Artículos sobre Prevención de Lavado de Dinero
Conoce las noticias más relevantes en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
- ¿Un terrorista de Al Qaeda hizo operaciones en México? La alerta que se prendió en el sistema financiero
- ¿Puede México demostrar ante el GAFI al menos cinco casos de éxito contra el lavado?
- La transformación de la hawala y las nuevas rutas del dinero
- La CNBV incumplió su plan de supervisión en el 2025… y tiene una explicación
- México ajusta su marco antilavado, ¿Pero alcanzará para salir bien librado del GAFI?
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El 2025 posiblemente fue uno de los años más complicados para los reguladores del sistema financiero mexicano; el señalamiento de FinCEN a tres...
Artículos
Hablando con ChatGPT sobre el lavado de dinero en México
¿Quieres saber qué dice la inteligencia artificial sobre el lavado de dinero en México? Descubre lo que ChatGPT revela en este artículo.
Principales métodos de lavado de dinero
Empresas fantasma, cuentas offshore, transacciones inmobiliarias y de arte, facturas falsas, usar efectivo y criptos son solo algunos de los principales métodos de lavado de dinero.
La guerra financiera contra Rusia y sus oligarcas
Hay que tener en cuenta que acciones como las de EU contra Rusia, para cesar ataques contra Ucrania, impactan en el sistema financiero global.
El problema del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. Una introducción.
Estas actividades son fenómenos globales que afectan a todos los países y tienen impacto negativo en la estabilidad financiera de un país.
Las 12 claves para prevenir el lavado en las fintech
A casi 5 años de la promulgación de la Ley Fintech, el ecosistema de tecnología financiera ya tiene 44 plataformas aprobadas.
La pelota rueda, el dinero se mueve y a río revuelto…El lavado de dinero en el fútbol
El fútbol es el deporte más popular en el mundo. ¿Se hace lo suficiente para combatir el lavado de dinero en este deporte?
Un paso para adelante y cuatro para atrás, la dura realidad de la lucha contra el lavado de dinero en el mundo
Respecto a la lucha antilavado en el mundo, aunque han habido avances, desafortunadamente, hay falta de eficacia.
Pasaportes dorados, bajo la lupa de GAFI: van por controles sobre estos mecanismos
Un pasaporte dorado se refiere a residencias y ciudadanías que ofrece un país a personas extranjeras a cambio de inversiones en su territorio.
¿Cuál es el país más expuesto al lavado de dinero?
En gran parte del imaginario colectivo, se piensa que los centros de lavado importantes en el mundo son islas pequeñas pero no es así.
La aguja en un pajar: Peña Nieto, la UIF y 14 años sin una resolución judicial de fondo por lavado
El pasado 7...
¿Cómo ver el fenómeno de las criptomonedas en el fraude y lavado de dinero?
En México, el tema de criptomonedas y el crimen han captado los reflectores de los medios, que, al seguir esa línea sensacionalista, inflan cifras de informes que, si bien abordan el tema, no dicen lo que vemos en las primeras planas.
¡Qué le avisen a la UIF!: GAFI se viene con todo y México debe mejorar o tendrá malos resultados
Al Grupo de...
Banxico transita hacia el SPEI 2.0… pero las Fintech ven riesgos de quedarse fuera
El Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) del Banco de México (Banxico) ha dado los primeros pasos hacia una nueva fase de SPEI 2.0
CNBV delega autoridad para sancionar a las Fintech
Hasta la fecha, la CNBV ha emitido 30 sanciones a distintas empresas por infringir la ley fintech, mismas que suman cerca de 60 millones de pesos.
¿Por qué el tráfico de migrantes y el lavado de dinero están ligados?
Los migrantes objeto de tráfico ilícito son vulnerables a la explotación y el abuso y sus vidas y seguridad muchas veces corren peligro.
A la caza del beneficiario final; GAFI ajusta la maquinaría
Muchos países tratan de atender las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) contra el lavado de dinero.
Sistema financiero mexicano, en línea con sanciones a Rusia
En un mundo globalizado, el conflicto entre Rusia y Ucrania no afectaría a México, pero las entidades financieras ¿Dónde quedan?
Los graves problemas de cumplimiento de Citigroup
Citigroup anunció su salida de México, una operación que lo podría dejar hasta 15,000 millones de dólares.
¡Extra, extra! México va por una mejor posición ante el GAFI
México va por una mejor posición ante el GAFI, pide recalificación en 3 recomendaciones.
El caso Zaragoza, la familia que lavó dinero con criptomonedas
México se ha posicionado como un país atractivo para el ecosistema de criptomonedas.
Dilema financiero mundial ¿Cómo regular las criptomonedas?
El banco central Mexicano determinó que estos instrumentos deben tomar distancia del sistema financiero.
Glosario de definiciones generales GAFILAT
Te compartimos las definiciones generales a nivel Latinoamérica de GAFILAT
Lineamientos para la elaboración del Informe de Auditoría
Cumple con los lineamientos en materia de prevención de operaciones ilícitas
Comportamiento social y lavado de dinero en México
La sociedad es parte fundamental para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
Certificación enfocada al sector de actividades vulnerables
¿A quién va dirigida esta certificación? a los oficiales de cumplimiento y demás profesionales de la materia encargados de las obligaciones antilavado.
¿Con el cumplimiento bastara? Para el GAFI: No
México tiene un buen sistema para abordar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo ¿debería redoblar esfuerzos para perseguir a los lavadores?
El De-risking, la sombra indeseable en la lucha contra el lavado.
La eliminación del riesgo, se conoce como el De-risking, para algunos el término es incorrecto, es un fantasma que no erradica a pesar del daño que genera en las economías.
El lavado de dinero, el periodismo y la parte menos sexy: la prevención
Ninguna sociedad en el mundo está exenta al fenómeno de lavado de dinero, pues no necesariamente está relacionado con una condición económica o social determinadas.
El lavado de dinero en el comercio, un monstruo de mil cabezas
Diariamente en todo el mundo, se realizan millones, posiblemente billones, de transacciones comerciales, que implican transportar productos de una nación a otra.
El Lavado de Dinero, otros delitos financieros y la Tecnología
Oportunidades y desafíos de las nuevas tecnologías para combatir el lavado de dinero comenzó a tener un papel relevante en los sistemas financieros y su acceso se masificó.
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