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Conoce las noticias más relevantes en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
- TD Bank pagará cerca de 3.000 millones de dólares en histórico acuerdo con EEUU por lavado de dinero
- Imputan al chino que cayó en Santa Fe ‘narco’ y lavado de dinero por 150 mdp
- ¿Lazarus Group se benefició de 60 mdd del lavado de dinero criptográfico de Corea del Norte?
- El entramado de bandas chinas que los carteles mexicanos utilizan para lavar dinero en EE.UU.
- José Luis Moyá, detenido por lavado de dinero; enfrenta acusaciones de extorsión
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Última Noticia
TD Bank pagará cerca de 3.000 millones de dólares en histórico acuerdo con EEUU por lavado de dinero
TD Bank pagará aproximadamente 3.000 millones de dólares en un acuerdo histórico con las autoridades estadounidenses, que afirmaron que las prácticas laxas de la institución financiera permitieron un importante lavado de dinero durante varios años.
Imputan al chino que cayó en Santa Fe ‘narco’ y lavado de dinero por 150 mdp
Zhi Dong Zhang operaba una millonaria operación para el lavado de dinero de millones de dólares provenientes del tráfico de drogas para los dos cárteles más poderosos de México: el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa. Se movía entre el Estado de México y la Ciudad de México, pero ya fue arrestado con fines de extradición a Estados Unidos.
¿Lazarus Group se benefició de 60 mdd del lavado de dinero criptográfico de Corea del Norte?
¿Lazarus Group se benefició de 60 mdd del lavado de dinero criptográfico de Corea del Norte?
El entramado de bandas chinas que los carteles mexicanos utilizan para lavar dinero en EE.UU.
Los agentes federales de Estados Unidos seguían a este hombre de origen chino, que usaba el alias Edward, en la ciudad de Downey, en el condado de Los Ángeles, como parte de una investigación conjunta de varios años entre diversas agencias.
José Luis Moyá, detenido por lavado de dinero; enfrenta acusaciones de extorsión
José Luis Moyá, conocido por utilizar la transparencia para extorsionar a empresarios y funcionarios, fue detenido por elementos de la Fiscalía de la CDMX
Gustavo Petro acusa a dueños del software Pegasus de lavado de dinero; afirma que directivos se llevaron 11 mdd
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó este martes que directivos de la empresa israelí NSO Group se llevaron en avión los 11 millones de dólares en efectivo de la venta en 2021 del software espía Pegasus al gobierno, una transacción investigada por sospechas de “lavado de activos”.
UIF: se indaga a Latinus por lavado y corrupción
Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, señaló que se investiga a los socios accionistas de Latinus, en particular a quien aparece como dueño del consorcio: Cristian González Guadarrama.
Lucha contra el lavado de dinero en México va más allá de la UIF: expertos
Si bien en esta administración se ha centralizado la lucha contra el lavado de dinero en la labor de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, atacar este problema va más allá de lo que haga esta instancia, por lo que se requieren reformas significativas y complejas para su instrumentación que ataquen de manera sistémica el ilícito, de acuerdo con un estudio del think tank American Enterprise Institute (AEI).
EEUU busca enjuiciar a Z-40 y Z-42: Hombres sentenciados por lavado de dinero
Conoce a los colaboradores de Z-40 y Z-42 sentenciados en EEUU por sus roles en lavado de dinero para Los Zetas, una organización criminal que aún sigue activa.
EU acusa a dos miembros de Los Zetas en México de liderar el Cártel del Noreste desde la cárcel
Los Treviño Morales están acusados por los fiscales estadounidenses de participar en una organización criminal, de conspiración para el tráfico de drogas, de delitos con armas de fuego y de conspiración para el lavado de dinero.
Fiscal pide 20 años de cárcel contra expresidente peruano Alejandro Toledo; será condenado por colusión y lavado de activos
El fiscal peruano José Domingo Pérez reiteró este lunes la petición de 20 años y 6 meses de cárcel contra el expresidente peruano Alejandro Toledo por presuntamente haber pedido un soborno de 35 millones de dólares a la empresa brasileña Odebrecht para otorgarle la concesión de dos tramos de la carretera Interoceánica Sur.
UIF revela red de defraudación fiscal y lavado de dinero ligada a García Luna
Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reveló detalles sobre la defraudación fiscal y lavado de dinero que realizó el ex secretario de Seguridad, Genaro García Luna, con la operación de empresas y firma de contratos.
El lavado de dinero y su infiltración en la economía legal
El lavado de dinero es uno de los delitos de cuello blanco más significativos que enfrenta la economía global, y México no es la excepción. Este delito amenaza la integridad del sistema financiero
Detienen a integrante de Sindicato de CTM por presunto lavado de dinero
El lavado de dinero es uno de los delitos de cuello blanco más significativos que enfrenta la economía global, y México no es la excepción. Este delito amenaza la integridad del sistema financiero.
Junta de la Fed multa a este banco por infracciones relacionadas al lavado de dinero
La sanción asciende a los 123.5 millones de dólares. Además, la institución financiera se declaró ‘culpable’.
Miguel Moreno Tripp: PLD: Prevención de lavado de dinero
De acuerdo con Bloomberg, “TD Bank pagará casi USD$ 3,100 millones en multas y otras sanciones … después de declararse culpable de no prevenir el lavado de dinero por parte de cárteles, entre otros. El acuerdo pone fin a una saga de meses y a múltiples investigaciones sobre el fracaso del banco para detectar delitos financieros en sucursales bancarias en varios estados de Los Estados Unidos.
Tesoro de EU refuerza lazos con Colombia y México para combatir lavado de dinero y al narcotráfico
La directora interina del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Lisa Palluconi, visitará a la Ciudad de México para participar en el Taller de Cumplimiento de la OFAC organizado por la Asociación de Bancos de México (ABM)
Atienden Fiscalía Oaxaca y ONU trata de personas y lavado de dinero
Al clausurar las mesas de trabajo del Proyecto Disrupción de las Redes de Trata, el Fiscal General del Estado de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, indicó que, estas actividades buscan impulsar estrategias de colaboración interinstitucional, con el objetivo de fortalecer y mejorar los resultados para atender en forma más eficiente los delitos de la trata de personas y lavado de dinero.
