Artículos sobre Prevención de Lavado de Dinero
Conoce las noticias más relevantes en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
- La CNBV incumplió su plan de supervisión en el 2025… y tiene una explicación
- México ajusta su marco antilavado, ¿Pero alcanzará para salir bien librado del GAFI?
- Se disparan los Reportes de 24 Horas; así opera la máxima alerta del sistema antilavado
- El financiamiento del terrorismo encontró nuevos canales en la economía digital
- Verificar a quienes verifican: la CNBV cierra un punto ciego en materia antilavado
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Se disparan los Reportes de 24 Horas; así opera la máxima alerta del sistema antilavado
Para muchos especialistas en prevención de lavado de dinero, el Reporte de 24 Horas constituye el mecanismo de alerta más inmediato con el que...
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¿Estamos en una nueva era de cooperación antilavado entre Estados Unidos y México o es más de lo mismo?
Durante el...
De cifras y más cifras: Flujos financieros ilícitos ascenderían a casi $400,000 millones al año.
Explora el impacto y los detalles de los flujos financieros ilícitos en México, desde extorsiones y robos hasta complejos esquemas de lavado de dinero. Un análisis profundo que revela la urgencia de medidas efectivas.
El mundo se esfuerza para regular a las criptomonedas, ¿pero es suficiente?
Exploramos los avances y desafíos en la regulación global de criptomonedas. ¿Son suficientes los esfuerzos para combatir el lavado de dinero y asegurar transacciones transparentes?
Las cifras de los flujos financieros ilícitos en México
Exploramos los flujos financieros ilícitos en México, revelando cifras y desafíos en la lucha contra el lavado de dinero y el crimen organizado.
¿Disminuye el interés por certificarse en materia antilavado?
El Inspector PLD explora la disminución en el interés por la certificación antilavado y su impacto en la lucha contra el lavado de dinero
¿Impuestos a las remesas? Comienzan a surgir propuestas en EU ante señalamientos del narco en este mercado
Las hipótesis que...
¿Es buena noticia que los delitos relacionados con las criptomonedas hayan disminuido en el 2023?
El informe de Chainalysis 2024 destaca una reducción del 38% en delitos con criptomonedas en 2023. ¿Señal de mejora o cambio en tácticas delictivas?
«Persistir y seguir adelante», el último dardo del FMI en la lucha contra el lavado de dinero.
Antes de que...
¿Cómo lavan dinero los montadeudas?
Dentro del ámbito de la inteligencia financiera, se ha podido identificar la trama utilizada por estas empresas para intentar blanquear los recursos mal habidos y como se dice coloquialmente: no son ningunos improvisados.
Las más grandes amenazas, con altas probabilidades que ocurran, de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en México
Análisis profundo de Fernando Gutiérrez sobre los principales desafíos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en México según la ENR 2023
¿Qué le duele al mundo en su lucha contra el lavado de dinero?
Análisis de los principales retos en la lucha global contra el lavado de dinero.
El comercio crece gracias al nearshoring, ¿pero también los riesgos de lavado de dinero?
México y toda la región de América Latina viven un momento único en materia de comercio, impulsado por el efecto de moda en el sector económico-financiero del país: el nearshoring
Multas de la Condusef a Citibanamex, de poca cuantía, pero cómo estorban
Uno de los motivos por los que Grupo México metió reversa a la compra de Banamex, fue por los muertos en el clóset que había encontrado y uno de ellos está relacionado con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).
Sanciones de Estados Unidos crecen 1300% desde el inicio del milenio ¿pero en realidad sirven?
Las sanciones que había aplicado Estados Unidos, especialmente el Departamento del Tesoro, habían crecido 1300%
¿Qué les duele a los centros cambiarios y transmisores de dinero?
La consolidación del sector de centros cambiarios y transmisores de dinero (CC[1]TD) ha sido un aprendizaje para muchas de estas entidades para poder estar en orden en materia de cumplimiento con la autoridad y así, no caer en el supuesto de una sanción.
Operaciones financieras transfronterizas, ¿se hace lo suficiente para impedir el lavado de dinero?
El FMI destaca la necesidad de una estrategia global y tecnológica para prevenir el lavado de dinero en operaciones financieras transfronterizas.
¿En México se investigan los indicios de lavado con criptomonedas?
Análisis profundo sobre la eficacia de México en rastrear el lavado de dinero a través de criptomonedas, con un enfoque en las acciones de la UIF.
De lavado de dinero, remesas y su comprensión histórica
De acuerdo con el Banco de México, en el 2022 el ingreso por remesas a México fue de 58,497 millones de dólares, es decir un crecimiento de 13.4% respecto al 2021
La UIF y su actuar ante la presión global sobre Rusia
En un sistema financiero tan interconectado, los riesgos de operaciones de ciertos actores, en este caso los rusos, son latentes y que no nos sorprenda si un día Estados Unidos señala a México por omitir ciertos controles para evitar operaciones financieras rusas.
¿Se logrará la tan ansiada reforma a la Ley Antilavado antes de finalizar este sexenio?
¿Se logrará la tan ansiada reforma a la Ley Antilavado antes de finalizar este sexenio?
El tiempo pasa y el entusiasmo que se tenía al inicio de esta administración gubernamental para por fin, actualizar el régimen de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, poco a poco se ha desvanecido
¿Cómo se previene el lavado en la cooperativa más grande de México?
Descubre cómo la cooperativa más grande de México combate esta amenaza en la última entrega del Inspector del PLD.
Del pago de una pizza a una ola regulatoria mundial: ¿Se encontró la fórmula para regular a las criptomonedas?
Hace algunos días...
¿La descentralización representa un riesgo de lavado de dinero? La visión de EU sobre los servicios DeFi
¿México avanza en regulación de activos virtuales? EU destaca actividades ilícitas, vulnerabilidades y recomendaciones para mitigar el blanqueo en informe
¿Nuevas reglas antilavado para trasmisores de dinero? Aquí el ABC del asunto…
¿Qué hay de nuevo en las reglas antilavado para los transmisores de dinero? Entérate de los cambios y su impacto en el sector de remesas
La UIF recibe más información que nunca, ¿pero eso significa una victoria contra el lavado de dinero?
El 2022 significó un año récord para la UIF, pues el volumen de información que recibió tuvo un comportamiento sinigual.
GAFI alerta sobre el lavado de dinero en el mercado del arte; en México aumentan los avisos ¿pero se hace lo suficiente?
El mercado del arte se ha convertido en un foco para el lavado de dinero en México. Aquí el análisis de Fernando Gutiérrez para Spot
Marco legal y normativo para la Prevención de Lavado de Dinero
Los países de todo el mundo han desarrollado marcos legales y normativos para prevenir y combatir el lavado de dinero.
Hablando con ChatGPT sobre el lavado de dinero en México
¿Quieres saber qué dice la inteligencia artificial sobre el lavado de dinero en México? Descubre lo que ChatGPT revela en este artículo.
Principales métodos de lavado de dinero
Empresas fantasma, cuentas offshore, transacciones inmobiliarias y de arte, facturas falsas, usar efectivo y criptos son solo algunos de los principales métodos de lavado de dinero.
La guerra financiera contra Rusia y sus oligarcas
Hay que tener en cuenta que acciones como las de EU contra Rusia, para cesar ataques contra Ucrania, impactan en el sistema financiero global.
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