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ArmorAML. Una solución de Spot IT Solutions contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo

Recomendación 9

por ArmorAML® | Sep 12, 2020 | Recomendaciones | 0 Comentarios

Leyes sobre el secreto de las instituciones financieras

Los países deben asegurar que las leyes sobre el secreto de la institución financiera no impidan la implementación de las Recomendaciones del GAFI.

FUENTE

Recomendación 9. Leyes sobre el secreto de las instituciones financieras. Calendario de la 4ª Ronda de Evaluaciones febrero 2018: Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) de https://www.cfatf-gafic.org/es/documentos/gafi40-recomendaciones/415-fatf-recomendacion-9-leyes-sobre-el-secreto-de-las-instituciones-financieras

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El enemigo en casa: radiografía del fraude interno

por El Inspector PLD | 1 de octubre de 2025 | Articulos | 0 Comentario

El fraude interno cuesta 5% de ingresos; pérdidas promedio 250,000 dólares y detección en 12 meses. Triángulo: motivación, oportunidad, racionalización. Sectores vulnerables: minería, comercio, manufactura, bienes raíces, servicios y financiero.
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Entre cifras históricas y datos vacíos: el laberinto de la UIF

por ArmorAML® | 17 de septiembre de 2025 | Articulos | 0 Comentario

UIF rompe récord de reportes, pero la calidad preocupa: datos incompletos, descripciones pobres y ‘muletas’ restan valor a la inteligencia financiera, elevan riesgos y sanciones antes de evaluación del GAFI. #UIF #PLD #AML #Compliance #México #GAFI #InteligenciaFinanciera #Reportes #Riesgo #Sanciones #KYC #Datos