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Conoce las noticias más relevantes en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
- ArmorAML®: El futuro del cumplimiento antilavado frente a la creciente presión normativa
- ¿Cómo responde la CNBV a los retos del sistema financiero? Autoridad eleva supervisión en este 2026
- ¿Qué esperar de la evaluación del GAFI a México?
- Las stablecoins abren un nuevo frente en la lucha contra el lavado de dinero
- La UIF congeló 4,660 millones de pesos en 2025, pero ¿se avanza en la lucha contra el lavado de dinero?
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Las stablecoins abren un nuevo frente en la lucha contra el lavado de dinero
Las stablecoins —criptomonedas vinculadas al valor de monedas fiduciarias como el dólar— se han convertido en el principal activo utilizado en...
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Sistema financiero mexicano, en línea con sanciones a Rusia
En un mundo globalizado, el conflicto entre Rusia y Ucrania no afectaría a México, pero las entidades financieras ¿Dónde quedan?
Los graves problemas de cumplimiento de Citigroup
Citigroup anunció su salida de México, una operación que lo podría dejar hasta 15,000 millones de dólares.
¡Extra, extra! México va por una mejor posición ante el GAFI
México va por una mejor posición ante el GAFI, pide recalificación en 3 recomendaciones.
El caso Zaragoza, la familia que lavó dinero con criptomonedas
México se ha posicionado como un país atractivo para el ecosistema de criptomonedas.
Dilema financiero mundial ¿Cómo regular las criptomonedas?
El banco central Mexicano determinó que estos instrumentos deben tomar distancia del sistema financiero.
Glosario de definiciones generales GAFILAT
Te compartimos las definiciones generales a nivel Latinoamérica de GAFILAT
Lineamientos para la elaboración del Informe de Auditoría
Cumple con los lineamientos en materia de prevención de operaciones ilícitas
Comportamiento social y lavado de dinero en México
La sociedad es parte fundamental para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
Certificación enfocada al sector de actividades vulnerables
¿A quién va dirigida esta certificación? a los oficiales de cumplimiento y demás profesionales de la materia encargados de las obligaciones antilavado.
¿Con el cumplimiento bastara? Para el GAFI: No
México tiene un buen sistema para abordar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo ¿debería redoblar esfuerzos para perseguir a los lavadores?
El De-risking, la sombra indeseable en la lucha contra el lavado.
La eliminación del riesgo, se conoce como el De-risking, para algunos el término es incorrecto, es un fantasma que no erradica a pesar del daño que genera en las economías.
El lavado de dinero, el periodismo y la parte menos sexy: la prevención
Ninguna sociedad en el mundo está exenta al fenómeno de lavado de dinero, pues no necesariamente está relacionado con una condición económica o social determinadas.
El lavado de dinero en el comercio, un monstruo de mil cabezas
Diariamente en todo el mundo, se realizan millones, posiblemente billones, de transacciones comerciales, que implican transportar productos de una nación a otra.
El Lavado de Dinero, otros delitos financieros y la Tecnología
Oportunidades y desafíos de las nuevas tecnologías para combatir el lavado de dinero comenzó a tener un papel relevante en los sistemas financieros y su acceso se masificó.
El financiamiento a la proliferación, ¿debe de importar para México?
El GAFI contra el PLD/FT anunció cambios a sus recomendaciones para dar más importancia al combate a la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva.
La evolución digital en el Lavado de Dinero en las Nuevas Tecnologías
la Inteligencia Artificial y el machine Learning se convirtieron en la respuesta al combate del lavado de dinero y los avances tecnológicos están disponibles para todos.
Blockchain, en el corazón del Bitcoin
Sucede que el Bitcoin es solo una de un sinfín de aplicaciones de una tecnología sumamente interesante y con un futuro muy alentador que se denomina Blockchai
Disposiciones de Carácter General
En el Diario Oficial de la Federación la resolución de la reforma, adiciona y suspende las disposiciones de Carácter General, esta es una gran cantidad de temas importantes
Una adecuada gestión de casos para la Prevención de Lavado de Dinero
De acuerdo con las disposiciones emitidas por las entidades reguladoras los reportes inusuales, deben presentarse a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) con el propósito de que se puedan identificar operaciones de lavado de dinero
Glosario de Definiciones PLD/FT
Las presentes definiciones se tomaron de las Disposiciones de Carácter General, cuya última actualización con forme a las Reformas del Diario Oficial de la Federación fue realizada el 14 de Junio de 2020.
Compromiso global en Lavado de Dinero – Acciones en México
La lucha que se emprende en contra del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, tiene gran relevancia, a nivel mundial es un tema que ha generado esfuerzos globales.
De Chicago para el mundo: el inicio del lavado de dinero
En USA se tenía como política pública no rendirle culto a Baco y prohibir lo que el Maestro de San Petersburgo llamó “bebidas espirituosas”
Resolución que modifica las Disposiciones de Carácter General.
En los últimos meses han existido acciones importantes en materia de Prevención de Lavado de Dinero, como recuerdo, el pasado 09/03/2017 salió en el Diario Oficial de la Federación la resolución de la reforma, adiciona y suspende las disposiciones de Carácter General, esta es una gran cantidad de temas importantes.
Examen de Certificación como Oficial de Cumplimiento CNBV datos y recomendaciones
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, certificará a los Oficiales de Cumplimiento, Auditores y demás profesionales en materia.
Bitcoin y Lavado de Dinero
las nuevas tecnologías serán frecuentemente un motivo más para tener preocupaciones adicionales en la contención al lavado de dinero. Para las entidades financieras reguladas, las monedas virtuales tendrán que comenzar a ser consideradas en sus procesos de cumplimiento y prevención.
La IA (Inteligencia Artificial) en el combate al lavado de dinero
La analítica avanzada con la Inteligencia Artificial y el machine Learning se convirtieron en la respuesta al combate del lavado de dinero en la era COVID-19.
Dos conceptos: Cibercrimen y Lavado de Dinero
Entre los delitos económicos puede citarse al fraude, la administración fraudulenta y el cibercrimen. De esta manera, puede afirmarse que la “violencia patrimonial” como la llama Edgardo Buscaglia (Lavado de Dinero y Corrupción Política.
Cumpleaños del delito de lavado de dinero
Este mes se cumplen veinte años de que el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, apareció, por primera vez, en la legislación penal federal mexicana.
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