Recursos
Conoce los eventos más relevantes en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
¿Qué esperar de la evaluación del GAFI a México?
Tal vez para muchos todavía se ve lejano, pero en realidad no lo es. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ya evalúa a México y, aunque...
Artículos
Webinars
¿Está su estrategia de Cumplimiento lista para la revolución de la IA?
Descubra cómo la Inteligencia Artificial está revolucionando el cumplimiento AML. El webinar «De la Detección a la Prevención» revela cómo ArmorAML permite la identificación proactiva de riesgos de lavado de dinero, optimizando recursos y garantizando adaptabilidad regulatoria. Conozca el futuro del cumplimiento con IA.
Transformación digital en procesos de PLD | Retail de Lujo
Desarrollamos una app móvil que digitalizó el proceso de captura y validación de datos de clientes, optimizando tiempos y asegurando el cumplimiento de las normativas de PLD de manera rápida y eficiente.
Casos de Éxito
Películas y series
Ozark: Lecciones oscuras sobre lavado de dinero, estructuras complejas y la delgada línea del cumplimiento
El cumplimiento normativo y la prevención del lavado de dinero no son temas exclusivos de despachos legales o áreas de cumplimiento: son asuntos...
- ¿Qué esperar de la evaluación del GAFI a México?
- Las stablecoins abren un nuevo frente en la lucha contra el lavado de dinero
- La UIF congeló 4,660 millones de pesos en 2025, pero ¿se avanza en la lucha contra el lavado de dinero?
- El Abatimiento de Nemesio Oseguera: Alerta Máxima y el Estrés Inminente sobre su Sistema PLD/FT
- El lavado cripto ya es un servicio; así opera el nuevo engranaje del dinero ilícito
Suscríbete para recibir el mejor contenido relevante para PLD