Desestiman cargos de lavado de dinero y delincuencia organizada contra Gerardo Sosa Castelán
El juez que, con su resolución, concluyó el proceso penal, es el mismo que lo había vinculado a proceso el 6 de septiembre de 2020.
Duque compró Pegasus con recursos del lavado de dinero en Colombia
Bogotá. El titular de la Dirección Nacional de Inteligencia de Colombia, Jorge Lemus, denunció ayer que el gobierno del ex presidente Iván Duque (2018-2022) compró el software espía israelí Pegasus con dinero proveniente del lavado de dinero, según una investigación ordenada por el presidente Gustavo Petro.
Advierten en Tijuana de multas millonarias por no cumplir con normatividad anti lavado de dinero
TIJUANA.- El fisco federal tiene en marcha desde hace un año una campaña para que los contribuyentes eviten caer en operaciones de lavado de dinero, no obstante, las auditorías se han recrudecido y las multas por no cumplir con la normatividad pueden elevarse a más de 50 millones de pesos.
Violencia en Sonora, por ruptura en el Cártel de Sinaloa: experto
La reestructuración del poder entre organizaciones criminales (cartelización) ha forzado a un reacomodo de las fuerzas públicas estatales, al mismo tiempo de que Estados Unidos intensifica sus operaciones de combate al tráfico de fentanilo, afirma investigador.
‘El Menchito’ es declarado culpable en Corte de EU: ¿Por qué delitos lo sentenciaron?
Rubén Oseguera González, alías ‘El Menchito’, fue declarado culpable el viernes de cargos relacionados con el uso de la violencia para ayudar a su padre a dirigir una de las organizaciones de narcotráfico más grandes y peligrosas del país.
Desmantelan plataforma de cibercrimen ‘Ghost’ en operación global; hay 51 detenidos
Una operación policial internacional ha desmantelado una plataforma de comunicación encriptada, conocida como ‘Ghost’, conocida por permitir el tráfico de drogas y el lavado de dinero a gran escala.
EU acusa de tráfico de drogas, delitos con armas de fuego y lavado de dinero a “El Mayo” Zambada
El Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer la quinta acusación que enfrenta “El Mayo” Zambada luego de su detención el pasado 25 de julio en Nuevo México.
La prevención de lavado de dinero ya es un requisito para todas las Pymes
Adal Ortiz, presidente de Coparmex CDMX, llamó a los jóvenes empresarios a adoptar una mentalidad de adaptación y aprovechamiento de oportunidades.
‘El Cuini’, cuñado de ‘El Mencho’, regresa al Altiplano
Ciudad de México. – Abigael González Valencia “El Cuini”, presunto brazo financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue trasladado de regreso al penal del Altiplano, en el Estado de México.
Cerebro financiero de “El Chapo” usa madres solteras para lavar dinero del narco; así operan.
Madres solteras fueron engañadas y usadas para, con sus firmas, crear empresas “fachada” o “fantasma” para lavar recursos por más de 900 millones de pesos del Cártel de Sinaloa, y tenían un modo de operar para captarlas.
AMLO defiende a Samuel García: No hay denuncias en el SAT por supuesto lavado de dinero
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) no hay denuncias por supuesto lavado de dinero o movimientos irregulares de las finanzas del gobernador de Nuevo León, Samuel García.
Evaluación de riesgos de lavado de dinero carece de perspectiva de género.
Las evaluaciones de riesgo que se hacen en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo carecen de una perspectiva de género que exponga el impacto de estas actividades ilícitas en la vida de las mujeres, expresaron diversas expertas en el tema.
Sentenciaron al único detenido por la muerte de Aristóteles Sandoval por lavado de dinero.
Moisés «N», cuñado de Saúl Alejandro «El Chopa», ex jefe regional del Cártel Jalisco Nueva Generación en Puerto Vallarta y único detenido por el homicidio del ex Gobernador Jorge Aristóteles Sandoval, fue sentenciado por lavado de dinero, además de otros delitos federales.
GAFI enfocará su quinta evaluación en la efectividad
Ciudad de México. En la quinta evaluación que realizará en junio del 2025, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) se enfocará en la efectividad que alcanza México al cumplir con las 40 recomendaciones del organismo para prevenir lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, informó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
UIF presentó 115 denuncias por lavado de dinero
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó 115 denuncias ministeriales vinculadas a operaciones con recursos de procedencia ilícita y sus delitos precedentes, como parte de la estrategia al combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, reveló el 6o. Informe de Gobierno.
La importancia del compliance para la detección de riesgos legales
El término compliance hace referencia al conjunto de políticas, procedimientos y controles que las empresas deben implementar para asegurarse de que cumplen con todas las leyes, regulaciones y normativas aplicables. Este ámbito incluye, entre otros aspectos, la prevención del lavado de dinero, la financiación del terrorismo, y la debida diligencia en las relaciones comerciales.
Pablo Vázquez Camacho próximo secretario de Seguridad Ciudadana
Pablo Vázquez Camacho próximo secretario de Seguridad Ciudadana, es Licenciado en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, Maestro en Política Criminal por la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres y cuenta con estudios de especialización en delincuencia organizada en Sicilia y Macedonia
Retos en la digitalización del sector financiero y PLD
La implementación de nuevas regulaciones está marcando un hito en la manera en que las instituciones financieras gestionan la seguridad y protección de los datos de sus clientes y aliados.
Vinculan a proceso a presunto operador de García Luna por lavado de dinero
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un juez federal vinculó a proceso a Héctor “C”, identificado por las autoridades como integrante de la red de desvío de recursos supuestamente encabezada por Genaro García Luna, por delincuencia organizada y lavado de dinero.
Salud Digna se vuelve tendencia por esta razón
En las últimas horas, Salud Digna se ha convertido en un tema que está dando mucho de qué hablar en X, la plataforma de redes sociales, debido a una supuesta controversia que ha captado la atención de numerosos usuarios.
Grave deterioro de salud del directivo de Binance detenido en Nigeria por lavado de dinero
Lagos, 13 ago (EFECOM).- La salud del estadounidense Tigran Gambaryan, directivo de la empresa de criptomonedas Binance que se enfrenta en Nigeria a cargos de lavado de dinero, se ha deteriorado gravemente en prisión provisional, desde su detención el pasado 26 de febrero en el país africano, alertó su esposa Yuki Gambaryan.
