SOFTWARE DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO
ArmorAML® detecta, registra y alerta actividades sospechosas relacionadas con el Lavado de Dinero o Blanqueo de Capitales
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- Sandbox regulatorio en México: ¿El modelo que nadie entendió o la prueba regulatoria no superada?
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Años de experiencia en desarrollo de soluciones de cumplimiento normativo
Anualmente más de:
Millones de transacciones analizadas
Proyectos implementados
Cumplimiento end to end
Identificación del cliente
ArmorAML® conoce la información completa de los clientes (datos generales, perfil transaccional, expediente digital, geolocalización, y origen de los recursos)
Enfoque basado en riesgos
ArmorAML® Identifica el nivel de riesgo al que se encuentra expuesta la entidad, aplicando los procesos de identificación, y mitigación de los riesgos.
Evaluación de riesgo de clientes
ArmorAML® genera Matrices de riesgo para clientes de forma intuitiva e incorporar factores y la trazabilidad de nivel de riesgo.
Motor de listas negras
ArmorAML® facilita la integración de listas negras, el monitor realiza búsquedas inteligentes con un enfoque estratégico de prevención de riesgo.
¿Cómo funciona?
ArmorAML® se rige mediante alertas parametrizadas de acuerdo a la regulación expedida por la Autoridad de cada país para identificar oportunamente las operaciones ilícitas.
Está preparada ante posibles cambios en la regulación y permite la construcción de alertas manuales desde la interfaz de usuario, logrando la formación de nuevos modelos de análisis en tiempo real.
Nuestros Clientes
Sabemos que cada cliente tiene diferentes necesidades y deseos; por eso adaptamos nuestros servicios y productos, para cubrir requerimientos exactos, asegurando la satisfacción sus necesidades.
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Sandbox regulatorio en México: ¿El modelo que nadie entendió o la prueba regulatoria no superada?
Desde la publicación de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (LRITF), conocida como Ley Fintech, hasta la redacción de este texto, han pasado poco más de 2,600 días, en los que el proceso se ha concentrado en la autorización hasta la fecha de 85 entidades autorizadas y en menor medida, en la supervisión y desarrollo de las dos figuras principales que avala la normativa: las Instituciones de Fondos de Pago Electrónico (IFPE) y las de Fondeo Colectivo (IFC).
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