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Conoce las noticias más relevantes en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
- El financiamiento del terrorismo encontró nuevos canales en la economía digital
- Verificar a quienes verifican: la CNBV cierra un punto ciego en materia antilavado
- ¿Cómo operaba la red de criptomonedas utilizada para lavar dinero de Los Chapitos?
- ¿Cómo se mueve el dinero de la extorsión en el sistema financiero mexicano?
- ¿Debe cambiar la certificación antilavado en México? La discusión que se abre en la CNBV
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Verificar a quienes verifican: la CNBV cierra un punto ciego en materia antilavado
Durante años, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) basó parte de su supervisión antilavado en un acto de confianza: asumir que los...
Artículos
Nueva era del riesgo financiero: EU impone sanciones y México responde con intervención
El sistema...
Impuesto a las remesas: Cómo 52,000 millones de dólares al año escaparían del control antilavado.
El día llegó. Tal...
Cuando el crimen organizado se convierte en terrorismo: el nuevo frente de riesgo para las empresas
debido a su actividad criminal transnacional relacionada con el narcotráfico, tráfico de personas y violencia sistemática.
Sandbox regulatorio en México: ¿El modelo que nadie entendió o la prueba regulatoria no superada?
Desde la publicación de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (LRITF), conocida como Ley Fintech, hasta la redacción de este texto, han pasado poco más de 2,600 días, en los que el proceso se ha concentrado en la autorización hasta la fecha de 85 entidades autorizadas y en menor medida, en la supervisión y desarrollo de las dos figuras principales que avala la normativa: las Instituciones de Fondos de Pago Electrónico (IFPE) y las de Fondeo Colectivo (IFC).
¿Por qué a los cárteles les interesan las criptomonedas para lavar dinero?
En un mundo tan...
¿Responsabilidad del Estado en la quiebra de Banco Ahorro Famsa?: El fallo que pone en jaque a la CNBV
Al ser una de las...
¿Se transita hacia un nuevo enfoque antilavado en el mundo?
En las últimas...
¿Cuáles son los próximos pasos de la regulación fintech en México?
En los...
Cambios a la Ley Antilavado: ¿Necesidad real o respuesta apresurada al GAFI?¿Ahora sí aplicará a partidos políticos, sindicatos y organizaciones religiosas?
Y por fin...
Los cárteles del narcotráfico fueron declarados terroristas por EU, ¿y ahora qué?
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¿Cómo está el sector fintech en un entorno donde «todo mundo quiere ser banco»?
Hace algunos...
El fraude crece, se transforma y ahora, preocupa como catalizador del lavado de dinero
Una de las reglas...
CNBV pone en duda que open finance sea la «bala de plata» para la inclusión financiera
Todo mundo...
Estados Unidos intensifica su vigilancia sobre México en temas de lavado de dinero
Algo ve el gobierno de Estados Unidos en México que no le agrada. Más allá de toda la controversia de la ‘mano dura’ que pretende implementar el próximo presidente estadounidense, Donald Trump, contra los grupos del narcotráfico, hay señales que indican que, desde hace algunos años, los vecinos del norte ven algo en territorio nacional que les inquieta y que podría tener su origen en las finanzas ilícitas.
La inclusión financiera, el arma que el GAFI pretende impulsar contra el lavado de dinero
Cuando se dio a conocer la noticia que la mexicana Elisa de Anda Madrazo iba a llegar a la presidencia del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI, por sus siglas en francés) contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, inmediatamente se informó que uno de los temas que se trabajaría en el mandato de la funcionaria mexicana sería el de la inclusión financiera.
Pasión y honor: Las red flags del crimen en el deporte
En los últimos días, se ha hablado mucho de cómo la corrupción ha permeado en el deporte a favor de los intereses de unos cuantos, particularmente por el escándalo en el que está involucrado Emilio Azcárraga Jean, quien pidió licencia para separarse de la presidencia del Consejo de Administración de Grupo Televisa.