UIF lanza convocatoria para obtener la certificación antilavado de dinero mediante un examen
El certificado va dirigido a personas que se dediquen a actividades...
Cómo la IA, el Machine Learning y la analítica ayudan a las compañías contra el lavado de dinero
La Inteligencia Artificial, el Machine Learning, y la analítica,...
Alistan ‘semanas negras’ para narcos mexicanos en EU; seis declararán durante un mes
Luego de años de ser perseguidos y miles de muertos en el camino,...
«El Mayo» Zambada afirma que fue «emboscado» y «secuestrado» por el hijo del Chapo Guzmán tras invitación a reunión sobre líderes políticos en Sinaloa
(CNN) — El presunto cofundador del Cártel de Sinaloa, Ismael «El Mayo» Zambada, reiteró en una declaración hecha pública por su abogado que fue «emboscado» y «secuestrado» por un hijo del famoso narcotraficante Joaquín «El Chapo» Guzmán y entregado en mano a las autoridades estadounidenses.
Así fue como “El Chapo” intentó comprar un banco en EE.UU. para lavar dinero
Una negociación para que el Cártel de Sinaloa pudiera lavar dinero...
Se estanca en EU ley contra narcos; urgen a asignar más recursos
La iniciativa que tiene en la mira al menos a nueve cárteles mexicanos y que pretende incautarles bienes y efectivo, sólo ha sido debatida en dos audiencias y no se prevé que sea aprobada antes de las elecciones en ese país.
Los legisladores de la UE votan por tres textos importantes en un paquete contra el lavado de dinero que también apunta a las Cripto
El amplio paquete establece una autoridad contra el lavado de dinero, un código de reglas único para los 27 estados miembros y reglas estrictas para los proveedores de servicios Cripto.
Policía registra casa de Luis Rubiales: Hay 6 detenidos en caso por corrupción y lavado de dinero
La investigación del acuerdo que llevó la Supercopa de España en Arabia Saudita comenzó con audios filtrados entre Luis Rubiales y Gerard Piqué.
EU sanciona a red mexicana del mercado negro cambiario vinculada al Cártel de Sinaloa
La empresa Smart Depot y los hermanos Arturo D’Artagnan Marín González y Porthos Marín González, encabezan el esquema de operación.
EU sanciona a mexicanos acusados de lavar dinero para el Cártel de Sinaloa
Se trata de 15 personas y seis empresas, entre las cuales está la firma de teléfonos móviles Smart Depot.
Rechaza Corte analizar amparo de Lozoya por lavado de dinero
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó analizar un amparo tramitado por el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya Austin, con el que busca invalidar definitivamente el proceso que enfrenta por lavado de dinero en el caso Agronitrogenados.
Mexicana presidirá el grupo internacional GAFI contra el lavado de dinero y terrorismo
La mexicana Elisa de Anda Madrazo será la primera mujer en más de 20 años en asumir la Presidencia de la GAFI
Presidirá mexicana organismo internacional que combate lavado de dinero
Gobierno mexicano afirma que Elisa de Anda Madrazo es la primera mujer en más de 20 años en ocupar el cargo
UIF y agentes aduanales firman convenio para fortalecer la prevención de lavado de dinero
Las aduanas son uno de los puntos de enfoque de la UIF para combatir los ilícitos, ya que a través de ellas se lleva a cabo el contrabando.
El blanqueo de criptomonedas evoluciona con tácticas de puente de Lazarus
El blanqueo de criptomonedas ha disminuido en general, aunque los criptodelincuentes sofisticados, como el Lazarus Group, están pasando de los mezcladores a los puentes cross-chain.
Caso García Luna: ¿Felipe Calderón está involucrado en su red de corrupción? Esto dijo Pablo Gómez
Pablo Gómez adelantó que la UIF pronto revelará la lista de involucrados en las operaciones de lavado de dinero en Barbados.
EU pide aumentar intercambio de información con bancos de México para prevenir delitos financieros
El Departamento del Tesoro participó en un diálogo con sus contrapartes mexicanas, en el que se abordaron los delitos financieros transfronterizos, como el lavado de dinero relacionado con el tráfico de precursores de fentanilo, la trata de personas, el fraude y la corrupción.
Dictan prisión preventiva contra exlíder de bomberos; acusan lavado de dinero
Se acusó al exservidor público de lavado de dinero por un monto de 11 millones 757 mil 221 pesos en depósitos bancarios entre 2013 y 2018
Xóchitl Gálvez respalda a Paco Cienfuegos pese a acusaciones de lavado de dinero
Xóchitl Gálvez celebró que Paco Cienfuegos tenga tanta “claridad y certeza” de que las acusaciones en su contra por lavado de dinero son infundadas
Coordinador de campaña de Xóchitl en NL acusa a Samuel García de estar detrás de acusación de lavado
Francisco Cienfuegos señaló al gobernador García de ‘querer desviar’ la atención de los problemas que no puede resolver en Nuevo León.
Estados Unidos alertó sobre el riesgo de lavado de dinero en las apuestas deportivas en línea
La advertencia fue hecha justo cuando se prevé un récord de participación de ciudadanos estadounidenses en las apuestas del Super Bowl de este 11 de febrero
Estados Unidos busca acotar las lagunas de lavado de dinero en el sector inmobiliario
El Departamento del Tesoro emitió una propuesta de reforma para ampliar su vigilancia a las operaciones en efectivo; hasta 30% del mercado es vulnerable al blanqueo
China introducirá criptonormativa contra el lavado de dinero en 2025
China realizará una importante modificación de su normativa contra el lavado de dinero para incluir transacciones relacionadas con criptomonedas.
Revés a la FGR: Juan Collado libra proceso por lavado y delincuencia organizada
Un juez federal canceló la acusación de lavado de dinero y delincuencia organizada iniciada contra Juan Collado, y por la que fue detenido en el año 2019, al considerar que no existe delito qué perseguir.
Dinero sucio, animales exóticos y Tik Tok: Jorge Hank Rhon regresa al ojo público por un video en redes de su hija Nirvana
Jorge Hank, acusado entre varios delitos por tráfico de animales...
Mujer enfrenta juicio en Londres por presunto lavado de bitcoins en un fraude por 6,300 mdd
Juicio en Londres por lavado de $6,300 MDD en bitcoins de fraude chino. Wen Jian niega cargos en caso vinculado a 130,000 inversores.
