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Conoce las noticias más relevantes en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
Tesoro de EU refuerza lazos con Colombia y México para combatir lavado de dinero y al narcotráfico
La directora interina del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Lisa Palluconi, visitará a la Ciudad de México para participar en el Taller de Cumplimiento de la OFAC organizado por la Asociación de Bancos de México (ABM)
Atienden Fiscalía Oaxaca y ONU trata de personas y lavado de dinero
Al clausurar las mesas de trabajo del Proyecto Disrupción de las Redes de Trata, el Fiscal General del Estado de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, indicó que, estas actividades buscan impulsar estrategias de colaboración interinstitucional, con el objetivo de fortalecer y mejorar los resultados para atender en forma más eficiente los delitos de la trata de personas y lavado de dinero.
Desestiman cargos de lavado de dinero y delincuencia organizada contra Gerardo Sosa Castelán
El juez que, con su resolución, concluyó el proceso penal, es el mismo que lo había vinculado a proceso el 6 de septiembre de 2020.
Duque compró Pegasus con recursos del lavado de dinero en Colombia
Bogotá. El titular de la Dirección Nacional de Inteligencia de Colombia, Jorge Lemus, denunció ayer que el gobierno del ex presidente Iván Duque (2018-2022) compró el software espía israelí Pegasus con dinero proveniente del lavado de dinero, según una investigación ordenada por el presidente Gustavo Petro.
Advierten en Tijuana de multas millonarias por no cumplir con normatividad anti lavado de dinero
TIJUANA.- El fisco federal tiene en marcha desde hace un año una campaña para que los contribuyentes eviten caer en operaciones de lavado de dinero, no obstante, las auditorías se han recrudecido y las multas por no cumplir con la normatividad pueden elevarse a más de 50 millones de pesos.
Violencia en Sonora, por ruptura en el Cártel de Sinaloa: experto
La reestructuración del poder entre organizaciones criminales (cartelización) ha forzado a un reacomodo de las fuerzas públicas estatales, al mismo tiempo de que Estados Unidos intensifica sus operaciones de combate al tráfico de fentanilo, afirma investigador.
‘El Menchito’ es declarado culpable en Corte de EU: ¿Por qué delitos lo sentenciaron?
Rubén Oseguera González, alías ‘El Menchito’, fue declarado culpable el viernes de cargos relacionados con el uso de la violencia para ayudar a su padre a dirigir una de las organizaciones de narcotráfico más grandes y peligrosas del país.
Desmantelan plataforma de cibercrimen ‘Ghost’ en operación global; hay 51 detenidos
Una operación policial internacional ha desmantelado una plataforma de comunicación encriptada, conocida como ‘Ghost’, conocida por permitir el tráfico de drogas y el lavado de dinero a gran escala.
EU acusa de tráfico de drogas, delitos con armas de fuego y lavado de dinero a “El Mayo” Zambada
El Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer la quinta acusación que enfrenta “El Mayo” Zambada luego de su detención el pasado 25 de julio en Nuevo México.
La prevención de lavado de dinero ya es un requisito para todas las Pymes
Adal Ortiz, presidente de Coparmex CDMX, llamó a los jóvenes empresarios a adoptar una mentalidad de adaptación y aprovechamiento de oportunidades.
‘El Cuini’, cuñado de ‘El Mencho’, regresa al Altiplano
Ciudad de México. – Abigael González Valencia “El Cuini”, presunto brazo financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue trasladado de regreso al penal del Altiplano, en el Estado de México.
Cerebro financiero de “El Chapo” usa madres solteras para lavar dinero del narco; así operan.
Madres solteras fueron engañadas y usadas para, con sus firmas, crear empresas “fachada” o “fantasma” para lavar recursos por más de 900 millones de pesos del Cártel de Sinaloa, y tenían un modo de operar para captarlas.
AMLO defiende a Samuel García: No hay denuncias en el SAT por supuesto lavado de dinero
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) no hay denuncias por supuesto lavado de dinero o movimientos irregulares de las finanzas del gobernador de Nuevo León, Samuel García.
Evaluación de riesgos de lavado de dinero carece de perspectiva de género.
Las evaluaciones de riesgo que se hacen en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo carecen de una perspectiva de género que exponga el impacto de estas actividades ilícitas en la vida de las mujeres, expresaron diversas expertas en el tema.
Sentenciaron al único detenido por la muerte de Aristóteles Sandoval por lavado de dinero.
Moisés “N”, cuñado de Saúl Alejandro “El Chopa”, ex jefe regional del Cártel Jalisco Nueva Generación en Puerto Vallarta y único detenido por el homicidio del ex Gobernador Jorge Aristóteles Sandoval, fue sentenciado por lavado de dinero, además de otros delitos federales.
GAFI enfocará su quinta evaluación en la efectividad
Ciudad de México. En la quinta evaluación que realizará en junio del 2025, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) se enfocará en la efectividad que alcanza México al cumplir con las 40 recomendaciones del organismo para prevenir lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, informó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
UIF presentó 115 denuncias por lavado de dinero
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó 115 denuncias ministeriales vinculadas a operaciones con recursos de procedencia ilícita y sus delitos precedentes, como parte de la estrategia al combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, reveló el 6o. Informe de Gobierno.
La importancia del compliance para la detección de riesgos legales
El término compliance hace referencia al conjunto de políticas, procedimientos y controles que las empresas deben implementar para asegurarse de que cumplen con todas las leyes, regulaciones y normativas aplicables. Este ámbito incluye, entre otros aspectos, la prevención del lavado de dinero, la financiación del terrorismo, y la debida diligencia en las relaciones comerciales.