+52 (55) 3473 5171 contacto@spot-itpro.com

SIN COSTO para clientes de Spot IT Solutions.
Tarifa general: $1,500 MXN. Clic aquí para pagar

Qatar detiene a dos aficionados argentinos por presunto lavado de dinero y almacenamiento de bebidas alcohólicas

por | Oct 28, 2022 | Noticias | 0 Comentarios

Loading

En Qatar acusan a dos aficionados argentinos son acusados de lavado de dinero con una empresa inmobiliaria.

Ivo Aimar Chiesa y Marcelo Mariano Martínez son dos aficionados argentinos que se encuentran detenidos en Qatar desde el pasado 11 y 12 de octubre, respectivamente.

De acuerdo con información del periodista Diego Brancatelli, a los fanáticos de la Albiceleste se les acusa de reventa de boletos, renta de departamentos fuera del reglamento FIFA y almacenamiento de bebidas alcohólicas.

Uno de ellos, Marcelo Mariano Martínez, se promociona en redes sociales como el primer hincha de la Selección Argentina en el país del Golfo Pérsico y ha concedido diversas entrevistas a medios argentinos sobre su experiencia.

“FUE ESTAFADO”, LA VERSIÓN DE LA FAMILIA DE MARCELO MARIANO MARTÍNEZ

La familia de Marcelo Mariano Martínez ya se pronunció en redes sociales sobre la detención y asegura que “fue estafado” y que “es inocente de todos los cargos que se le imputan”.

“El motivo de la detención es la averiguación de la vinculación con una banda de delincuentes qataries, contrabandistas que lavaban dinero con una empresa inmobiliaria”, se reveló mediante un comunicado.

“Él pagó los departamentos y tenía recibos de los pagos que hizo”, añadieron.

Familiares y amigos de Marcelo Mariano Martínez solicitaron, también, apoyo para su compatriota, pues su caso requiere de “abogados qataries, traductores y asesores en un país con un sistema judicial totalmente desconocido”.

“Si estás en Qatar, sos abogado o tenés la posibilidad de acercarle aunque sea un mate, apelamos a tu buena voluntad”, se lee en el escrito.

¡NO CABEN EN QATAR! EL 40% DE LA AFICIÓN MUNDIALISTA SE HOSPEDARÁ EN PAÍSES VECINOS

Más de un millón de aficionados de todo el mundo provocarán que Qatar se tenga que ayudar de sus países vecinos para darse abasto en alojamiento y otros servicios durante la Copa del Mundo.

Debido a la alta demanda, se estima que un 40 por ciento de los seguidores que asistan al próximo Mundial tengan la necesidad de buscar alojamiento en países aledaños como Emiratos Árabes Unidos, Omán, Arabia Saudita, Baréin e incluso Turquía, destinos que figuran como las principales alternativas.

De hecho, se espera que Dubái, Abu Dabi y Mascate sean de las ciudades más activas en cuestión de hospedaje alternativo durante la Copa del Mundo para los aficionados.

Fuente: Fox Sports

Fortalece tu cumplimiento con una solución integral en PLD/FT 

En Spot IT Solutions desarrollamos ArmorAML, una solución integral de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo que automatiza la validación contra listas negras, facilita la generación de reportes regulatorios y fortalece tus procesos de cumplimiento conforme a las disposiciones de la UIFCNBV, la LFPIORPI y estándares internacionales como los del GAFI.

Conviértelo en tu aliado estratégico para cumplir, proteger y prevenir.

ArmorAML. Una solución de Spot IT Solutions contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

Suscríbete para recibir el mejor contenido relevante para PLD

Validación de listas negras: ¿Una salvaguarda para la reputación corporativa? 

Validación de listas negras:...

Solución Integral de prevención de lavado de dinero

Fortalece tu área de cumplimiento atendiendo las leyes y normativas, nacionales e internacionales, de manera práctica y ágil.

Ingeniería en desarrollo de software a la medida.

Combinamos innovación, velocidad y seguridad para ofrecer soluciones escalables. Usamos metodologías ágiles y DevOps para optimizar cada proyecto.

¡Tenemos los especialistas en TI que necesitas!

Nuestros procesos de reclutamiento y selección son clave para asegurar el éxito en la búsqueda de perfiles especializados en el sector TI.

IT Operations Management (ITOM)

Transformamos la operacion de TI para ser más rapidas, inteligentes y responsivas.

Administración y gestión de las necesidades de hardware, red, aplicaciones y tecnología.

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *