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Conoce las noticias más relevantes en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
- Sandbox regulatorio en México: ¿El modelo que nadie entendió o la prueba regulatoria no superada?
- Validación de listas negras: ¿Una salvaguarda para la reputación corporativa?
- ¿Por qué a los cárteles les interesan las criptomonedas para lavar dinero?
- ¿Responsabilidad del Estado en la quiebra de Banco Ahorro Famsa?: El fallo que pone en jaque a la CNBV
- ¿Se transita hacia un nuevo enfoque antilavado en el mundo?
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Sandbox regulatorio en México: ¿El modelo que nadie entendió o la prueba regulatoria no superada?
Desde la publicación de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (LRITF), conocida como Ley Fintech, hasta la redacción de este texto, han pasado poco más de 2,600 días, en los que el proceso se ha concentrado en la autorización hasta la fecha de 85 entidades autorizadas y en menor medida, en la supervisión y desarrollo de las dos figuras principales que avala la normativa: las Instituciones de Fondos de Pago Electrónico (IFPE) y las de Fondeo Colectivo (IFC).
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¿Qué es la UIF y por qué es clave en la prevención del lavado de dinero?
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Validación de listas negras: ¿Una salvaguarda para la reputación corporativa?
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Al ser una de las autoridades del Estado encargadas de velar por el...
¿Se transita hacia un nuevo enfoque antilavado en el mundo?
En las últimas semanas, han surgido noticias respecto al camino de...
¿Cuáles son los próximos pasos de la regulación fintech en México?
En los próximos días, semanas y meses, se hablará mucho de...
Cambios a la Ley Antilavado: ¿Necesidad real o respuesta apresurada al GAFI?¿Ahora sí aplicará a partidos políticos, sindicatos y organizaciones religiosas?
Y por fin llegó la tan esperada iniciativa de reforma a Ley Federal...
Los cárteles del narcotráfico fueron declarados terroristas por EU, ¿y ahora qué?
¡Ahi viene el lobo! Fue el titular de la nota de ocho columnas...
¿Cómo está el sector fintech en un entorno donde «todo mundo quiere ser banco»?
Hace algunos meses platicaba con un amigo sobre los...
El fraude crece, se transforma y ahora, preocupa como catalizador del lavado de dinero
Una de las reglas básicas para entender el lavado de dinero es que...
CNBV pone en duda que open finance sea la «bala de plata» para la inclusión financiera
Todo mundo coincide en la necesidad de ampliar la inclusión...
Estados Unidos intensifica su vigilancia sobre México en temas de lavado de dinero
Algo ve el gobierno de Estados Unidos en México que no le agrada. Más allá de toda la controversia de la ‘mano dura’ que pretende implementar el próximo presidente estadounidense, Donald Trump, contra los grupos del narcotráfico, hay señales que indican que, desde hace algunos años, los vecinos del norte ven algo en territorio nacional que les inquieta y que podría tener su origen en las finanzas ilícitas.
La inclusión financiera, el arma que el GAFI pretende impulsar contra el lavado de dinero
Cuando se dio a conocer la noticia que la mexicana Elisa de Anda Madrazo iba a llegar a la presidencia del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI, por sus siglas en francés) contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, inmediatamente se informó que uno de los temas que se trabajaría en el mandato de la funcionaria mexicana sería el de la inclusión financiera.
Pasión y honor: Las red flags del crimen en el deporte
En los últimos días, se ha hablado mucho de cómo la corrupción ha permeado en el deporte a favor de los intereses de unos cuantos, particularmente por el escándalo en el que está involucrado Emilio Azcárraga Jean, quien pidió licencia para separarse de la presidencia del Consejo de Administración de Grupo Televisa.
¿Cómo mueven dinero en México los ciudadanos de los países de la «lista negra» del GAFI?
El Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF, por sus siglas en francés), que preside la mexicana Elisa de Anda Madrazo, ha iniciado su quinta ronda de evaluaciones mutuas con énfasis en puntos clave del esquema antiblanqueo global como la recuperación de activos, detección del beneficiario final y hasta temas de activos virtuales.
