por El Inspector PLD | Jul 3, 2025 | Articulos
El sistema financiero mexicano enfrenta uno de los mayores desafíos reputacionales de su historia reciente. Por primera vez, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos EU) activó sanciones directas contra tres instituciones financieras mexicanas por presuntamente...
por El Inspector PLD | Jun 12, 2025 | Articulos
El mundo del cumplimiento es otro después del pasado 20 de febrero, cuando el gobierno de Estados Unidos clasificó como terroristas a organizaciones del narcotráfico debido a su actividad criminal transnacional relacionada con el narcotráfico, tráfico de personas y...
por El Inspector PLD | May 14, 2025 | Eventos, Uncategorized
Quien se adentra en el ecosistema de la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo suele encontrarse con conceptos que, aunque aparentan ser sencillos, resultan complejos en su aplicación. Uno de los más relevantes es el Enfoque Basado en Riesgo...
por El Inspector PLD | May 5, 2025 | Articulos
Desde la publicación de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (LRITF), conocida como Ley Fintech1, hasta la redacción de este texto, han pasado poco más de 2,600 días, en los que el proceso se ha concentrado en la autorización hasta la fecha...
por El Inspector PLD | Abr 14, 2025 | Articulos
En un mundo tan cambiante, donde con un solo post en X (antes Twitter) la realidad, especialmente en el ámbito económico, puede transformarse, lo que es una constante es la evolución del crimen y cómo los delincuentes buscan lavar sus ganancias ya sea para su disfrute...
