Haga memoria, solo haga memoria. Del 2018 a la fecha, ¿usted recuerda algún caso de éxito en materia de combate al lavado de dinero en México? Que se detecte, se investigue, se enjuicie y se sentencie y que se diga por fin: al menos hay un caso.
Desde el 2018, México ha modificado leyes, creado obligaciones, reforzado controles y ajustado la supervisión para combatir el lavado de dinero. Ese proceso ha dejado un amplio entramado de normas y obligaciones para las autoridades y los sujetos que participan en la prevención del lavado; sin embargo, llegó el momento de revisar qué resultados puede mostrar el país a partir de las investigaciones que ha iniciado.
México se encuentra en la quinta ronda de evaluaciones mutuas del Grupo de Acción Financiera (GAFI), un proceso que comenzó para el país en el 2025 y que concluirá en octubre de este año con la discusión del informe final, después de cuatro evaluaciones previas realizadas en 2000, 2004, 2008 y 2017 y un proceso de seguimiento que terminó en el 2023.
La fecha ya está encima. En octubre, los evaluadores discutirán el informe con el que se pondrá sobre la mesa la efectividad del sistema mexicano para prevenir y combatir el lavado de dinero. Esta quinta ronda incorpora un cambio importante en la metodología del organismo, que ahora pone mayor énfasis en la efectividad de las medidas adoptadas y en la capacidad de los países para acreditar que éstas producen resultados.
Cinco casos para demostrar efectividad
Mireya Valverde Okón conoce el proceso de evaluación del GAFI desde distintos espacios, ya que ha participado en evaluaciones, grupos de trabajo y discusiones relacionadas con los estándares internacionales de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, además de haber trabajado en la Unidad de Inteligencia Financiera y en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Durante su participación en la 24ª Convención ANCEC-TD, explicó que esta quinta ronda tiene un mayor peso en la efectividad y que los evaluadores necesitan encontrar evidencia de que las medidas adoptadas por los países producen resultados. Entre los elementos que planteó están al menos cinco casos de éxito que México deberá presentar para demostrar esa efectividad ante los evaluadores.
“En cumplimiento técnico es muchísimo más sencillo cumplir porque se basa en una recomendación en específico, pero en efectividad ésta se mide con base en resultados favorables, positivos, derivados de la cooperación interinstitucional, de la firma de convenios, de acuerdos, de estadísticas coherentes, de sentencias firmes y todo esto se tiene que demostrar en la efectividad con base en estos resultados inmediatos”.
La evidencia
La referencia a los cinco casos abre una pregunta concreta: ¿qué puede poner México sobre la mesa cuando llegue el momento de demostrar esos resultados? Debo confesar que, de manera inmediata, cuando Valverde Okón habló de los cinco casos, me fue complicado ubicar noticias sobre sentencias recientes relacionadas con lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Después de revisar distintos expedientes, encontré algunos ejemplos que podrían ser presentados ante los evaluadores del GAFI como evidencia de resultados en el combate al lavado de dinero en México.
Javier Duarte
En septiembre de 2018, el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, fue sentenciado a nueve años de prisión tras declararse culpable, mediante un procedimiento abreviado, de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa1.
La sentencia también contempló el decomiso de 40 propiedades y una multa económica, en un caso relacionado con una red de empresas fantasma utilizada para el desvío de recursos.
Vicente Carrillo Fuentes
En septiembre de 2021, Vicente Carrillo Fuentes, alias “El Viceroy” y exlíder del Cártel de Juárez, recibió una sentencia de 28 años de prisión por los delitos de lavado de dinero, delincuencia organizada y acopio de armas2.
El proceso judicial se originó tras su captura en 2014 en Coahuila.
Exfuncionario de la FGR
En junio de 2026, un juez federal condenó a más de 27 años de prisión a un exfuncionario de la Fiscalía General de la República por su participación en delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
La resolución acreditó su participación en una estructura criminal desde el interior de la institución3.
Zhenli Ye Gon
En julio de 2026, el empresario Zhenli Ye Gon recibió una sentencia definitiva de 15 años de prisión por operaciones con recursos de procedencia ilícita, casi dos décadas después del decomiso de 205 millones de dólares en efectivo localizado en su residencia de Lomas de Chapultepec4.
La resolución también contempló una sanción económica y la suspensión de sus derechos políticos, además de negarle el beneficio de la libertad condicional.
José Luis Moya Moya
En mayo de 2026, un juez de la Ciudad de México condenó a más de tres años de prisión a José Luis Moya Moya por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El proceso se resolvió mediante un juicio abreviado a partir de una denuncia presentada por la Secretaría de Administración y Finanzas capitalina, con la que se acreditaron las maniobras utilizadas para ocultar el origen de los recursos5.
¿Cinco casos son suficientes?
Los cinco ejemplos pueden servir como punto de partida, pero todavía falta saber si cumplen con lo que el GAFI busca en esta quinta ronda. Una sentencia por lavado de dinero no demuestra por sí sola la efectividad de todo el proceso que llevó hasta ella.
México llega así a una nueva evaluación con una tarea que no es nueva: demostrar que puede convertir la detección de operaciones sospechosas en investigaciones que lleguen a los tribunales y terminen en sentencias firmes.
De acuerdo con lo expuesto por Valverde Okón, las evaluaciones anteriores dejaron pendientes en materia de investigación, procesamiento y decomiso, y ahora la revisión será bajo una metodología que dará mayor peso a los resultados.
La discusión del informe está prevista para octubre y México tendrá que llegar a esa fecha con evidencia suficiente para responder a una cuestión que ha acompañado al país durante sus evaluaciones anteriores: qué tan lejos llegan las investigaciones por lavado de dinero. Los cinco expedientes encontrados pueden ser parte de esa respuesta, aunque todavía queda por determinar si reúnen los elementos que los evaluadores consideran necesarios para acreditar un caso de éxito.
Porque al final la pregunta con la que comenzó esta historia sigue abierta: ¿México puede demostrar al menos cinco casos de éxito contra el lavado?
- Aristegui Noticias. (2018, 26 de septiembre). Condenan a Javier Duarte a 9 años de prisión y el pago de 58 mil pesos. https://aristeguinoticias.com/2609/mexico/condenan-a-javier-duarte-a-9-anos-deprision-y-el-pago-de-58-mil-pesos/. ↩︎
- El Financiero. (2021, 14 de septiembre). Sentencian a 28 años de prisión a Vicente Carrillo Fuentes, líder del Cártel de Juárez. https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/09/14/sentencian-a-28-anos-de-prision-a-vicente-carrillo-fuentes-lider-del-cartel-de-juarez/ ↩︎
- Aristegui Noticias. (2018, 26 de septiembre). Condenan a Javier Duarte a 9 años de prisión y el pago de 58 mil pesos. https://aristeguinoticias.com/2609/mexico/condenan-a-javier-duarte-a-9-anos-deprision-y-el-pago-de-58-mil-pesos/ ↩︎
- Expansión Política. (2026, 30 de julio). Zhenli Ye Gon condenado a 15 años de prisión por lavado de dinero. https://politica.expansion.mx/mexico/2026/07/30/zhenli-ye-gon-condenado-15-anos-prisionlavado-dinero ↩︎
- 24 Horas. (2026, 4 de mayo). Dan más de 3 años de cárcel a José Luis Moya Moya por lavado de dinero. https://24-horas.mx/cdmx/dan-mas-de-3-anos-de-carcel-a-jose-luis-moya-moya-por-lavadode-dinero/ ↩︎