El FMI sugiere impuestos para criptominería y la Inteligencia Artificial: ¿Cuál es su intención?
Una de las palabras de moda en el argot mundial es la de «inteligencia artificial». En noticias, series, películas, libros, etcétera, esta época nos sugiere algo que puede sonar muy vago, pero también con mucho sentido: El futuro nos alcanzó.
Centros cambiarios y transmisores de dinero piden sumarse a la ola de innovación financiera mediante cambios regulatorios
La actividad cambiaria en México, específicamente en algunas zonas del país, es de suma importancia para el desarrollo de la economía; sin embargo, actualmente las entidades enfocadas a este mercado, como los centros cambiarios y transmisores de dinero, perciben que la regulación actual a la que están sujetas no corresponde a sus necesidades de competir contra otras opciones como las fintech o los neobancos, que aceleradamente han ganado terreno en el sistema financiero.
Cuando las fintech se pasan de «creativas»
Hace poco me encontraba en una clase donde se abordó el tema de la regulación financiera en México y América Latina, especialmente la enfocada a servicios financieros impulsados por la tecnología.
Llega el comisionista digital o que es lo mismo, bienvenido el Banking as a Service 1.0
¿Los tiempos de la regulación son perfectos? Posiblemente no, ni de cerca, pero en esta ocasión, más allá de criticar el mal tino regulatorio que se ha tenido en los últimos años, quisiera enfocarme en el trabajo recién realizado por la autoridad para evitar un problema de mayor riesgo dentro del ecosistema financiero.
Nueva regulación antifraude, el candado ha sido puesto… corresponde a las entidades ir más allá
El candado ha sido puesto, ahora toca a las instituciones financieras poner más controles para responder a las amenazas de fraudes a las que sus usuarios están expuestos en el día a día.
La UIF y la CNBV quieren más información de los usuarios de las billeteras digitales
En las últimas semanas, la polémica ha envuelto a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda por una posible investigación contra comunicadores que han sido opositores al gobierno actual,
El ‘dark side’ de la Ley Fintech: Recibe la autorización y un año después tiene luz verde para operar
La Ley Fintech en México ha traído avances, pero los tiempos de autorización siguen siendo un desafío. Los detalles y retos en este artículo.
La ola de cambios regulatorios a las disposiciones antilavado que se viene para bancos
Descubre los nuevos cambios regulatorios en PLD/FT para bancos en México y cómo impactarán en el sistema financiero.
Los pecados de Block, la fintech de Jack Dorsey, cofundador de Twitter
Descubre los problemas de cumplimiento en prevención de lavado de dinero que enfrenta Block, la fintech de Jack Dorsey, cofundador de Twitter.
La UIF logró récord de denuncias en el 2023, ¿pero alguien lo notó?
La UIF alcanzó un récord de denuncias en 2023, ¿es un verdadero avance en la lucha contra el lavado de dinero? Descubre los detalles.
¿Estamos en una nueva era de cooperación antilavado entre Estados Unidos y México o es más de lo mismo?
Durante el periodo de la actual administración gubernamental, el...
De cifras y más cifras: Flujos financieros ilícitos ascenderían a casi $400,000 millones al año.
Explora el impacto y los detalles de los flujos financieros ilícitos en México, desde extorsiones y robos hasta complejos esquemas de lavado de dinero. Un análisis profundo que revela la urgencia de medidas efectivas.
El mundo se esfuerza para regular a las criptomonedas, ¿pero es suficiente?
Exploramos los avances y desafíos en la regulación global de criptomonedas. ¿Son suficientes los esfuerzos para combatir el lavado de dinero y asegurar transacciones transparentes?
Las cifras de los flujos financieros ilícitos en México
Exploramos los flujos financieros ilícitos en México, revelando cifras y desafíos en la lucha contra el lavado de dinero y el crimen organizado.
¿Disminuye el interés por certificarse en materia antilavado?
El Inspector PLD explora la disminución en el interés por la certificación antilavado y su impacto en la lucha contra el lavado de dinero
¿Impuestos a las remesas? Comienzan a surgir propuestas en EU ante señalamientos del narco en este mercado
Las hipótesis que han surgido en torno a que gran parte del impulso...
