Recursos
Conoce los eventos más relevantes en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

¿Qué viene para la Ley Fintech en el 2026 cuando Open Finance y el sandbox siguen pendientes?
![]()
A 8 años de su inicio, la Ley Fintech 2026 enfrenta demandas por falta de Open Finance y un Sandbox estancado.
Artículos
Webinars

¿Está su estrategia de Cumplimiento lista para la revolución de la IA?
![]()
Descubra cómo la Inteligencia Artificial está revolucionando el cumplimiento AML. El webinar «De la Detección a la Prevención» revela cómo ArmorAML permite la identificación proactiva de riesgos de lavado de dinero, optimizando recursos y garantizando adaptabilidad regulatoria. Conozca el futuro del cumplimiento con IA.

Transformación digital en procesos de PLD | Retail de Lujo
![]()
Desarrollamos una app móvil que digitalizó el proceso de captura y validación de datos de clientes, optimizando tiempos y asegurando el cumplimiento de las normativas de PLD de manera rápida y eficiente.
Casos de Éxito
Películas y series

Ozark: Lecciones oscuras sobre lavado de dinero, estructuras complejas y la delgada línea del cumplimiento
El cumplimiento normativo y la prevención del lavado de dinero no son temas exclusivos de despachos legales o áreas de cumplimiento: son asuntos...
- ¿Qué viene para la Ley Fintech en el 2026 cuando Open Finance y el sandbox siguen pendientes?
- ¿Se viene la “superfintech” de la 4T?
- ¿Por qué el amparo se volvió el gran obstáculo de la UIF? Más de 60% del dinero bloqueado terminó liberándose
- Elektra y los stablecoins: qué planea uno de los mayores jugadores de remesas en México
- El mapa del lavado en América Latina: entre cuentas bancarias, efectivo y criptomonedas