EEUU va contra Naasón Joaquín, líder de La Luz del Mundo, por lavado de dinero
Naasón Joaquín García, líder de la iglesia de La Luz del Mundo que cumple una condena de casi 17 años en Estados Unidos, está en la mira de las autoridades de dicho país por posibles delitos de lavado de dinero, según información revelada por Milenio.
¿Quién es García Cabeza de Vaca, la primera posición de la lista a diputados plurinominales del PAN?
La candidatura de García Cabeza de Vaca, quien lleva 16 meses fuera de México, ha provocado polémica en redes sociales y entre la propia clase política, debido a su controvertida trayectoria en la vida pública nacional.
Admiten a trámite el amparo promovido por Emilio Lozoya
La jueza Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal, Sandra Leticia Robledo Magaña, admitió a trámite el amparo promovido por Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), contra la resolución que en diciembre del año pasado le impidió salir de la cárcel y continuar en libertad el juicio que enfrenta en el caso Odebrecht, acusado de asociación delictuosa, lavado de dinero y cohecho.
FGR extradita a EU a Gardenia Marlene «R», mexicana acusada de tráfico de armas
La Fiscalía General de la República (FGR) entregó al gobierno de Estados Unidos a la fugitiva mexicana Gardenia Marlene «R», quien es requerida para ser juzgada por presuntamente pertenecer a una organización dedicada al tráfico de armas.
Los retos para las leyes contra el lavado de dinero en Latinoamérica
América Latina y el Caribe enfrentan varios obstáculos para que la...
CNBV apura el paso para modificar la regulación de Sofomes
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) se está dando...
Van por Marco Landucci: exdueño de Forbes México y socio del zar del outsourcing es llevado al MP
n septiembre de 2022, elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) cumplimentaron un operativo en un inmmueble propiedad del empresario Marco Landucci Lerdo de Tejada en la colonia Bosques de las Lomas, en la alcaldía Miguel Hidalgo, acción en la que embargó algunos bienes como obras de arte.
Acusan a misioneros de EU por lavado de dinero en Nicaragua
Los acusados son Jacob Britton Hancock, John Britton Hancock y Cassandra Mae Hancock, representantes de la iglesia estadounidense Mountain Gateway (Puerta de la Montaña), clausurada por el Gobierno de Nicaragua el mes pasado, tras el arresto de 11 de sus misioneros en el país centroamericano.
Fiscalía de Colombia inicia juicio contra hijo del presidente, Nicolás Petro, por lavado de dinero
La Fiscalía de Colombia formalizó el jueves las acusaciones contra Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, marcando el comienzo de la fase de juicio por presuntos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito
¿Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, quedará en libertad antes de tiempo?
Tomás Yarrington Ruvalcaba, preso en Estados Unidos y acusado de lavado de dinero, podría salir de prisión el 9 de noviembre de este año, un año antes de que concluya su sentencia de nueve años que cumple en el centro penitenciario Thomson, en Illinois.
¿El Cártel de Sinaloa tiene nexos con empresarios albaneses para lavar dinero?
Ismael ‘El Mayo’ Zambada fue señalado de presuntamente blanquear capitales en casinos de México
Cómo perder un banco en 1,287 días; los pecados de Accendo para ser revocado
Entre las fallas cometidas por el banco dedicado a la atención a corporativos, pymes y entidades gubernamentales, así como a proporcionar infraestructura a entidades de tecnología financiera, se encuentran la concentración de captación de entidades gubernamentales, operaciones inusuales con sospechas de lavado de dinero, pleitos entre accionistas, simulaciones de aportación de capital y conflictos de interés.
Facturas falsas y modificación de documentos, así lavan dinero en comercio exterior: UIF
La última Evaluación Nacional de Riegos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, elaborado por la UIF, explicó que a través de estos mecanismos se tienen precios falsos en las operaciones de comercio exterior
Quién es el ex portero de las Chivas que presuntamente lavaba dinero para el CJNG
Justo cuando su carrera podría empezar a despuntar, el joven arquero de las Chivas Rayadas de Guadalajara, Jaret Boryeti Hernández Quezada, fue vinculado con una empresa dedicada al lavado de dinero para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Familia Weinberg: ¿Cómo se relacionan con la red de corrupción de Genaro García Luna?
Según información de la FGR, Weinberg está señalado de ser uno de los prestanombres de García Luna, quien supuestamente utilizó su poder dentro de la dependencia de Seguridad para el desvío de poco más de 5 mil millones de pesos.
El narco se ‘digitaliza’: internet, criptomonedas y otros negocios a los que apunta
El mundo del narcotráfico también ha decidido renovarse y actualizar sus operaciones para mantenerse vigente, motivo por el cual se ha ‘digitalizado’ y le ha apostado al internet, criptomonedas y otros negocios ‘futuristas’.
No hay indicios de organizaciones terroristas en México: UIF
El documento señaló que el país se mantiene sin indicios de presencia de organizaciones terroristas o de elementos con los que se pudiera reconocer que es utilizado como plataforma logística, operativa o financiera por parte o a beneficio de las organizaciones terroristas que operan en el mundo.
BNP Paribas, envuelto en una investigación por lavado de dinero
La fiscalía de París confirmó a Reuters que había iniciado una investigación sobre transferencias sospechosas por parte de TCR International Limited después de que la unidad antilavado de dinero del Ministerio de Finanzas francés, TRACFIN, emitiera una alerta en mayo.
Cuál fue el primer cártel investigado por lavado de dinero en México
La persecución que las autoridades en México y Estados Unidos emprendieron contra los principales capos revelaron no sólo su capacidad operativa, sino también los nexos que habían establecido con el propio gobierno —como ocurrió con la Policía Judicial Federal
En el aeropuerto de la CDMX, una red de lavado del narco… y de agentes de EU
La estrategia y red de blanqueo de activos que armaron por lo menos tres agentes y dos colaboradores (informantes) del ICE incluyó la instalación y función de un centro cambiario de divisas en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México.
Alex Saab, aliado de Maduro, fue liberado por EU a cambio de estadounidenses presos
A cambio de ello, Maduro liberará a algunos, si no todos, los 10 ciudadanos estadounidenses presos en Venezuela, según una persona al tanto de la situación que habló bajo la condición de anonimato por no estar autorizado a hacerlo públicamente. La Casa Blanca se negó a hacer declaraciones.