¿Es buena noticia que los delitos relacionados con las criptomonedas hayan disminuido en el 2023?
El informe de Chainalysis 2024 destaca una reducción del 38% en delitos con criptomonedas en 2023. ¿Señal de mejora o cambio en tácticas delictivas?
«Persistir y seguir adelante», el último dardo del FMI en la lucha contra el lavado de dinero.
Antes de que finalizara el 2023, el Fondo Monetario Internacional...
¿Cómo lavan dinero los montadeudas?
Dentro del ámbito de la inteligencia financiera, se ha podido identificar la trama utilizada por estas empresas para intentar blanquear los recursos mal habidos y como se dice coloquialmente: no son ningunos improvisados.
Las más grandes amenazas, con altas probabilidades que ocurran, de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en México
Análisis profundo de Fernando Gutiérrez sobre los principales desafíos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en México según la ENR 2023
¿Qué le duele al mundo en su lucha contra el lavado de dinero?
Análisis de los principales retos en la lucha global contra el lavado de dinero.
El comercio crece gracias al nearshoring, ¿pero también los riesgos de lavado de dinero?
México y toda la región de América Latina viven un momento único en materia de comercio, impulsado por el efecto de moda en el sector económico-financiero del país: el nearshoring
Multas de la Condusef a Citibanamex, de poca cuantía, pero cómo estorban
Uno de los motivos por los que Grupo México metió reversa a la compra de Banamex, fue por los muertos en el clóset que había encontrado y uno de ellos está relacionado con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).
Sanciones de Estados Unidos crecen 1300% desde el inicio del milenio ¿pero en realidad sirven?
Las sanciones que había aplicado Estados Unidos, especialmente el Departamento del Tesoro, habían crecido 1300%
¿Qué les duele a los centros cambiarios y transmisores de dinero?
La consolidación del sector de centros cambiarios y transmisores de dinero (CC[1]TD) ha sido un aprendizaje para muchas de estas entidades para poder estar en orden en materia de cumplimiento con la autoridad y así, no caer en el supuesto de una sanción.
Operaciones financieras transfronterizas, ¿se hace lo suficiente para impedir el lavado de dinero?
El FMI destaca la necesidad de una estrategia global y tecnológica para prevenir el lavado de dinero en operaciones financieras transfronterizas.
¿En México se investigan los indicios de lavado con criptomonedas?
Análisis profundo sobre la eficacia de México en rastrear el lavado de dinero a través de criptomonedas, con un enfoque en las acciones de la UIF.
De lavado de dinero, remesas y su comprensión histórica
De acuerdo con el Banco de México, en el 2022 el ingreso por remesas a México fue de 58,497 millones de dólares, es decir un crecimiento de 13.4% respecto al 2021
La UIF y su actuar ante la presión global sobre Rusia
En un sistema financiero tan interconectado, los riesgos de operaciones de ciertos actores, en este caso los rusos, son latentes y que no nos sorprenda si un día Estados Unidos señala a México por omitir ciertos controles para evitar operaciones financieras rusas.
¿Se logrará la tan ansiada reforma a la Ley Antilavado antes de finalizar este sexenio?
¿Se logrará la tan ansiada reforma a la Ley Antilavado antes de finalizar este sexenio?
El tiempo pasa y el entusiasmo que se tenía al inicio de esta administración gubernamental para por fin, actualizar el régimen de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, poco a poco se ha desvanecido
¿Cómo se previene el lavado en la cooperativa más grande de México?
Descubre cómo la cooperativa más grande de México combate esta amenaza en la última entrega del Inspector del PLD.
Del pago de una pizza a una ola regulatoria mundial: ¿Se encontró la fórmula para regular a las criptomonedas?
Hace algunos días se celebró el decimotercer Bitcoin Pizza Day, que...
