SISTEMA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO
ArmorAML® detecta, registra y alerta actividades sospechosas relacionadas con el Lavado de Dinero o Blanqueo de Capitales
CUMPLIMIENTO END TO END
IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE
ArmorAML® conoce la información completa de los clientes (datos generales, perfil transaccional, expediente digital, geolocalización, y origen de los recursos)
ENFOQUE BASADO EN RIESGOS
ArmorAML® Identifica el nivel de riesgo al que se encuentra expuesta la entidad, aplicando los procesos de identificación, y mitigación de los riesgos.
EVALUACIÓN RIESGO CLIENTE
ArmorAML® genera Matrizes de riesgo para clientes de forma intuitiva e incorporar factores y la trazabilidad de nivel de riesgo.
MOTOR DE LISTAS NEGRAS
ArmorAML® facilita la integración de listas negras, el monitor realiza búsquedas inteligentes con un enfoque estratégico de prevención de riesgo.
¿CÓMO FUNCIONA?
ArmorAML® se rige mediante alertas parametrizadas de acuerdo a la regulación expedida por la Autoridad de cada país para identificar oportunamente las operaciones ilícitas.
Está preparada ante posibles cambios en la regulación y permite la construcción de alertas manuales desde la interfaz de usuario, logrando la formación de nuevos modelos de análisis en tiempo real.