Apela Lozoya negativa a prisión domiciliaria por delitos relacionados a caso Odebrecht
Los abogados del ex funcionario presentaron el recurso ante el en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte. En caso se turnará a un tribuna colegiado de apelación, quien en los próximos días determinará si confirma, modifica o revoca el fallo del juez de control José Rivas González.
Pemex, ejemplo del combate a la corrupción, revela la UIF
Pemex es un ejemplo destacado de una empresa productiva del Estado que cuenta con toda una estructura de combate a la corrupción en la contratación pública, detalla el reporte titulado Evaluación nacional de riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo 2023
Denuncian ante la FGR a Santiago Nieto por presunto lavado de dinero y red de empresas
El despacho Coello Trejo y Asociados presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra Santiago Nieto por su actuar en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y por presunto lavado de dinero.
La UE creará una agencia para combatir lavado de dinero
El Parlamento Europeo y los estados miembros de la Unión Europea (UE) acordaron ayer crear un organismo central para reprimir el blanqueo de dinero y los intentos de eludir las sanciones.
Niegan libertad condicional a Emilio Lozoya
En una audiencia que inició el viernes y se prolongó hasta la medianoche, el juez decidió que por motivos procesales Lozoya todavía no cumplió el plazo mínimo para solicitar la libertad condicional
Genaro García Luna: ¿Quiénes son los hermanos García Luna buscados por la FGR?
Gloria García Luna, hermana del exsecretario Genaro García Luna, fue detenida apenas el jueves 14 de diciembre.
Venta de obras de arte, de relojes y de metales son actividades vulnerables al lavado de dinero, alerta la UIF
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) asegura que la venta de metales, piedras preciosas, joyas, relojes y obras de arte son actividades vulnerables al lavado de dinero en México.
“Intercambio de información es fundamental para combatir ilícitos”
Durante un mensaje conjunto a medios, el funcionario mexicano explicó que la sincronización de los esfuerzos es fundamental, en particular el intercambio de información entre gobiernos, pero también con el sector privado.
Recursos ilícitos en México, con cifra récord entre el 2019 y el 2021: UIF
En el periodo comprendido entre el 2019 y el 2021, los recursos ilícitos reportados en México aumentaron y llegaron a una cifra de 43,943 millones de pesos,
Aduanas detecta ‘modus operandi’ de lavado de dinero en comercio exterior
La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) detectó que el lavado de dinero en el comercio exterior se realiza en torno al fraude de facturas y la modificación de documentos
Trancazo en caso Segalmex: Detienen a René Gavira, pieza central en el caso de corrupción
El exfuncionario tiene cuatro órdenes de aprehensión a favor de la Fiscalía General de la República (FGR), que lo acusa de los delitos de peculado, lavado de dinero y delincuencia organizada contra este organismo.
Criptomonedas, estafas y lavado de dinero, la relación tóxica a la que se busca cerrar las puertas en Colombia
Una criptomoneda es un activo digital que emplea un cifrado criptográfico para garantizar su titularidad y asegurar la integridad de las transacciones, y controlar la creación de unidades adicionales, es decir, evitar que alguien pueda hacer copias como haríamos, por ejemplo, con una foto.
Mantiene abierta FGR investigación contra Samuel García por lavado de dinero
a Fiscalía General de la República (FGR) mantiene una investigación en curso desde hace varios años por presunto lavado de dinero contra el candidato presidencial Samuel García
G7 bancario y bancos cambiarios, las entidades de más alto riesgo de lavado de dinero en el sistema financiero
Dentro del sistema financiero mexicano, los bancos más grandes del país, considerados dentro del G7 bancario, así como aquellos que se dedican a la actividad cambiaria, son los que representan un mayor riesgo de lavado de dinero.
Argentina: anulan sobreseimiento de Cristina Kirchner por lavado de dinero; ordenan indagar más
La vicepresidenta, condenada en 2022 a 6 años de prisión por administración fraudulenta en su mandato, quedará sin fueros que la protejan de medidas judiciales como el pedido de detención
Validación de listas negras: ¿Una salvaguarda para la reputación corporativa?
Validación de listas negras: ¿Una salvaguarda para la reputación...
¿Por qué a los cárteles les interesan las criptomonedas para lavar dinero?
En un mundo tan cambiante, donde con un solo post en X (antes...
¿Responsabilidad del Estado en la quiebra de Banco Ahorro Famsa?: El fallo que pone en jaque a la CNBV
Al ser una de las autoridades del Estado encargadas de velar por el...
¿Se transita hacia un nuevo enfoque antilavado en el mundo?
En las últimas semanas, han surgido noticias respecto al camino de...
¿Cuáles son los próximos pasos de la regulación fintech en México?
En los próximos días, semanas y meses, se hablará mucho de...
Cambios a la Ley Antilavado: ¿Necesidad real o respuesta apresurada al GAFI?¿Ahora sí aplicará a partidos políticos, sindicatos y organizaciones religiosas?
Y por fin llegó la tan esperada iniciativa de reforma a Ley Federal...
Los cárteles del narcotráfico fueron declarados terroristas por EU, ¿y ahora qué?
¡Ahi viene el lobo! Fue el titular de la nota de ocho columnas...
¿Cómo está el sector fintech en un entorno donde «todo mundo quiere ser banco»?
Hace algunos meses platicaba con un amigo sobre los...
El fraude crece, se transforma y ahora, preocupa como catalizador del lavado de dinero
Una de las reglas básicas para entender el lavado de dinero es que...
CNBV pone en duda que open finance sea la «bala de plata» para la inclusión financiera
Todo mundo coincide en la necesidad de ampliar la inclusión...
Estados Unidos intensifica su vigilancia sobre México en temas de lavado de dinero
Algo ve el gobierno de Estados Unidos en México que no le agrada. Más allá de toda la controversia de la ‘mano dura’ que pretende implementar el próximo presidente estadounidense, Donald Trump, contra los grupos del narcotráfico, hay señales que indican que, desde hace algunos años, los vecinos del norte ven algo en territorio nacional que les inquieta y que podría tener su origen en las finanzas ilícitas.