¿La descentralización representa un riesgo de lavado de dinero? La visión de EU sobre los servicios DeFi
¿México avanza en regulación de activos virtuales? EU destaca actividades ilícitas, vulnerabilidades y recomendaciones para mitigar el blanqueo en informe
¿Nuevas reglas antilavado para trasmisores de dinero? Aquí el ABC del asunto…
¿Qué hay de nuevo en las reglas antilavado para los transmisores de dinero? Entérate de los cambios y su impacto en el sector de remesas
La UIF recibe más información que nunca, ¿pero eso significa una victoria contra el lavado de dinero?
El 2022 significó un año récord para la UIF, pues el volumen de información que recibió tuvo un comportamiento sinigual.
GAFI alerta sobre el lavado de dinero en el mercado del arte; en México aumentan los avisos ¿pero se hace lo suficiente?
El mercado del arte se ha convertido en un foco para el lavado de dinero en México. Aquí el análisis de Fernando Gutiérrez para Spot
Marco legal y normativo para la Prevención de Lavado de Dinero
Los países de todo el mundo han desarrollado marcos legales y normativos para prevenir y combatir el lavado de dinero.
Hablando con ChatGPT sobre el lavado de dinero en México
¿Quieres saber qué dice la inteligencia artificial sobre el lavado de dinero en México? Descubre lo que ChatGPT revela en este artículo.
Principales métodos de lavado de dinero
Empresas fantasma, cuentas offshore, transacciones inmobiliarias y de arte, facturas falsas, usar efectivo y criptos son solo algunos de los principales métodos de lavado de dinero.
La guerra financiera contra Rusia y sus oligarcas
Hay que tener en cuenta que acciones como las de EU contra Rusia, para cesar ataques contra Ucrania, impactan en el sistema financiero global.
El problema del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. Una introducción.
Estas actividades son fenómenos globales que afectan a todos los países y tienen impacto negativo en la estabilidad financiera de un país.
Las 12 claves para prevenir el lavado en las fintech
A casi 5 años de la promulgación de la Ley Fintech, el ecosistema de tecnología financiera ya tiene 44 plataformas aprobadas.
La pelota rueda, el dinero se mueve y a río revuelto…El lavado de dinero en el fútbol
El fútbol es el deporte más popular en el mundo. ¿Se hace lo suficiente para combatir el lavado de dinero en este deporte?
Un paso para adelante y cuatro para atrás, la dura realidad de la lucha contra el lavado de dinero en el mundo
Respecto a la lucha antilavado en el mundo, aunque han habido avances, desafortunadamente, hay falta de eficacia.
Pasaportes dorados, bajo la lupa de GAFI: van por controles sobre estos mecanismos
Un pasaporte dorado se refiere a residencias y ciudadanías que ofrece un país a personas extranjeras a cambio de inversiones en su territorio.
¿Cuál es el país más expuesto al lavado de dinero?
En gran parte del imaginario colectivo, se piensa que los centros de lavado importantes en el mundo son islas pequeñas pero no es así.
La aguja en un pajar: Peña Nieto, la UIF y 14 años sin una resolución judicial de fondo por lavado
El pasado 7 de julio en la conferencia mañanera del presidente...
¿Cómo ver el fenómeno de las criptomonedas en el fraude y lavado de dinero?
En México, el tema de criptomonedas y el crimen han captado los reflectores de los medios, que, al seguir esa línea sensacionalista, inflan cifras de informes que, si bien abordan el tema, no dicen lo que vemos en las primeras planas.
¡Qué le avisen a la UIF!: GAFI se viene con todo y México debe mejorar o tendrá malos resultados
Al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) contra el...
Banxico transita hacia el SPEI 2.0… pero las Fintech ven riesgos de quedarse fuera
El Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) del Banco de México (Banxico) ha dado los primeros pasos hacia una nueva fase de SPEI 2.0
CNBV delega autoridad para sancionar a las Fintech
Hasta la fecha, la CNBV ha emitido 30 sanciones a distintas empresas por infringir la ley fintech, mismas que suman cerca de 60 millones de pesos.
¿Por qué el tráfico de migrantes y el lavado de dinero están ligados?
Los migrantes objeto de tráfico ilícito son vulnerables a la explotación y el abuso y sus vidas y seguridad muchas veces corren peligro.
