Sistema de Prevención de Lavado de dinero

ArmorAML® contribuye a detectar, registrar y alertar toda actividad sospechosa relacionada con actividades ilícitas, como el Lavado de Dinero o Blanqueo de Capitales.

Solución Integral en PLD/FT

ArmorAML® fortalece el área de cumplimiento de tu Entidad “End to end»

Cumple con la Regulación Vigente

ArmorAML® se alinea a las recomendaciones del GAFI, así como a la regulación vigente en materia de PLD/FT

Cumplimiento «end to end» 

Identificación y conocimiento de cliente

ArmorAML® permite tener la información completa de los clientes (datos generales, perfil transaccional, expediente digital, geolocalización, fuente y origen de los recursos entre otros)

Enfoque basado en riesgos

Permite conocer el nivel de riesgo al que se encuentra expuesta la entidad, aplicando los procesos de identificación, medición y mitigación de los riesgos.

Evaluación de riesgo de clientes

ArmorAML® genera una Matriz de riesgo para clientes y prospectos, permite de forma intuitiva y sencilla incorporar los factores, así como tener la trazabilidad de nivel de riesgo.

Motor de listas negras

Facilita la integración de listas negras, el motor realiza búsquedas inteligentes con un enfoque estratégico de prevención.

¿Cómo funciona?

 

ArmorAML® se rige mediante alertas parametrizadas de acuerdo a la regulación expedida por la Autoridad de cada país para identificar oportunamente las operaciones ilícitas.

Está preparada ante posibles cambios en la regulación y permite la construcción de alertas manuales desde la interfaz de usuario, logrando la formación de nuevos modelos de análisis en tiempo real.

Algunos de nuestros clientes 

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