por El Inspector PLD | May 23, 2024 | Articulos
Durante el periodo de la actual administración gubernamental, el gobierno de Estados Unidos y el de México se han realizado entre sí cerca de 450 solicitudes de intercambio de información para investigar y combatir los delitos de lavado de dinero. De acuerdo con...
por Fernando Gutiérrez | Dic 20, 2023 | Articulos
Se acerca el fin de año y con ello comienzan los recuentos de lo que pasó en estos últimos 12 meses y qué se espera para el 2024; sin embargo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) cumplió una de sus misiones: la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) 2023. 1 Con...
por El Inspector PLD | Nov 28, 2023 | Articulos
¿Es posible identificar los dolores que tiene el mundo en su lucha contra el lavado de dinero? Todos los días, en distintos espacios (especialmente de noticias), se detalla cómo la corrupción y otros males de esta sociedad ganan espacio en la vida pública, pero poco...
por ArmorAML® | Sep 5, 2023 | Libros
por Bill Browder Editorial : Roca Trade (1 agosto 2022)Idioma : EspañolPasta blanda : 364 páginasISBN-10 : 8419283142ISBN-13 : 978-8419283146Edad de lectura : A partir de 18 añosDimensiones : 15.24 x 2.49 x 23.32 cm «ORDEN DE EMBARGO» es un...
por ArmorAML® | May 2, 2023 | Noticias
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México acusa Christian Von Roehrich y a la empresa de su hermana, Sofía Soraya (ya detenida), de haber adquirido dos departamentos en el lujoso complejo City Towers Green & Black sin pagar por ellos, es decir, que...