A la caza del beneficiario final; GAFI ajusta la maquinaría
Muchos países tratan de atender las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) contra el lavado de dinero.
Sistema financiero mexicano, en línea con sanciones a Rusia
En un mundo globalizado, el conflicto entre Rusia y Ucrania no afectaría a México, pero las entidades financieras ¿Dónde quedan?
Los graves problemas de cumplimiento de Citigroup
Citigroup anunció su salida de México, una operación que lo podría dejar hasta 15,000 millones de dólares.
¡Extra, extra! México va por una mejor posición ante el GAFI
México va por una mejor posición ante el GAFI, pide recalificación en 3 recomendaciones.
El caso Zaragoza, la familia que lavó dinero con criptomonedas
México se ha posicionado como un país atractivo para el ecosistema de criptomonedas.
Dilema financiero mundial ¿Cómo regular las criptomonedas?
El banco central Mexicano determinó que estos instrumentos deben tomar distancia del sistema financiero.
Glosario de definiciones generales GAFILAT
Te compartimos las definiciones generales a nivel Latinoamérica de GAFILAT
Lineamientos para la elaboración del Informe de Auditoría
Cumple con los lineamientos en materia de prevención de operaciones ilícitas
Comportamiento social y lavado de dinero en México
La sociedad es parte fundamental para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
Certificación enfocada al sector de actividades vulnerables
¿A quién va dirigida esta certificación? a los oficiales de cumplimiento y demás profesionales de la materia encargados de las obligaciones antilavado.
¿Con el cumplimiento bastara? Para el GAFI: No
México tiene un buen sistema para abordar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo ¿debería redoblar esfuerzos para perseguir a los lavadores?
El De-risking, la sombra indeseable en la lucha contra el lavado.
La eliminación del riesgo, se conoce como el De-risking, para algunos el término es incorrecto, es un fantasma que no erradica a pesar del daño que genera en las economías.
El lavado de dinero, el periodismo y la parte menos sexy: la prevención
Ninguna sociedad en el mundo está exenta al fenómeno de lavado de dinero, pues no necesariamente está relacionado con una condición económica o social determinadas.
El lavado de dinero en el comercio, un monstruo de mil cabezas
Diariamente en todo el mundo, se realizan millones, posiblemente billones, de transacciones comerciales, que implican transportar productos de una nación a otra.
El Lavado de Dinero, otros delitos financieros y la Tecnología
Oportunidades y desafíos de las nuevas tecnologías para combatir el lavado de dinero comenzó a tener un papel relevante en los sistemas financieros y su acceso se masificó.
El financiamiento a la proliferación, ¿debe de importar para México?
El GAFI contra el PLD/FT anunció cambios a sus recomendaciones para dar más importancia al combate a la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva.
La evolución digital en el Lavado de Dinero en las Nuevas Tecnologías
la Inteligencia Artificial y el machine Learning se convirtieron en la respuesta al combate del lavado de dinero y los avances tecnológicos están disponibles para todos.
Blockchain, en el corazón del Bitcoin
Sucede que el Bitcoin es solo una de un sinfín de aplicaciones de una tecnología sumamente interesante y con un futuro muy alentador que se denomina Blockchai
Disposiciones de Carácter General
En el Diario Oficial de la Federación la resolución de la reforma, adiciona y suspende las disposiciones de Carácter General, esta es una gran cantidad de temas importantes
Una adecuada gestión de casos para la Prevención de Lavado de Dinero
De acuerdo con las disposiciones emitidas por las entidades reguladoras los reportes inusuales, deben presentarse a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) con el propósito de que se puedan identificar operaciones de lavado de dinero
Glosario de Definiciones PLD/FT
Las presentes definiciones se tomaron de las Disposiciones de Carácter General, cuya última actualización con forme a las Reformas del Diario Oficial de la Federación fue realizada el 14 de Junio de 2020.
Compromiso global en Lavado de Dinero – Acciones en México
La lucha que se emprende en contra del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, tiene gran relevancia, a nivel mundial es un tema que ha generado esfuerzos globales.
