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Última Noticia

UIF: se indaga a Latinus por lavado y corrupción

UIF: se indaga a Latinus por lavado y corrupción

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Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, señaló que se investiga a los socios accionistas de Latinus, en particular a quien aparece como dueño del consorcio: Cristian González Guadarrama.

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Lucha contra el lavado de dinero en México va más allá de la UIF: expertos

Lucha contra el lavado de dinero en México va más allá de la UIF: expertos

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Si bien en esta administración se ha centralizado la lucha contra el lavado de dinero en la labor de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, atacar este problema va más allá de lo que haga esta instancia, por lo que se requieren reformas significativas y complejas para su instrumentación que ataquen de manera sistémica el ilícito, de acuerdo con un estudio del think tank American Enterprise Institute (AEI).

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Fiscal pide 20 años de cárcel contra expresidente peruano Alejandro Toledo; será condenado por colusión y lavado de activos

Fiscal pide 20 años de cárcel contra expresidente peruano Alejandro Toledo; será condenado por colusión y lavado de activos

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El fiscal peruano José Domingo Pérez reiteró este lunes la petición de 20 años y 6 meses de cárcel contra el expresidente peruano Alejandro Toledo por presuntamente haber pedido un soborno de 35 millones de dólares a la empresa brasileña Odebrecht para otorgarle la concesión de dos tramos de la carretera Interoceánica Sur.

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Miguel Moreno Tripp: PLD: Prevención de lavado de dinero

Miguel Moreno Tripp: PLD: Prevención de lavado de dinero

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De acuerdo con Bloomberg, “TD Bank pagará casi USD$ 3,100 millones en multas y otras sanciones … después de declararse culpable de no prevenir el lavado de dinero por parte de cárteles, entre otros. El acuerdo pone fin a una saga de meses y a múltiples investigaciones sobre el fracaso del banco para detectar delitos financieros en sucursales bancarias en varios estados de Los Estados Unidos.

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Atienden Fiscalía Oaxaca y ONU trata de personas y lavado de dinero

Atienden Fiscalía Oaxaca y ONU trata de personas y lavado de dinero

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Al clausurar las mesas de trabajo del Proyecto Disrupción de las Redes de Trata, el Fiscal General del Estado de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, indicó que, estas actividades buscan impulsar estrategias de colaboración interinstitucional, con el objetivo de fortalecer y mejorar los resultados para atender en forma más eficiente los delitos de la trata de personas y lavado de dinero.

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GAFI enfocará su quinta evaluación en la efectividad

GAFI enfocará su quinta evaluación en la efectividad

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Ciudad de México. En la quinta evaluación que realizará en junio del 2025, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) se enfocará en la efectividad que alcanza México al cumplir con las 40 recomendaciones del organismo para prevenir lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, informó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

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UIF presentó 115 denuncias por lavado de dinero

UIF presentó 115 denuncias por lavado de dinero

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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó 115 denuncias ministeriales vinculadas a operaciones con recursos de procedencia ilícita y sus delitos precedentes, como parte de la estrategia al combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, reveló el 6o. Informe de Gobierno.

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La importancia del compliance para la detección de riesgos legales

La importancia del compliance para la detección de riesgos legales

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El término compliance hace referencia al conjunto de políticas, procedimientos y controles que las empresas deben implementar para asegurarse de que cumplen con todas las leyes, regulaciones y normativas aplicables. Este ámbito incluye, entre otros aspectos, la prevención del lavado de dinero, la financiación del terrorismo, y la debida diligencia en las relaciones comerciales.

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Pablo Vázquez Camacho próximo secretario de Seguridad Ciudadana

Pablo Vázquez Camacho próximo secretario de Seguridad Ciudadana

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Pablo Vázquez Camacho próximo secretario de Seguridad Ciudadana, es Licenciado en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, Maestro en Política Criminal por la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres y cuenta con estudios de especialización en delincuencia organizada en Sicilia y Macedonia

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«El Mayo» Zambada afirma que fue «emboscado» y «secuestrado» por el hijo del Chapo Guzmán tras invitación a reunión sobre líderes políticos en Sinaloa

«El Mayo» Zambada afirma que fue «emboscado» y «secuestrado» por el hijo del Chapo Guzmán tras invitación a reunión sobre líderes políticos en Sinaloa

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(CNN) — El presunto cofundador del Cártel de Sinaloa, Ismael «El Mayo» Zambada, reiteró en una declaración hecha pública por su abogado que fue «emboscado» y «secuestrado» por un hijo del famoso narcotraficante Joaquín «El Chapo» Guzmán y entregado en mano a las autoridades estadounidenses.

