Recursos

Conoce los eventos más relevantes en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

Artículos

Webinars

Casos de Éxito

Películas y series

Suscríbete para recibir el mejor contenido relevante para PLD

México ajusta su marco antilavado, ¿Pero alcanzará para salir bien librado del GAFI?

Uno de los pendientes que han persistido sobre México en su lucha contra el lavado de dinero está...

Se disparan los Reportes de 24 Horas; así opera la máxima alerta del sistema antilavado

Para muchos especialistas en prevención de lavado de dinero, el Reporte de 24 Horas constituye el...

El financiamiento del terrorismo encontró nuevos canales en la economía digital

Durante años, las redes sociales, las aplicaciones de mensajería y las plataformas de streaming...

Verificar a quienes verifican: la CNBV cierra un punto ciego en materia antilavado

Durante años, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) basó parte de su supervisión...
Resumen de privacidad

Consulta el aviso de privacidad aquí