De Chicago para el mundo: el inicio del lavado de dinero
En USA se tenía como política pública no rendirle culto a Baco y prohibir lo que el Maestro de San Petersburgo llamó “bebidas espirituosas”
Resolución que modifica las Disposiciones de Carácter General.
En los últimos meses han existido acciones importantes en materia de Prevención de Lavado de Dinero, como recuerdo, el pasado 09/03/2017 salió en el Diario Oficial de la Federación la resolución de la reforma, adiciona y suspende las disposiciones de Carácter General, esta es una gran cantidad de temas importantes.
Examen de Certificación como Oficial de Cumplimiento CNBV datos y recomendaciones
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, certificará a los Oficiales de Cumplimiento, Auditores y demás profesionales en materia.
Bitcoin y Lavado de Dinero
las nuevas tecnologías serán frecuentemente un motivo más para tener preocupaciones adicionales en la contención al lavado de dinero. Para las entidades financieras reguladas, las monedas virtuales tendrán que comenzar a ser consideradas en sus procesos de cumplimiento y prevención.
La IA (Inteligencia Artificial) en el combate al lavado de dinero
La analítica avanzada con la Inteligencia Artificial y el machine Learning se convirtieron en la respuesta al combate del lavado de dinero en la era COVID-19.
Dos conceptos: Cibercrimen y Lavado de Dinero
Entre los delitos económicos puede citarse al fraude, la administración fraudulenta y el cibercrimen. De esta manera, puede afirmarse que la “violencia patrimonial” como la llama Edgardo Buscaglia (Lavado de Dinero y Corrupción Política.
Cumpleaños del delito de lavado de dinero
Este mes se cumplen veinte años de que el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, apareció, por primera vez, en la legislación penal federal mexicana.
Validación de listas negras: ¿Una salvaguarda para la reputación corporativa?
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En un sistema financiero tan interconectado, los riesgos de operaciones de ciertos actores, en este caso los rusos, son latentes y que no nos sorprenda si un día Estados Unidos señala a México por omitir ciertos controles para evitar operaciones financieras rusas.
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¿La descentralización representa un riesgo de lavado de dinero? La visión de EU sobre los servicios DeFi
¿México avanza en regulación de activos virtuales? EU destaca actividades ilícitas, vulnerabilidades y recomendaciones para mitigar el blanqueo en informe
¿Nuevas reglas antilavado para trasmisores de dinero? Aquí el ABC del asunto…
¿Qué hay de nuevo en las reglas antilavado para los transmisores de dinero? Entérate de los cambios y su impacto en el sector de remesas
La UIF recibe más información que nunca, ¿pero eso significa una victoria contra el lavado de dinero?
El 2022 significó un año récord para la UIF, pues el volumen de información que recibió tuvo un comportamiento sinigual.
GAFI alerta sobre el lavado de dinero en el mercado del arte; en México aumentan los avisos ¿pero se hace lo suficiente?
El mercado del arte se ha convertido en un foco para el lavado de dinero en México. Aquí el análisis de Fernando Gutiérrez para Spot
Marco legal y normativo para la Prevención de Lavado de Dinero
Los países de todo el mundo han desarrollado marcos legales y normativos para prevenir y combatir el lavado de dinero.
Hablando con ChatGPT sobre el lavado de dinero en México
¿Quieres saber qué dice la inteligencia artificial sobre el lavado de dinero en México? Descubre lo que ChatGPT revela en este artículo.
Principales métodos de lavado de dinero
Empresas fantasma, cuentas offshore, transacciones inmobiliarias y de arte, facturas falsas, usar efectivo y criptos son solo algunos de los principales métodos de lavado de dinero.
La guerra financiera contra Rusia y sus oligarcas
Hay que tener en cuenta que acciones como las de EU contra Rusia, para cesar ataques contra Ucrania, impactan en el sistema financiero global.
El problema del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. Una introducción.
Estas actividades son fenómenos globales que afectan a todos los países y tienen impacto negativo en la estabilidad financiera de un país.