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Admiten a trámite el amparo promovido por Emilio Lozoya

Admiten a trámite el amparo promovido por Emilio Lozoya

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La jueza Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal, Sandra Leticia Robledo Magaña, admitió a trámite el amparo promovido por Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), contra la resolución que en diciembre del año pasado le impidió salir de la cárcel y continuar en libertad el juicio que enfrenta en el caso Odebrecht, acusado de asociación delictuosa, lavado de dinero y cohecho.

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Acusan a misioneros de EU por lavado de dinero en Nicaragua

Acusan a misioneros de EU por lavado de dinero en Nicaragua

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Los acusados son Jacob Britton Hancock, John Britton Hancock y Cassandra Mae Hancock, representantes de la iglesia estadounidense Mountain Gateway (Puerta de la Montaña), clausurada por el Gobierno de Nicaragua el mes pasado, tras el arresto de 11 de sus misioneros en el país centroamericano.

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Cómo perder un banco en 1,287 días; los pecados de Accendo para ser revocado

Cómo perder un banco en 1,287 días; los pecados de Accendo para ser revocado

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Entre las fallas cometidas por el banco dedicado a la atención a corporativos, pymes y entidades gubernamentales, así como a proporcionar infraestructura a entidades de tecnología financiera, se encuentran la concentración de captación de entidades gubernamentales, operaciones inusuales con sospechas de lavado de dinero, pleitos entre accionistas, simulaciones de aportación de capital y conflictos de interés.

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No hay indicios de organizaciones terroristas en México: UIF

No hay indicios de organizaciones terroristas en México: UIF

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El documento señaló que el país se mantiene sin indicios de presencia de organizaciones terroristas o de elementos con los que se pudiera reconocer que es utilizado como plataforma logística, operativa o financiera por parte o a beneficio de las organizaciones terroristas que operan en el mundo.

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Estados Unidos intensifica su vigilancia sobre México en temas de lavado de dinero 

Estados Unidos intensifica su vigilancia sobre México en temas de lavado de dinero 

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Algo ve el gobierno de Estados Unidos en México que no le agrada. Más allá de toda la controversia de la ‘mano dura’ que pretende implementar el próximo presidente estadounidense, Donald Trump, contra los grupos del narcotráfico, hay señales que indican que, desde hace algunos años, los vecinos del norte ven algo en territorio nacional que les inquieta y que podría tener su origen en las finanzas ilícitas. 

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La inclusión financiera, el arma que el GAFI pretende impulsar contra el lavado de dinero 

La inclusión financiera, el arma que el GAFI pretende impulsar contra el lavado de dinero 

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Cuando se dio a conocer la noticia que la mexicana Elisa de Anda Madrazo iba a llegar a la presidencia del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI, por sus siglas en francés) contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, inmediatamente se informó que uno de los temas que se trabajaría en el mandato de la funcionaria mexicana sería el de la inclusión financiera.

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Pasión y honor: Las red flags del crimen en el deporte 

Pasión y honor: Las red flags del crimen en el deporte 

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En los últimos días, se ha hablado mucho de cómo la corrupción ha permeado en el deporte a favor de los intereses de unos cuantos, particularmente por el escándalo en el que está involucrado Emilio Azcárraga Jean, quien pidió licencia para separarse de la presidencia del Consejo de Administración de Grupo Televisa.

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Centros cambiarios y transmisores de dinero piden sumarse a la ola de innovación financiera mediante cambios regulatorios 

Centros cambiarios y transmisores de dinero piden sumarse a la ola de innovación financiera mediante cambios regulatorios 

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La actividad cambiaria en México, específicamente en algunas zonas del país, es de suma importancia para el desarrollo de la economía; sin embargo, actualmente las entidades enfocadas a este mercado, como los centros cambiarios y transmisores de dinero, perciben que la regulación actual a la que están sujetas no corresponde a sus necesidades de competir contra otras opciones como las fintech o los neobancos, que aceleradamente han ganado terreno en el sistema financiero.

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Glosario de Definiciones PLD/FT

Glosario de Definiciones PLD/FT

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Las presentes definiciones se tomaron de las Disposiciones de Carácter General, cuya última actualización con forme a las Reformas del Diario Oficial de la Federación fue realizada el 14 de Junio de 2020.

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Bitcoin y Lavado de Dinero

Bitcoin y Lavado de Dinero

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las nuevas tecnologías serán frecuentemente un motivo más para tener preocupaciones adicionales en la contención al lavado de dinero. Para las entidades financieras reguladas, las monedas virtuales tendrán que comenzar a ser consideradas en sus procesos de cumplimiento y prevención.

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