Notas de Interés
Lineamientos para la elaboración del informe de Auditoría para la evaluar el cumplimiento
Al margen un sello con el Escudo Nacional
En México, se lavan al año hasta 44,000 millones de dólares: GFI
De acuerdo con estimaciones de la firma, los ingresos delictivos al año son cercanos a los 62,000 millones de dólares.