso robo de millones de dólares que eran para alimentar a niños en la pandemia destapado por la justicia en EE.UU.
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Renuncia rector de la UAEH; en curso, proceso por presunto lavado de dinero en la institución
Sobre la investigación que se realiza por posibles actos de triangulación de 58.2 millones de...
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Elisa de Anda Madrazo, es la primera mujer mexicana en ocupar el cargo en el organismo antilavado...
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Acusan a Steve Bannon de lavado de dinero en caso del muro fronterizo
El caso surgió de lo que los fiscales han descrito como una campaña privada de recaudación de...
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Norberto Rivera en el radar del FBI
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BBVA Bancomer movió más millones que el Monexgate y el INE no investigó: UIF
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Con Pablo Gómez en la UIF se incrementó en un 50.2% los reportes de inteligencia, reporta AMLO
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Entrega Mexico a EU a sospechoso de realizar múltiples delitos en Virginia
Luis “S” fue responsable de introducir grandes cantidades de metanfetamina de México a los EU. La...
Unifin, Crédito Real y AlphaCredit están en debacle, pero sin ‘contaminar’ al sector: Amsofipo
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Observatorio Ciudadano ve insuficiente el combate en México contra la red de lavado de dinero por la trata de personas
Según el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, entre 2015 y el...
Investigación del FBI al mexicano Fernando Peyro por lavado de dinero vincula a Norberto Rivera
De acuerdo con Univisión, existen "varias grabaciones" en las que el empresario mexicano ofrecía...
FBI investiga al hombre de confianza del cardenal Norberto Rivera por presunto lavado de dinero
Videos grabados por informantes federales de EEUU muestran al empresario Fernando Peyro de la O,...
Reportes antilavado de traslado de dinero se detonan en el marco de la pandemia
En la época de contingencia, la base monetaria de billetes y monedas y circulación ha tenido un...
El caso contra Rosario Robles por delincuencia organizada y lavado de dinero se tambalea
La exfuncionaria obtiene la suspensión de una orden de aprehensión emitida en su contra en 2020 La...
UIF aumenta 7.9 veces bloqueo de dinero por sospecha de lavado
En 3 años y 5 meses del actual gobierno, la Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó 7.9 veces...
Piden desde la Comisión Permanente que se investigue al llamado Cartel Inmobiliario en Benito Juárez
Morena en la Comisión Permanente llamó a la Unidad de Inteligencia Financiera y a la Fiscalía...
Polaco acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero se ampara contra deportación
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Congelan cuentas bancarias de medio crítico en Guatemala
Las cuentas bancarias de El Periódico, medio crítico del gobierno de Alejandro Giammattei en...
AMLO pide investigar supuesta evasión fiscal de equipos de la Liga MX y anuncia «mañanera especial»
El mandatario pidió una "relación de hechos, un relato y qué podemos hacer en este caso, creo que...
No me sumo al clima de linchamiento de Peña Nieto: Monreal
Ricardo Monreal señaló que no se sumará al clima de linchamiento en contra del expresidente Peña...
Logra FGR extinción de dominio por lavado de dinero en Atizapán
La Fiscalía obtuvo la segunda sentencia favorable a favor del Gobierno Federal, actualizándose el...
Duarte asume responsabilidad sobre acusaciones contra Karime Macías por desvío millonario en el DIF
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Falta de certeza sobre identidad, punto débil en la lucha vs. lavado de dinero
México lleva una docena de años integrado a la lucha antilavado de activos procedentes del...
¿En qué falla el sector inmobiliario en México respecto a la prevención del lavado de dinero?
La comercialización de bienes inmuebles es la segunda actividad con mayor número de sujetos...
Caro Quintero tendría más influencia en el lavado de dinero que en el tráfico de drogas, observan expertos
Caro Quintero mantuvo su fortuna a través de empresas de bienes raíces, estaciones de gasolina y...
En trama de presunto lavado de dinero, Collado transfirió casi medio millón de dólares a sobrino de Salinas, revela investigación
Un reportaje del diario El País, que tuvo acceso a reportes confidenciales de la Policía de...
Las cuentas pendientes de Odebrecht en América Latina
Cuando en 2016 la empresa constructora brasileña Odebrecht aceptó ante la justicia que había...
Empresas fintech detectan más de 300 operaciones que han encendido sus alarmas antilavado
A partir del 2021, las plataformas reguladas han enviado información que podría ser indicio de...
Carlos Atachahua: El narco que simulaba ser albañil y construyó un imperio mundial
Este hombre es considerado el cerebro de toda una gran estructura de lavado de dinero y drogas en...
Barbosa niega que investigación por lavado de dinero sea «grilla»
"Son investigaciones a cargo de autoridades, no son grillas", manifestó el mandatario El...
GAFI urge al mundo a regular criptomonedas: DeFi y NFT, amenazas crecientes de lavado
El organismo ha identificado la necesidad de que muchos países fortalezcan su comprensión de...
Imputan a Víctor Garcés, exdirectivo de Cruz Azul, por lavado de dinero
Está detenido acusado de delincuencia organizada y de desviar más de $5.5 millones de dólares La...
Ven lavado de dinero y delincuencia organizada en refugio de felinos maltratados
Cristopher Estupiñán, representante legal de la parte acusadora, solicitó a las autoridades...
La ‘estafa’ de Peña: Delitos denunciados superan 60 años de cárcel, dice abogado
El abogado constitucionalista Luis Pérez de Acha explicó que la acusación por lavado de dinero en...
A Lagunes se le debe investigar en México por lavado de dinero o evasión fiscal: especialistas
Indicaron que la senadora ocultó en su declaración patrimonial sus joyas y los 2 millones de...
EPN dispuesto a aclarar su patrimonio tras denuncia de UIF
Tras la denuncia de la UIF en su contra, el expresidente Peña Nieto dijo que aclarará la legalidad...
Analizan facultades para legislar sobre lavado de dinero
Ciudad de México. Durante la primera sesión de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia...
Ley Fintech se queda corta para regular criptomonedas; falta aclarar aspectos fiscales
Especialistas coincidieron en abrir el espacio regulatorio, pero piden trato justo que no mate la...
La corrupción, el nuevo tema para el examen antilavado de la CNBV
Para este año, se prevé que cerca de 3,000 personas busquen certificarse en materia de prevención...
Registro policial en la sede de Deutsche Bank en Alemania por sospechas de lavado
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Cabeza de Vaca continúa en Lista de Personas Bloqueadas: UIF
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Advierte JIFE que remesas podrían usarse para lavar dinero
La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de la Oficina de las Naciones...
Cárteles mexicanos utilizan criptomonedas para lavar dinero: ONU
Los cárteles mexicanos blanquean alrededor de 25,000 mdd anuales, según un informe difundido esta...
USA borra a ‘El Vicentillo’, hijo de ‘El Mayo’ Zambada, de la lista de criminales designados
Estados Unidos eliminó a Vicente Zambada Niebla “El Vicentillo”, hijo del líder del...
Así es como cárteles mexicanos lavan dinero a través de Bitcoin
La adquisición de criptomonedas o activos virtuales es el método ideal para que cárteles de la...
Caso Zaragoza en materia de criptomonedas y lavado de dinero
Lavado de dinero y criptomonedas, una fórmula de alto riesgo; sin embargo, esto no...




























































































