El Inspector PLD
“Pachuca no va a aceptar ninguna negociación por los temas externos que se podrían generar, propiciados de la guerra (de Rusia contra Ucrania) y la situación…”, fueron las palabras del periodista deportivo Rubén Rodríguez al referirse a la posible venta del futbolista Luis Chávez al Dinamo de Moscú de Rusia.
En su mensaje, Rodríguez describió los inconvenientes que representaría a Grupo Pachuca — dueño de la carta del futbolista Chávez— negociar con un equipo ruso luego de todas las restricciones que se han impuesto en el sistema financiero a los capitales provenientes de Rusia1.
Si bien, este tema entró en el ámbito deportivo, es una muestra de la situación que se vive actualmente en el sistema financiero global, donde los capitales rusos están en la mira ante las sanciones que se han impuesto a Rusia, principalmente de Estados Unidos, por su actuar contra Ucrania.
Ante estas restricciones, Chávez será el encargado de pagar su cláusula de contrato y posteriormente, el dinero que haya desembolsado le será pagado por el club ruso, para que así Grupo Pachuca se evite tener relación con el dinero proveniente de Rusia2.
Como se ha descrito en distintos artículos de este espacio, Estados Unidos y el mundo occidental no han sido indiferentes al conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, al menos en el ámbito financiero y de sanciones contra empresas y funcionarios rusos.
De acuerdo con la plataforma Statista, entre febrero del 2022 y el mismo mes del 2023, distintas jurisdicciones y organizaciones de todo el mundo han actuado contra personas y entidades rusas, teniendo como resultado3:
- 10,608 sanciones contra individuos rusos.
- 3,431 sanciones contra compañías rusas.
- 492 sanciones contra instituciones financieras rusas.
- 3 sanciones contra buques rusos.
Si bien, el actuar contra Rusia en este ámbito no es nuevo, pues los países occidentales han aplicado diversas restricciones a los capitales rusos durante la última década, lo que llama la atención es cómo aumenta el tono de los países sancionadores cada vez que se toca el tema.
Un recuento reciente de la BBC4 al respecto habla de las medidas financieras que se han aplicado a Rusia por distintos países, entre las que destacan:
- La Unión Europea, Estados Unidos, Reino Unido y Canadá han congelado los activos del banco central de Rusia en sus países.
- Los principales bancos rusos han sido eliminados del sistema internacional de mensajería financiera Swift, lo que retrasa los pagos del petróleo y el gas rusos.
- Reino Unido ha congelado activos de otros bancos rusos y ha prohibido a las empresas rusas pedir dinero prestado.
- La Unión Europea ha puesto límites a la cantidad que los rusos pueden depositar en
los bancos.
¿Y la UIF, apá?
Al ser un tema internacional, que afecta a casi todas las jurisdicciones, incluidas México, el gobierno de este país no ha dado un posicionamiento público al respecto, lo cual es extraño tomando en cuenta la cercanía no sólo geográfica con Estados Unidos, sino también política y diplomática.
Recordemos que México es uno de los miembros activos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) contra el lavado de dinero.
En este escenario, en la pasada reunión plenaria del organismo internacional, se tocó el tema de Rusia. “El GAFI reitera que todas las jurisdicciones deben estar atentas a los riesgos actuales y emergentes derivados de la elusión de las medidas adoptadas contra la Federación Rusa para proteger el sistema financiero internacional”, se puede leer en el informe de resultados de dicha reunión plenaria5.
En febrero pasado, el GAFI suspendió la membresía de Rusia al organismo, lo cual no la exime de implementar los estándares del organismo en materia de prevención y combate contra el lavado de dinero internacional6.
Sin embargo, pese a estos llamados, El Inspector PLD pudo investigar que México, especialmente la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, no pretende mover ni un dedo hasta el momento sobre este tema.
¿Por qué? Razones no las sabemos, pero lo que sí conocemos es que, para la UIF de Pablo Gómez, los posicionamientos públicos de distintas naciones, así como de organismos internacionales, no son suficientes para poder actuar en consecuencia en contra de Rusia.
De acuerdo con lo que pudimos investigar, la UIF sólo prevé actuar en caso de que GAFI integre a Rusia en su lista de jurisdicciones de alto riesgo, donde se encuentran Corea del Norte e Irán7.
“En caso de que el organismo (GAFI) defina el estatus de Rusia conforme a sus listados públicos, la UIF debe remitir la actualización correspondiente a las autoridades mexicanas competentes y éstas, a su vez, conforme a sus atribuciones y ámbito de competencia, deberán implementar las medidas que corresponda conforme al marco jurídico mexicano en materia de prevención a operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo”, se puede leer en una respuesta a una solicitud de información que realizó El Inspector PLD.
Tal vez la bomba no ha estallado, pero de algo hay que estar seguros: en un sistema financiero tan interconectado, los riesgos de operaciones de ciertos actores, en este caso los rusos, son latentes y que no nos sorprenda si un día Estados Unidos señala a México por omitir ciertos controles para evitar operaciones financieras rusas.
En este contexto, me queda la duda: ¿Pesará más la ideología que la diplomacia? La respuesta, al tiempo.
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1Mx, F. S. [@FoxSportsMX]. (2023, julio 21). Pachuca no venderá a Luis Chávez al fútbol ruso | FOX Sports
Radio. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=NEZimEoLxts
2Univision, & undefined undefined. (2023, julio 23). ¿Pachuca orilló a Luis Chávez a comprar su carta para
emigrar a Rusia? Univision
3Sanctions imposed on Russia by target 2023. (s/f). Statista. Recuperado el 31 de julio de 2023, de
https://www.statista.com/statistics/1293531/western-sanctions-imposed-on-russia-by-target/
4BBC News. (2022, enero 27). What are the sanctions on Russia and are they hurting its economy? BBC.
https://www.bbc.com/news/world-europe-60125659
5Outcomes FATF Plenary, 21-23 June 2023. (s/f). Fatf-gafi.org. Recuperado el 31 de julio de 2023, de
https://www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/publications/Fatfgeneral/outcomes-fatf-plenary-june2023.html
6FATF statement on the Russian Federation. (s/f). Fatf-gafi.org. Recuperado el 31 de julio de 2023, de
https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfgeneral/fatf-statement-russian-federation.html
7High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action – June 2023. (s/f). Fatf-gafi.org. Recuperado el 31 de julio
de 2023, de https://www.fatf-gafi.org/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/Call-foraction-June-2023.htm