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Oficiales de cumplimiento antilavado: El caso FinCEN les exige dejar de ser espectadores

Oficiales de cumplimiento antilavado: El caso FinCEN les exige dejar de ser espectadores

por Fernando Gutiérrez | Jul 10, 2025 | Articulos

La sanción impuesta por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) de Estados Unidos1 a tres instituciones financieras mexicanas —dos bancos y una casa de bolsa— por presuntamente facilitar operaciones vinculadas con el lavado de dinero derivado del tráfico de...
Impuesto a las remesas: Cómo 52,000 millones de dólares al año escaparían del control antilavado. 

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por Fernando Gutiérrez | Jun 23, 2025 | Articulos

El día llegó. Tal y como se preveía, los ingeniosos legisladores republicanos de Estados Unidos, apoyados en la gallardía de su presidente, Donald Trump, han presentado la propuesta de un proyecto fiscal que generaría exenciones fiscales en beneficio de los grandes...
 ¿Responsabilidad del Estado en la quiebra de Banco Ahorro Famsa?: El fallo que pone en jaque a la CNBV 

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por Fernando Gutiérrez | Mar 31, 2025 | Articulos

Al ser una de las autoridades del Estado encargadas de velar por el bien del sistema financiero mexicano, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) tiene que resolver todos los días cientos de asuntos jurídicos, muchos de índole financiero y otros no tanto. En...
¿Cuáles son los próximos pasos de la regulación fintech en México? 

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por Fernando Gutiérrez | Mar 1, 2025 | Articulos

 En los próximos días, semanas y meses, se hablará mucho de fintech, no sólo por los grandes eventos en puerta, sino también por los mensajes de las autoridades y especialmente, por la llegada de nuevas disposiciones que se aplicarán a este sector.  Para...
 ¿Cómo está el sector fintech en un entorno donde «todo mundo quiere ser banco»? 

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por Fernando Gutiérrez | Ene 30, 2025 | Articulos

 Hace algunos meses platicaba con un amigo sobre los movimientos recientes del sector financiero y al deducir que muchas entidades tecnológicas optarían por la licencia bancaria, me dijo: “ahora resulta que todo mundo quiere ser banco”.  La frase...
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