La inclusión financiera, el arma que el GAFI pretende impulsar contra el lavado de dinero
Cuando se dio a conocer la noticia que la mexicana Elisa de Anda Madrazo iba a llegar a la presidencia del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI, por sus siglas en francés) contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, inmediatamente se informó que uno de los temas que se trabajaría en el mandato de la funcionaria mexicana sería el de la inclusión financiera.
Pasión y honor: Las red flags del crimen en el deporte
En los últimos días, se ha hablado mucho de cómo la corrupción ha permeado en el deporte a favor de los intereses de unos cuantos, particularmente por el escándalo en el que está involucrado Emilio Azcárraga Jean, quien pidió licencia para separarse de la presidencia del Consejo de Administración de Grupo Televisa.
¿Cómo mueven dinero en México los ciudadanos de los países de la «lista negra» del GAFI?
El Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF, por sus siglas en francés), que preside la mexicana Elisa de Anda Madrazo, ha iniciado su quinta ronda de evaluaciones mutuas con énfasis en puntos clave del esquema antiblanqueo global como la recuperación de activos, detección del beneficiario final y hasta temas de activos virtuales.
El FMI sugiere impuestos para criptominería y la Inteligencia Artificial: ¿Cuál es su intención?
Una de las palabras de moda en el argot mundial es la de «inteligencia artificial». En noticias, series, películas, libros, etcétera, esta época nos sugiere algo que puede sonar muy vago, pero también con mucho sentido: El futuro nos alcanzó.
Centros cambiarios y transmisores de dinero piden sumarse a la ola de innovación financiera mediante cambios regulatorios
La actividad cambiaria en México, específicamente en algunas zonas del país, es de suma importancia para el desarrollo de la economía; sin embargo, actualmente las entidades enfocadas a este mercado, como los centros cambiarios y transmisores de dinero, perciben que la regulación actual a la que están sujetas no corresponde a sus necesidades de competir contra otras opciones como las fintech o los neobancos, que aceleradamente han ganado terreno en el sistema financiero.
Cuando las fintech se pasan de «creativas»
Hace poco me encontraba en una clase donde se abordó el tema de la regulación financiera en México y América Latina, especialmente la enfocada a servicios financieros impulsados por la tecnología.
Llega el comisionista digital o que es lo mismo, bienvenido el Banking as a Service 1.0
¿Los tiempos de la regulación son perfectos? Posiblemente no, ni de cerca, pero en esta ocasión, más allá de criticar el mal tino regulatorio que se ha tenido en los últimos años, quisiera enfocarme en el trabajo recién realizado por la autoridad para evitar un problema de mayor riesgo dentro del ecosistema financiero.
Nueva regulación antifraude, el candado ha sido puesto… corresponde a las entidades ir más allá
El candado ha sido puesto, ahora toca a las instituciones financieras poner más controles para responder a las amenazas de fraudes a las que sus usuarios están expuestos en el día a día.
La UIF y la CNBV quieren más información de los usuarios de las billeteras digitales
En las últimas semanas, la polémica ha envuelto a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda por una posible investigación contra comunicadores que han sido opositores al gobierno actual,
El ‘dark side’ de la Ley Fintech: Recibe la autorización y un año después tiene luz verde para operar
La Ley Fintech en México ha traído avances, pero los tiempos de autorización siguen siendo un desafío. Los detalles y retos en este artículo.
La ola de cambios regulatorios a las disposiciones antilavado que se viene para bancos
Descubre los nuevos cambios regulatorios en PLD/FT para bancos en México y cómo impactarán en el sistema financiero.
Los pecados de Block, la fintech de Jack Dorsey, cofundador de Twitter
Descubre los problemas de cumplimiento en prevención de lavado de dinero que enfrenta Block, la fintech de Jack Dorsey, cofundador de Twitter.
La UIF logró récord de denuncias en el 2023, ¿pero alguien lo notó?
La UIF alcanzó un récord de denuncias en 2023, ¿es un verdadero avance en la lucha contra el lavado de dinero? Descubre los detalles.
¿Estamos en una nueva era de cooperación antilavado entre Estados Unidos y México o es más de lo mismo?
Durante el periodo de la actual administración gubernamental, el...
De cifras y más cifras: Flujos financieros ilícitos ascenderían a casi $400,000 millones al año.
Explora el impacto y los detalles de los flujos financieros ilícitos en México, desde extorsiones y robos hasta complejos esquemas de lavado de dinero. Un análisis profundo que revela la urgencia de medidas efectivas.
El mundo se esfuerza para regular a las criptomonedas, ¿pero es suficiente?
Exploramos los avances y desafíos en la regulación global de criptomonedas. ¿Son suficientes los esfuerzos para combatir el lavado de dinero y asegurar transacciones transparentes?
Las cifras de los flujos financieros ilícitos en México
Exploramos los flujos financieros ilícitos en México, revelando cifras y desafíos en la lucha contra el lavado de dinero y el crimen organizado.
¿Disminuye el interés por certificarse en materia antilavado?
El Inspector PLD explora la disminución en el interés por la certificación antilavado y su impacto en la lucha contra el lavado de dinero
¿Impuestos a las remesas? Comienzan a surgir propuestas en EU ante señalamientos del narco en este mercado
Las hipótesis que han surgido en torno a que gran parte del impulso...
¿Es buena noticia que los delitos relacionados con las criptomonedas hayan disminuido en el 2023?
El informe de Chainalysis 2024 destaca una reducción del 38% en delitos con criptomonedas en 2023. ¿Señal de mejora o cambio en tácticas delictivas?
«Persistir y seguir adelante», el último dardo del FMI en la lucha contra el lavado de dinero.
Antes de que finalizara el 2023, el Fondo Monetario Internacional...
¿Cómo lavan dinero los montadeudas?
Dentro del ámbito de la inteligencia financiera, se ha podido identificar la trama utilizada por estas empresas para intentar blanquear los recursos mal habidos y como se dice coloquialmente: no son ningunos improvisados.
Las más grandes amenazas, con altas probabilidades que ocurran, de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en México
Análisis profundo de Fernando Gutiérrez sobre los principales desafíos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en México según la ENR 2023
¿Qué le duele al mundo en su lucha contra el lavado de dinero?
Análisis de los principales retos en la lucha global contra el lavado de dinero.
El comercio crece gracias al nearshoring, ¿pero también los riesgos de lavado de dinero?
