Recursos
Conoce los eventos más relevantes en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

La CNBV incumplió su plan de supervisión en el 2025… y tiene una explicación
El 2025 posiblemente fue uno de los años más complicados para los reguladores del sistema financiero mexicano; el señalamiento de FinCEN a tres...
Artículos
Webinars

Cómo conectar tu organización a la PUI (Plataforma Única de Identidad): Automatización y control con ArmorAML® PUI
El cumplimiento regulatorio en México está viviendo una transformación sin precedentes. Con la entrada en vigor de las nuevas normativas de...

Transformación digital en procesos de PLD | Retail de Lujo
Desarrollamos una app móvil que digitalizó el proceso de captura y validación de datos de clientes, optimizando tiempos y asegurando el cumplimiento de las normativas de PLD de manera rápida y eficiente.
Casos de Éxito
Películas y series

Ozark: Lecciones oscuras sobre lavado de dinero, estructuras complejas y la delgada línea del cumplimiento
El cumplimiento normativo y la prevención del lavado de dinero no son temas exclusivos de despachos legales o áreas de cumplimiento: son asuntos...
Últimos Artículos
- La CNBV incumplió su plan de supervisión en el 2025… y tiene una explicación
- México ajusta su marco antilavado, ¿Pero alcanzará para salir bien librado del GAFI?
- Se disparan los Reportes de 24 Horas; así opera la máxima alerta del sistema antilavado
- El financiamiento del terrorismo encontró nuevos canales en la economía digital
- Verificar a quienes verifican: la CNBV cierra un punto ciego en materia antilavado



