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SISTEMA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

ArmorAML® detecta, registra y alerta actividades sospechosas relacionadas con el Lavado de Dinero o Blanqueo de capitales

SISTEMA INTEGRAL EN PLD/FT

ArmorAML® fortalece el área de cumplimiento en tu Entidad “End to End” para entidades financieras

CUMPLE CON LA REGULACIÓN VIGENTE

ArmorAML® se alinea a las recomendaciones del GAFI, así como a las regulación vigente en materia de PLD/FT

CUMPLIMIENTO END TO END

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE

ArmorAML® conoce la información completa de los clientes (datos generales, perfil transaccional, expediente digital, geolocalización, y origen de los recursos)

Enfoque basado en riesgos

ENFOQUE BASADO EN RIESGOS

ArmorAML® Identifica el nivel de riesgo al que se encuentra expuesta la entidad, aplicando los procesos de identificación, y mitigación de los riesgos.

EVALUACIÓN RIESGO CLIENTE

ArmorAML® genera Matrizes de riesgo para clientes de forma intuitiva e incorporar factores y la trazabilidad de nivel de riesgo.

MOTOR DE LISTAS NEGRAS

ArmorAML® facilita la integración de listas negras, el monitor realiza búsquedas inteligentes con un enfoque estratégico de prevención de riesgo.

¿CÓMO FUNCIONA?

 

ArmorAML® se rige mediante alertas parametrizadas de acuerdo a la regulación expedida por la Autoridad de cada país para identificar oportunamente las operaciones ilícitas.

Está preparada ante posibles cambios en la regulación y permite la construcción de alertas manuales desde la interfaz de usuario, logrando la formación de nuevos modelos de análisis en tiempo real.

NUESTROS CLIENTES

Sabemos que cada cliente tiene diferentes necesidades y deseos; por eso adaptamos nuestros servicios y productos, para cubrir requerimientos exactos, asegurando la satisfacción sus necesidades.

¿NECESITAS MÁS INFORMACIÓN?