México y toda la región de América Latina viven un momento único en materia de comercio, impulsado por el efecto de moda en el sector económico-financiero del país: el nearshoring
Multas de la Condusef a Citibanamex, de poca cuantía, pero cómo estorban
Uno de los motivos por los que Grupo México metió reversa a la compra de Banamex, fue por los muertos en el clóset que había encontrado y uno de ellos está relacionado con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).
Sanciones de Estados Unidos crecen 1300% desde el inicio del milenio ¿pero en realidad sirven?
Las sanciones que había aplicado Estados Unidos, especialmente el Departamento del Tesoro, habían crecido 1300%
¿Qué les duele a los centros cambiarios y transmisores de dinero?
La consolidación del sector de centros cambiarios y transmisores de dinero (CC[1]TD) ha sido un aprendizaje para muchas de estas entidades para poder estar en orden en materia de cumplimiento con la autoridad y así, no caer en el supuesto de una sanción.
Operaciones financieras transfronterizas, ¿se hace lo suficiente para impedir el lavado de dinero?
El FMI destaca la necesidad de una estrategia global y tecnológica para prevenir el lavado de dinero en operaciones financieras transfronterizas.
¿En México se investigan los indicios de lavado con criptomonedas?
Análisis profundo sobre la eficacia de México en rastrear el lavado de dinero a través de criptomonedas, con un enfoque en las acciones de la UIF.
De lavado de dinero, remesas y su comprensión histórica
De acuerdo con el Banco de México, en el 2022 el ingreso por remesas a México fue de 58,497 millones de dólares, es decir un crecimiento de 13.4% respecto al 2021
La UIF y su actuar ante la presión global sobre Rusia
En un sistema financiero tan interconectado, los riesgos de operaciones de ciertos actores, en este caso los rusos, son latentes y que no nos sorprenda si un día Estados Unidos señala a México por omitir ciertos controles para evitar operaciones financieras rusas.
¿Se logrará la tan ansiada reforma a la Ley Antilavado antes de finalizar este sexenio?
¿Se logrará la tan ansiada reforma a la Ley Antilavado antes de finalizar este sexenio?
El tiempo pasa y el entusiasmo que se tenía al inicio de esta administración gubernamental para por fin, actualizar el régimen de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, poco a poco se ha desvanecido
¿Cómo se previene el lavado en la cooperativa más grande de México?
Descubre cómo la cooperativa más grande de México combate esta amenaza en la última entrega del Inspector del PLD.
Del pago de una pizza a una ola regulatoria mundial: ¿Se encontró la fórmula para regular a las criptomonedas?
Hace algunos días se celebró el decimotercer Bitcoin Pizza Day, que...
¿La descentralización representa un riesgo de lavado de dinero? La visión de EU sobre los servicios DeFi
¿México avanza en regulación de activos virtuales? EU destaca actividades ilícitas, vulnerabilidades y recomendaciones para mitigar el blanqueo en informe
¿Nuevas reglas antilavado para trasmisores de dinero? Aquí el ABC del asunto…
¿Qué hay de nuevo en las reglas antilavado para los transmisores de dinero? Entérate de los cambios y su impacto en el sector de remesas
La UIF recibe más información que nunca, ¿pero eso significa una victoria contra el lavado de dinero?
El 2022 significó un año récord para la UIF, pues el volumen de información que recibió tuvo un comportamiento sinigual.
GAFI alerta sobre el lavado de dinero en el mercado del arte; en México aumentan los avisos ¿pero se hace lo suficiente?
El mercado del arte se ha convertido en un foco para el lavado de dinero en México. Aquí el análisis de Fernando Gutiérrez para Spot
Marco legal y normativo para la Prevención de Lavado de Dinero
Los países de todo el mundo han desarrollado marcos legales y normativos para prevenir y combatir el lavado de dinero.
Hablando con ChatGPT sobre el lavado de dinero en México
¿Quieres saber qué dice la inteligencia artificial sobre el lavado de dinero en México? Descubre lo que ChatGPT revela en este artículo.
Principales métodos de lavado de dinero
Empresas fantasma, cuentas offshore, transacciones inmobiliarias y de arte, facturas falsas, usar efectivo y criptos son solo algunos de los principales métodos de lavado de dinero.
La guerra financiera contra Rusia y sus oligarcas
Hay que tener en cuenta que acciones como las de EU contra Rusia, para cesar ataques contra Ucrania, impactan en el sistema financiero global.
El problema del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. Una introducción.
Estas actividades son fenómenos globales que afectan a todos los países y tienen impacto negativo en la estabilidad financiera de un país.
Las 12 claves para prevenir el lavado en las fintech
A casi 5 años de la promulgación de la Ley Fintech, el ecosistema de tecnología financiera ya tiene 44 plataformas aprobadas.
La pelota rueda, el dinero se mueve y a río revuelto…El lavado de dinero en el fútbol
El fútbol es el deporte más popular en el mundo. ¿Se hace lo suficiente para combatir el lavado de dinero en este deporte?
Un paso para adelante y cuatro para atrás, la dura realidad de la lucha contra el lavado de dinero en el mundo
Respecto a la lucha antilavado en el mundo, aunque han habido avances, desafortunadamente, hay falta de eficacia.
Pasaportes dorados, bajo la lupa de GAFI: van por controles sobre estos mecanismos
Un pasaporte dorado se refiere a residencias y ciudadanías que ofrece un país a personas extranjeras a cambio de inversiones en su territorio.
¿Cuál es el país más expuesto al lavado de dinero?
En gran parte del imaginario colectivo, se piensa que los centros de lavado importantes en el mundo son islas pequeñas pero no es así.
La aguja en un pajar: Peña Nieto, la UIF y 14 años sin una resolución judicial de fondo por lavado
El pasado 7 de julio en la conferencia mañanera del presidente...
¿Cómo ver el fenómeno de las criptomonedas en el fraude y lavado de dinero?
En México, el tema de criptomonedas y el crimen han captado los reflectores de los medios, que, al seguir esa línea sensacionalista, inflan cifras de informes que, si bien abordan el tema, no dicen lo que vemos en las primeras planas.
¡Qué le avisen a la UIF!: GAFI se viene con todo y México debe mejorar o tendrá malos resultados
Al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) contra el...
