Por fin llegó la fecha que emociona a todos los que somos aficionados del balompié y es el inicio de un nuevo mundial, que este año se celebrará en Qatar, ese país excéntrico que forma parte de la península arábiga y donde el dinero fluye a cantidades gracias a su geografía privilegiada, rica en yacimientos de petróleo y gas natural.
Deseado por muchos y odiado por otros, el torneo de la Copa del Mundo de este 2022 destacará por varios aspectos, además del deportivo, como, por ejemplo, se estima que sea la justa futbolística más cara de toda la historia.
Según cifras de la firma Statista, la competencia futbolística realizada en Qatar acumula costos que ya superan los 220,000 millones de dólares, cifra inmensamente superior a lo invertido en Rusia 2018 (11,600 millones de dólares), Brasil 2014 (15,000 millones de dólares), entre otras. 1
Con estas cifras estratosféricas me parece que es válido preguntarse sobre el riesgo de lavado de dinero en este deporte. Pero, como insisto continuamente en este espacio: vámonos por partes.
En una industria que actualmente tiene un valor cercano a los 3,000 millones de dólares anuales, según la consultora IMARC Group, el flujo de recursos ilícitos en este deporte es un foco de riesgo del cual el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) encendió las alarmas desde hace algunos años.2
Fue en el 2009, cuando el GAFI puso el dedo en la llaga con la publicación de una guía donde detalla los riesgos que existen para que el lavado de dinero se lleve a cabo con actividades que tienen que ver con el futbol profesional. 3
Para el GAFI, existen factores de riesgo para que el lavado de dinero se haga presente en la industria del futbol, como, por ejemplo, las transferencias internacionales que se hacen en todo el mundo, mismas que conllevan flujos que no necesariamente están bajo el escrutinio de una autoridad.
“Existen conexiones entre las organizaciones delictivas y el mundo del futbol, que van desde el crimen organizado que opera a nivel internacional que se infiltra en el fútbol de alto nivel hasta los delincuentes que operan localmente con conexiones en las ligas inferiores locales o incluso en el fútbol amateur”, se puede leer en el informe de GAFI.
Casos de la relación del lavado de dinero con el futbol podemos mencionar muchos; sin embargo, por cuestiones de espacio me enfocaré al del UD Leiria que juega en la tercera división de Portugal y el cual se hizo conocido en el mundo no por sus hazañas deportivas, sino por cómo el crimen logró utilizar este pequeño equipo para blanquear recursos. 4
En mayo del 2016. las autoridades portuguesas dieron a conocer la detención de Alexander Tolstikov, quien ese entonces era propietario del club, y el cual fue señalado por ilícitos como fraude fiscal, asociación delictiva, lavado de dinero, corrupción y falsificación de documentos.
El boquete financiero de este club fue el principal motivo para que Tolstikov viera en él potencial para blanquear recursos. El señalamiento central fue que, al adquirir al equipo, el empresario exportó dinero de Rusia a Portugal, sin que se tuviera la certeza de la licitud del mismo.
A partir de ahí, el UD Leiria fue el principal canal de flujo de recursos ilícitos para hacerlos pasar como lícitos, mediante donaciones, uso de empresas fantasmas y transferencias internacionales, principalmente.
En el 2010, la Federación Internacional de Futbol Asociación implementó un sistema para tener más control de transferencia internacionales de jugadores, el cual incluye 30 tipos de información como el historial del jugador, el club involucrado, pagos, valores y contratos. Pese a este esfuerzo, para la Comisión Europea esto no es suficiente, pues son necesarias obligaciones para clubes, federaciones, confederaciones e incluso para bancos por donde se realizan dichas operaciones.
En México, desde hace algunos años se puso en la discusión pública el tema del lavado de dinero en este deporte. En el 2019, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) firmó un acuerdo de colaboración con la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut), con el fin de intercambiar información, implementar buenas prácticas y tener un mayor control financiero de los clubes agremiados. 5
Casi tres años después, el único caso detectado a partir de dicho convenio ha sido el del equipo de futbol Cruz Azul, en donde sus exdirigentes han sido señalados de distintas anomalías como la evasión fiscal o el uso de empresas fantasma. 6
De acuerdo con GAFI y especialistas, los focos de riesgo del lavado de dinero y su relación con el futbol, se centran en:
* Operaciones de compraventa o préstamos de jugadores.
* Uso de efectivo en la venta de boletos para partidos de futbol.
* Comercialización de derechos de televisión.
* Inversiones de corto plazo en clubes de poca solvencia.
* Venta de clubes a personas dedicadas al traslado de recursos a paraísos fiscales. 7
El fútbol es el deporte más popular en el mundo, atrae a millones de personas, genera pasión en muchos sectores de la sociedad y hay una inversión constante en él. En este escenario, le pregunto a usted: ¿Se hace lo suficiente para combatir el lavado de dinero en este deporte?
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1 Armstrong, M. (2022, septiembre 23). World cup in Qatar: The most expensive ever. Statista. https://www.statista.com/chart/28334/world-cup-hosting-costs-comparison/
2 Football market. (s/f). Imarcgroup.com. Recuperado el 20 de noviembre de 2022, de https://www.imarcgroup.com/football-market
3 (S/f). Fatf-gafi.org. Recuperado el 20 de noviembre de 2022, de https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/ML%20through%20the%20Football%20Sector.pdf
4 (S/f-b). Cnn.com. Recuperado el 20 de noviembre de 2022, de https://edition.cnn.com/2016/05/04/europe/portugal-russian-mafia-allegations/index.html
5 Mx, L. M. X. /. (s/f). LIGA MX – Página Oficial de la Liga Mexicana del Fútbol Profesional. Ligamx.net. Recuperado el 20 de noviembre de 2022, de https://ligamx.net/cancha/detallenoticia/32790/se-firmo-convenio-de-colaboracion-entre-la-uif-y-la-liga-mx
6 Flores y Eduardo Hernández, O. (2022, agosto 4). Caso Cruz Azul, la única anomalía detectada por el Gobierno de México con el convenio con Liga MX. ESPN. https://www.espn.com.mx/futbol/mexico/nota/_/id/10717921/cruz-azul-corrupcion-liga-mx-uif-convenio-gobierno-mexico
7 Gutiérrez, F. (2020, marzo 20). La tarea de frenar el lavado de dinero en el futbol mexicano. El Economista. https://www.eleconomista.com.mx/deportes/La-tarea-de-frenar-el-lavado-de-dinero-en-el-futbol-mexicano-20200319-0140.html