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Conoce las noticias más relevantes en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
- El financiamiento del terrorismo encontró nuevos canales en la economía digital
- Verificar a quienes verifican: la CNBV cierra un punto ciego en materia antilavado
- ¿Cómo operaba la red de criptomonedas utilizada para lavar dinero de Los Chapitos?
- ¿Cómo se mueve el dinero de la extorsión en el sistema financiero mexicano?
- ¿Debe cambiar la certificación antilavado en México? La discusión que se abre en la CNBV
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¿Cómo se mueve el dinero de la extorsión en el sistema financiero mexicano?
La extorsión se ha convertido en uno de los delitos de mayor crecimiento en México, desde el tradicional “cobro de piso” hasta esquemas telefónicos...
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Un paso para adelante y cuatro para atrás, la dura realidad de la lucha contra el lavado de dinero en el mundo
Respecto a la lucha antilavado en el mundo, aunque han habido avances, desafortunadamente, hay falta de eficacia.
Pasaportes dorados, bajo la lupa de GAFI: van por controles sobre estos mecanismos
Un pasaporte dorado se refiere a residencias y ciudadanías que ofrece un país a personas extranjeras a cambio de inversiones en su territorio.
¿Cuál es el país más expuesto al lavado de dinero?
En gran parte del imaginario colectivo, se piensa que los centros de lavado importantes en el mundo son islas pequeñas pero no es así.
La aguja en un pajar: Peña Nieto, la UIF y 14 años sin una resolución judicial de fondo por lavado
El pasado 7...
¿Cómo ver el fenómeno de las criptomonedas en el fraude y lavado de dinero?
En México, el tema de criptomonedas y el crimen han captado los reflectores de los medios, que, al seguir esa línea sensacionalista, inflan cifras de informes que, si bien abordan el tema, no dicen lo que vemos en las primeras planas.
¡Qué le avisen a la UIF!: GAFI se viene con todo y México debe mejorar o tendrá malos resultados
Al Grupo de...
Banxico transita hacia el SPEI 2.0… pero las Fintech ven riesgos de quedarse fuera
El Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) del Banco de México (Banxico) ha dado los primeros pasos hacia una nueva fase de SPEI 2.0
CNBV delega autoridad para sancionar a las Fintech
Hasta la fecha, la CNBV ha emitido 30 sanciones a distintas empresas por infringir la ley fintech, mismas que suman cerca de 60 millones de pesos.
¿Por qué el tráfico de migrantes y el lavado de dinero están ligados?
Los migrantes objeto de tráfico ilícito son vulnerables a la explotación y el abuso y sus vidas y seguridad muchas veces corren peligro.
A la caza del beneficiario final; GAFI ajusta la maquinaría
Muchos países tratan de atender las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) contra el lavado de dinero.
Sistema financiero mexicano, en línea con sanciones a Rusia
En un mundo globalizado, el conflicto entre Rusia y Ucrania no afectaría a México, pero las entidades financieras ¿Dónde quedan?
Los graves problemas de cumplimiento de Citigroup
Citigroup anunció su salida de México, una operación que lo podría dejar hasta 15,000 millones de dólares.
¡Extra, extra! México va por una mejor posición ante el GAFI
México va por una mejor posición ante el GAFI, pide recalificación en 3 recomendaciones.
El caso Zaragoza, la familia que lavó dinero con criptomonedas
México se ha posicionado como un país atractivo para el ecosistema de criptomonedas.
Dilema financiero mundial ¿Cómo regular las criptomonedas?
El banco central Mexicano determinó que estos instrumentos deben tomar distancia del sistema financiero.
Glosario de definiciones generales GAFILAT
Te compartimos las definiciones generales a nivel Latinoamérica de GAFILAT
Lineamientos para la elaboración del Informe de Auditoría
Cumple con los lineamientos en materia de prevención de operaciones ilícitas
Comportamiento social y lavado de dinero en México
La sociedad es parte fundamental para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
Certificación enfocada al sector de actividades vulnerables
¿A quién va dirigida esta certificación? a los oficiales de cumplimiento y demás profesionales de la materia encargados de las obligaciones antilavado.
¿Con el cumplimiento bastara? Para el GAFI: No
México tiene un buen sistema para abordar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo ¿debería redoblar esfuerzos para perseguir a los lavadores?
El De-risking, la sombra indeseable en la lucha contra el lavado.
La eliminación del riesgo, se conoce como el De-risking, para algunos el término es incorrecto, es un fantasma que no erradica a pesar del daño que genera en las economías.
El lavado de dinero, el periodismo y la parte menos sexy: la prevención
Ninguna sociedad en el mundo está exenta al fenómeno de lavado de dinero, pues no necesariamente está relacionado con una condición económica o social determinadas.
El lavado de dinero en el comercio, un monstruo de mil cabezas
Diariamente en todo el mundo, se realizan millones, posiblemente billones, de transacciones comerciales, que implican transportar productos de una nación a otra.
El Lavado de Dinero, otros delitos financieros y la Tecnología
Oportunidades y desafíos de las nuevas tecnologías para combatir el lavado de dinero comenzó a tener un papel relevante en los sistemas financieros y su acceso se masificó.
El financiamiento a la proliferación, ¿debe de importar para México?
El GAFI contra el PLD/FT anunció cambios a sus recomendaciones para dar más importancia al combate a la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva.
La evolución digital en el Lavado de Dinero en las Nuevas Tecnologías
la Inteligencia Artificial y el machine Learning se convirtieron en la respuesta al combate del lavado de dinero y los avances tecnológicos están disponibles para todos.
Blockchain, en el corazón del Bitcoin
Sucede que el Bitcoin es solo una de un sinfín de aplicaciones de una tecnología sumamente interesante y con un futuro muy alentador que se denomina Blockchai
Disposiciones de Carácter General
En el Diario Oficial de la Federación la resolución de la reforma, adiciona y suspende las disposiciones de Carácter General, esta es una gran cantidad de temas importantes
Una adecuada gestión de casos para la Prevención de Lavado de Dinero
De acuerdo con las disposiciones emitidas por las entidades reguladoras los reportes inusuales, deben presentarse a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) con el propósito de que se puedan identificar operaciones de lavado de dinero
Glosario de Definiciones PLD/FT
Las presentes definiciones se tomaron de las Disposiciones de Carácter General, cuya última actualización con forme a las Reformas del Diario Oficial de la Federación fue realizada el 14 de Junio de 2020.
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