Las 12 claves para prevenir el lavado en las fintech
A casi 5 años de la promulgación de la Ley Fintech, el ecosistema de tecnología financiera ya tiene 44 plataformas aprobadas.
La pelota rueda, el dinero se mueve y a río revuelto…El lavado de dinero en el fútbol
El fútbol es el deporte más popular en el mundo. ¿Se hace lo suficiente para combatir el lavado de dinero en este deporte?
Un paso para adelante y cuatro para atrás, la dura realidad de la lucha contra el lavado de dinero en el mundo
Respecto a la lucha antilavado en el mundo, aunque han habido avances, desafortunadamente, hay falta de eficacia.
Pasaportes dorados, bajo la lupa de GAFI: van por controles sobre estos mecanismos
Un pasaporte dorado se refiere a residencias y ciudadanías que ofrece un país a personas extranjeras a cambio de inversiones en su territorio.
¿Cuál es el país más expuesto al lavado de dinero?
En gran parte del imaginario colectivo, se piensa que los centros de lavado importantes en el mundo son islas pequeñas pero no es así.
La aguja en un pajar: Peña Nieto, la UIF y 14 años sin una resolución judicial de fondo por lavado
El pasado 7 de julio en la conferencia mañanera del presidente...
¿Cómo ver el fenómeno de las criptomonedas en el fraude y lavado de dinero?
En México, el tema de criptomonedas y el crimen han captado los reflectores de los medios, que, al seguir esa línea sensacionalista, inflan cifras de informes que, si bien abordan el tema, no dicen lo que vemos en las primeras planas.
¡Qué le avisen a la UIF!: GAFI se viene con todo y México debe mejorar o tendrá malos resultados
Al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) contra el...
Banxico transita hacia el SPEI 2.0… pero las Fintech ven riesgos de quedarse fuera
El Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) del Banco de México (Banxico) ha dado los primeros pasos hacia una nueva fase de SPEI 2.0
CNBV delega autoridad para sancionar a las Fintech
Hasta la fecha, la CNBV ha emitido 30 sanciones a distintas empresas por infringir la ley fintech, mismas que suman cerca de 60 millones de pesos.
¿Por qué el tráfico de migrantes y el lavado de dinero están ligados?
Los migrantes objeto de tráfico ilícito son vulnerables a la explotación y el abuso y sus vidas y seguridad muchas veces corren peligro.
A la caza del beneficiario final; GAFI ajusta la maquinaría
Muchos países tratan de atender las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) contra el lavado de dinero.
Sistema financiero mexicano, en línea con sanciones a Rusia
En un mundo globalizado, el conflicto entre Rusia y Ucrania no afectaría a México, pero las entidades financieras ¿Dónde quedan?
Los graves problemas de cumplimiento de Citigroup
Citigroup anunció su salida de México, una operación que lo podría dejar hasta 15,000 millones de dólares.
¡Extra, extra! México va por una mejor posición ante el GAFI
México va por una mejor posición ante el GAFI, pide recalificación en 3 recomendaciones.
El caso Zaragoza, la familia que lavó dinero con criptomonedas
México se ha posicionado como un país atractivo para el ecosistema de criptomonedas.
Dilema financiero mundial ¿Cómo regular las criptomonedas?
El banco central Mexicano determinó que estos instrumentos deben tomar distancia del sistema financiero.
Glosario de definiciones generales GAFILAT
Te compartimos las definiciones generales a nivel Latinoamérica de GAFILAT
Lineamientos para la elaboración del Informe de Auditoría
Cumple con los lineamientos en materia de prevención de operaciones ilícitas
Comportamiento social y lavado de dinero en México
La sociedad es parte fundamental para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
Certificación enfocada al sector de actividades vulnerables
¿A quién va dirigida esta certificación? a los oficiales de cumplimiento y demás profesionales de la materia encargados de las obligaciones antilavado.
¿Con el cumplimiento bastara? Para el GAFI: No
México tiene un buen sistema para abordar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo ¿debería redoblar esfuerzos para perseguir a los lavadores?
El De-risking, la sombra indeseable en la lucha contra el lavado.
