Módulos
ArmorAML® cumple con las disposiciones de la ley LFPIORPI, CNBV, UIF y estándares internacionales del GAFI.
Solución confiable y robusta que busca fortalecer el área de cumplimiento de las entidades financieras, logrando consolidarse en el mercado, cumpliendo con la demanda y regulación, así como con las alineaciones a las recomendaciones del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional).
Nuestros Clientes
Sabemos que cada cliente tiene diferentes necesidades y deseos; por eso adaptamos nuestros servicios y productos, para cubrir requerimientos exactos, asegurando la satisfacción de sus necesidades.
¿Por qué ArmorAML®?
ArmorAML® transforma la gestión del cumplimiento. Es una plataforma integral que simplifica, automatiza y fortalece los procesos de Prevención de Lavado de Dinero. A través de módulos especializados, reportes automatizados y un enfoque basado en riesgos, permite a las organizaciones cumplir con la regulación, evitar sanciones y responder con agilidad ante auditorías o inspecciones.
Elegir ArmorAML® es elegir eficiencia, trazabilidad y control.
Regulación
Cumplimos con la regulación vigente en la materia de las Disposiciones de Carácter General (D.C.G).
Centralización
Centraliza toda la información relacionada a la Prevención de Lavado de Dinero en un solo sistema.
Seguridad Total
Encriptación End to End de la información para salvaguardar todos los datos.
Procesos simples
Integración sencilla que te permite agilizar los procesos del área de cumplimiento.
¿Cómo funciona nuestro sistema?
Principales Módulos
Enfoque basado en riesgos
Permite generar la Evaluación del Riesgo al que se encuentra expuesta la entidad, así como asignar el grado de nivel de riesgo de los clientes, mediante la configuración de una matriz de riesgo.
Monitoreo de operaciones
Realiza monitoreo de información transaccional de los clientes, esto permite detectar y generar alertas con base en parámetros emitidos por la autoridad.
Listas negras
Gestiona las listas negras con las que cuenta la entidad, adicional a eso permite unificar las listas de la autoridad y de terceros, lo cual permite contar con un motor robusto alineado al marco regulatorio.
Configuración de alertas
Considera las alertas exigidas por la regulación; no obstante, si la política de la entidad requiere de alertas adicionales, éstas pueden ser configuradas en la solución.
Cumplimiento a la autoridad
Los reportes a la autoridad se generan de manera automática y con base al layout definido, alineado a las normas de cada Regulación y Normatividad.
Administración de casos
Permite administrar las alertas detectadas, así como mostrar la información necesaria para realizar la investigación del cliente, también permite levantar evidencia y guardarla en forma digital.
E-Learning
Proporciona una plataforma de capacitación para los empleados de la entidad, lo cual permite consumir los programas de capacitación, realizar exámenes y generar las constancias.
Buzón de anónimo
Permite la denuncia de conductas sospechosas por parte de los funcionarios de la organización. Esta denuncia se convierte en un caso, el cual deberá ser investigado.
La manera más fácil en que tu organización puede conectar con nuestra solución
ArmorAML® permite que los sistemas core de tu entidad se integren de manera sencilla a nuestra solución.
INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN ÁGIL CON LOS SISTEMAS DE TU ENTIDAD
Nuestras APIs hacen que los procesos de KYC y AML de los clientes sean eficientes dentro del cumplimiento regulatorio para las organizaciones.
- Ejecución de alertas en automático al integrar un cliente.
- Evaluación del riesgo del cliente.
- Búsqueda de coincidencias en motores de listas negras.
- Validación de la integridad de la información.
ArmorAML® adicional a la confección de las APIs, facilita la incorporación de información en caso de que la operación del negocio no pueda realizar el envío en tiempo real a través de otras dos interfaces de integración de la información:
Archivos txt/Excel
Nuestra plataforma cuenta con un módulo de carga manual a través de layouts de información
Tablas de paso
Nuestra plataforma dispone de un servicio de carga que corre conectándose a las tablas de paso revisadas con el cliente para la carga de información t-1
¿Tu entidad necesita un sistema de PLD confiable y robusto?
