por Fernando Gutiérrez | Oct 14, 2021 | Articulos
En los últimos días, posiblemente semanas, me ha tocado escuchar de manera constante que la sociedad es parte fundamental para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Me parece que este es un punto hasta cierto punto válido, claro,...
por Fernando Gutiérrez | Sep 10, 2021 | Articulos
En este momento, todos los funcionarios de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), empezando por su titular Santiago Nieto Castillo, tienen una misión buscan cumplirla: que todos los encargados de cumplimiento del sector de actividades vulnerables cuenten con una...
por Fernando Gutiérrez | Ago 4, 2021 | Articulos
“A todos los países les va mal, pero a algunos les va menos mal que a otros”, fue la cruda conclusión de David Lewis, secretario ejecutivo del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI, por sus siglas en francés) contra el lavado de dinero y financiamiento...
por Fernando Gutiérrez | Jun 23, 2021 | Articulos
“La función de una institución financiera es administrar riesgos, no eliminarlos de tajo”, así me lo comentaba un exfuncionario hace algunos años cuando me hablaba de la banca corresponsal y cómo ésta ha preferido cerrar los caminos para continuar su relación con...
por Fernando Gutiérrez | Jun 1, 2021 | Articulos
“Lavado de dinero es al periodismo financiero lo que ‘sexo gratis’ a la publicidad”, así un amigo, experto en materia de cumplimiento, comentó una nota periodística de un diario de circulación nacional y argumentó que su reflexión se basaba en que la palabra sirve...