¿Cómo mueven dinero en México los ciudadanos de los países de la «lista negra» del GAFI?
El Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF, por sus siglas en francés), que preside la mexicana Elisa de Anda Madrazo, ha iniciado su quinta ronda de evaluaciones mutuas con énfasis en puntos clave del esquema antiblanqueo global como la recuperación de activos, detección del beneficiario final y hasta temas de activos virtuales.
El FMI sugiere impuestos para criptominería y la Inteligencia Artificial: ¿Cuál es su intención?
Una de las palabras de moda en el argot mundial es la de «inteligencia artificial». En noticias, series, películas, libros, etcétera, esta época nos sugiere algo que puede sonar muy vago, pero también con mucho sentido: El futuro nos alcanzó.
Centros cambiarios y transmisores de dinero piden sumarse a la ola de innovación financiera mediante cambios regulatorios
La actividad cambiaria en México, específicamente en algunas zonas del país, es de suma importancia para el desarrollo de la economía; sin embargo, actualmente las entidades enfocadas a este mercado, como los centros cambiarios y transmisores de dinero, perciben que la regulación actual a la que están sujetas no corresponde a sus necesidades de competir contra otras opciones como las fintech o los neobancos, que aceleradamente han ganado terreno en el sistema financiero.
Cuando las fintech se pasan de «creativas»
Hace poco me encontraba en una clase donde se abordó el tema de la regulación financiera en México y América Latina, especialmente la enfocada a servicios financieros impulsados por la tecnología.
Llega el comisionista digital o que es lo mismo, bienvenido el Banking as a Service 1.0
¿Los tiempos de la regulación son perfectos? Posiblemente no, ni de cerca, pero en esta ocasión, más allá de criticar el mal tino regulatorio que se ha tenido en los últimos años, quisiera enfocarme en el trabajo recién realizado por la autoridad para evitar un problema de mayor riesgo dentro del ecosistema financiero.
Nueva regulación antifraude, el candado ha sido puesto… corresponde a las entidades ir más allá
El candado ha sido puesto, ahora toca a las instituciones financieras poner más controles para responder a las amenazas de fraudes a las que sus usuarios están expuestos en el día a día.
La UIF y la CNBV quieren más información de los usuarios de las billeteras digitales
En las últimas semanas, la polémica ha envuelto a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda por una posible investigación contra comunicadores que han sido opositores al gobierno actual,
El ‘dark side’ de la Ley Fintech: Recibe la autorización y un año después tiene luz verde para operar
La Ley Fintech en México ha traído avances, pero los tiempos de autorización siguen siendo un desafío. Los detalles y retos en este artículo.
La ola de cambios regulatorios a las disposiciones antilavado que se viene para bancos
Descubre los nuevos cambios regulatorios en PLD/FT para bancos en México y cómo impactarán en el sistema financiero.
Los pecados de Block, la fintech de Jack Dorsey, cofundador de Twitter
Descubre los problemas de cumplimiento en prevención de lavado de dinero que enfrenta Block, la fintech de Jack Dorsey, cofundador de Twitter.
La UIF logró récord de denuncias en el 2023, ¿pero alguien lo notó?
La UIF alcanzó un récord de denuncias en 2023, ¿es un verdadero avance en la lucha contra el lavado de dinero? Descubre los detalles.
¿Estamos en una nueva era de cooperación antilavado entre Estados Unidos y México o es más de lo mismo?
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De cifras y más cifras: Flujos financieros ilícitos ascenderían a casi $400,000 millones al año.
Explora el impacto y los detalles de los flujos financieros ilícitos en México, desde extorsiones y robos hasta complejos esquemas de lavado de dinero. Un análisis profundo que revela la urgencia de medidas efectivas.
El mundo se esfuerza para regular a las criptomonedas, ¿pero es suficiente?
Exploramos los avances y desafíos en la regulación global de criptomonedas. ¿Son suficientes los esfuerzos para combatir el lavado de dinero y asegurar transacciones transparentes?
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