La eliminación del riesgo, se conoce como el De-risking, para algunos el término es incorrecto, es un fantasma que no erradica a pesar del daño que genera en las economías.
El lavado de dinero, el periodismo y la parte menos sexy: la prevención
Ninguna sociedad en el mundo está exenta al fenómeno de lavado de dinero, pues no necesariamente está relacionado con una condición económica o social determinadas.
El lavado de dinero en el comercio, un monstruo de mil cabezas
Diariamente en todo el mundo, se realizan millones, posiblemente billones, de transacciones comerciales, que implican transportar productos de una nación a otra.
El Lavado de Dinero, otros delitos financieros y la Tecnología
Oportunidades y desafíos de las nuevas tecnologías para combatir el lavado de dinero comenzó a tener un papel relevante en los sistemas financieros y su acceso se masificó.
El financiamiento a la proliferación, ¿debe de importar para México?
El GAFI contra el PLD/FT anunció cambios a sus recomendaciones para dar más importancia al combate a la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva.
La evolución digital en el Lavado de Dinero en las Nuevas Tecnologías
la Inteligencia Artificial y el machine Learning se convirtieron en la respuesta al combate del lavado de dinero y los avances tecnológicos están disponibles para todos.
Blockchain, en el corazón del Bitcoin
Sucede que el Bitcoin es solo una de un sinfín de aplicaciones de una tecnología sumamente interesante y con un futuro muy alentador que se denomina Blockchai
Disposiciones de Carácter General
En el Diario Oficial de la Federación la resolución de la reforma, adiciona y suspende las disposiciones de Carácter General, esta es una gran cantidad de temas importantes
Una adecuada gestión de casos para la Prevención de Lavado de Dinero
De acuerdo con las disposiciones emitidas por las entidades reguladoras los reportes inusuales, deben presentarse a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) con el propósito de que se puedan identificar operaciones de lavado de dinero
Glosario de Definiciones PLD/FT
Las presentes definiciones se tomaron de las Disposiciones de Carácter General, cuya última actualización con forme a las Reformas del Diario Oficial de la Federación fue realizada el 14 de Junio de 2020.
Compromiso global en Lavado de Dinero – Acciones en México
La lucha que se emprende en contra del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, tiene gran relevancia, a nivel mundial es un tema que ha generado esfuerzos globales.
De Chicago para el mundo: el inicio del lavado de dinero
En USA se tenía como política pública no rendirle culto a Baco y prohibir lo que el Maestro de San Petersburgo llamó “bebidas espirituosas”
Resolución que modifica las Disposiciones de Carácter General.
En los últimos meses han existido acciones importantes en materia de Prevención de Lavado de Dinero, como recuerdo, el pasado 09/03/2017 salió en el Diario Oficial de la Federación la resolución de la reforma, adiciona y suspende las disposiciones de Carácter General, esta es una gran cantidad de temas importantes.
Examen de Certificación como Oficial de Cumplimiento CNBV datos y recomendaciones
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, certificará a los Oficiales de Cumplimiento, Auditores y demás profesionales en materia.
Bitcoin y Lavado de Dinero
las nuevas tecnologías serán frecuentemente un motivo más para tener preocupaciones adicionales en la contención al lavado de dinero. Para las entidades financieras reguladas, las monedas virtuales tendrán que comenzar a ser consideradas en sus procesos de cumplimiento y prevención.
La IA (Inteligencia Artificial) en el combate al lavado de dinero
La analítica avanzada con la Inteligencia Artificial y el machine Learning se convirtieron en la respuesta al combate del lavado de dinero en la era COVID-19.
Dos conceptos: Cibercrimen y Lavado de Dinero
Entre los delitos económicos puede citarse al fraude, la administración fraudulenta y el cibercrimen. De esta manera, puede afirmarse que la “violencia patrimonial” como la llama Edgardo Buscaglia (Lavado de Dinero y Corrupción Política.
Cumpleaños del delito de lavado de dinero
Este mes se cumplen veinte años de que el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, apareció, por primera vez, en la legislación penal federal mexicana.