Banxico transita hacia el SPEI 2.0… pero las Fintech ven riesgos de quedarse fuera
El Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) del Banco de México (Banxico) ha dado los primeros pasos hacia una nueva fase de SPEI 2.0
CNBV delega autoridad para sancionar a las Fintech
Hasta la fecha, la CNBV ha emitido 30 sanciones a distintas empresas por infringir la ley fintech, mismas que suman cerca de 60 millones de pesos.
¿Por qué el tráfico de migrantes y el lavado de dinero están ligados?
Los migrantes objeto de tráfico ilícito son vulnerables a la explotación y el abuso y sus vidas y seguridad muchas veces corren peligro.
A la caza del beneficiario final; GAFI ajusta la maquinaría
Muchos países tratan de atender las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) contra el lavado de dinero.
Sistema financiero mexicano, en línea con sanciones a Rusia
En un mundo globalizado, el conflicto entre Rusia y Ucrania no afectaría a México, pero las entidades financieras ¿Dónde quedan?
Los graves problemas de cumplimiento de Citigroup
Citigroup anunció su salida de México, una operación que lo podría dejar hasta 15,000 millones de dólares.
¡Extra, extra! México va por una mejor posición ante el GAFI
México va por una mejor posición ante el GAFI, pide recalificación en 3 recomendaciones.
El caso Zaragoza, la familia que lavó dinero con criptomonedas
México se ha posicionado como un país atractivo para el ecosistema de criptomonedas.
Dilema financiero mundial ¿Cómo regular las criptomonedas?
El banco central Mexicano determinó que estos instrumentos deben tomar distancia del sistema financiero.
Glosario de definiciones generales GAFILAT
Te compartimos las definiciones generales a nivel Latinoamérica de GAFILAT
Lineamientos para la elaboración del Informe de Auditoría
Cumple con los lineamientos en materia de prevención de operaciones ilícitas
Comportamiento social y lavado de dinero en México
La sociedad es parte fundamental para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
Certificación enfocada al sector de actividades vulnerables
¿A quién va dirigida esta certificación? a los oficiales de cumplimiento y demás profesionales de la materia encargados de las obligaciones antilavado.
¿Con el cumplimiento bastara? Para el GAFI: No
México tiene un buen sistema para abordar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo ¿debería redoblar esfuerzos para perseguir a los lavadores?
El De-risking, la sombra indeseable en la lucha contra el lavado.
La eliminación del riesgo, se conoce como el De-risking, para algunos el término es incorrecto, es un fantasma que no erradica a pesar del daño que genera en las economías.
El lavado de dinero, el periodismo y la parte menos sexy: la prevención
Ninguna sociedad en el mundo está exenta al fenómeno de lavado de dinero, pues no necesariamente está relacionado con una condición económica o social determinadas.
El lavado de dinero en el comercio, un monstruo de mil cabezas
Diariamente en todo el mundo, se realizan millones, posiblemente billones, de transacciones comerciales, que implican transportar productos de una nación a otra.
El Lavado de Dinero, otros delitos financieros y la Tecnología
Oportunidades y desafíos de las nuevas tecnologías para combatir el lavado de dinero comenzó a tener un papel relevante en los sistemas financieros y su acceso se masificó.
El financiamiento a la proliferación, ¿debe de importar para México?
El GAFI contra el PLD/FT anunció cambios a sus recomendaciones para dar más importancia al combate a la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva.
La evolución digital en el Lavado de Dinero en las Nuevas Tecnologías
la Inteligencia Artificial y el machine Learning se convirtieron en la respuesta al combate del lavado de dinero y los avances tecnológicos están disponibles para todos.
Blockchain, en el corazón del Bitcoin
Sucede que el Bitcoin es solo una de un sinfín de aplicaciones de una tecnología sumamente interesante y con un futuro muy alentador que se denomina Blockchai
Disposiciones de Carácter General
En el Diario Oficial de la Federación la resolución de la reforma, adiciona y suspende las disposiciones de Carácter General, esta es una gran cantidad de temas importantes
Una adecuada gestión de casos para la Prevención de Lavado de Dinero
De acuerdo con las disposiciones emitidas por las entidades reguladoras los reportes inusuales, deben presentarse a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) con el propósito de que se puedan identificar operaciones de lavado de dinero
Glosario de Definiciones PLD/FT
Las presentes definiciones se tomaron de las Disposiciones de Carácter General, cuya última actualización con forme a las Reformas del Diario Oficial de la Federación fue realizada el 14 de Junio de 2020.
Compromiso global en Lavado de Dinero – Acciones en México
La lucha que se emprende en contra del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, tiene gran relevancia, a nivel mundial es un tema que ha generado esfuerzos globales.
De Chicago para el mundo: el inicio del lavado de dinero
En USA se tenía como política pública no rendirle culto a Baco y prohibir lo que el Maestro de San Petersburgo llamó “bebidas espirituosas”
Resolución que modifica las Disposiciones de Carácter General.
En los últimos meses han existido acciones importantes en materia de Prevención de Lavado de Dinero, como recuerdo, el pasado 09/03/2017 salió en el Diario Oficial de la Federación la resolución de la reforma, adiciona y suspende las disposiciones de Carácter General, esta es una gran cantidad de temas importantes.
Examen de Certificación como Oficial de Cumplimiento CNBV datos y recomendaciones
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, certificará a los Oficiales de Cumplimiento, Auditores y demás profesionales en materia.
Bitcoin y Lavado de Dinero
las nuevas tecnologías serán frecuentemente un motivo más para tener preocupaciones adicionales en la contención al lavado de dinero. Para las entidades financieras reguladas, las monedas virtuales tendrán que comenzar a ser consideradas en sus procesos de cumplimiento y prevención.
La IA (Inteligencia Artificial) en el combate al lavado de dinero
La analítica avanzada con la Inteligencia Artificial y el machine Learning se convirtieron en la respuesta al combate del lavado de dinero en la era COVID-19.
Dos conceptos: Cibercrimen y Lavado de Dinero
Entre los delitos económicos puede citarse al fraude, la administración fraudulenta y el cibercrimen. De esta manera, puede afirmarse que la “violencia patrimonial” como la llama Edgardo Buscaglia (Lavado de Dinero y Corrupción Política.
Cumpleaños del delito de lavado de dinero
Este mes se cumplen veinte años de que el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, apareció, por primera vez, en la legislación penal federal mexicana.