La actividad cambiaria en México, específicamente en algunas zonas del país, es de suma importancia para el desarrollo de la economía; sin embargo, actualmente las entidades enfocadas a este mercado, como los centros cambiarios y transmisores de dinero, perciben que...
¿Los tiempos de la regulación son perfectos? Posiblemente no, ni de cerca, pero en esta ocasión, más allá de criticar el mal tino regulatorio que se ha tenido en los últimos años, quisiera enfocarme en el trabajo recién realizado por la autoridad para evitar un...
El candado ha sido puesto, ahora toca a las instituciones financieras poner más controles para responder a las amenazas de fraudes a las que sus usuarios están expuestos en el día a día. ¿A qué me refiero? El pasado 14 de junio, la Comisión Nacional Bancaria y de...
Hemos llegado a un punto en el cual, con base en un análisis con cabeza fría, podemos deducir que la creación de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, conocida como Ley Fintech, ha dejado un sabor agridulce al sistema financiero mexicano. Es...
Cuando todo parecía que se cerraría el sexenio sin decir mucho del ámbito de la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT), la Secretaría de Hacienda sorprendió a propios y extraños con la publicación en la Comisión Nacional de Mejora...
