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¿Con el cumplimiento basta? Para el GAFI: No

¿Con el cumplimiento basta? Para el GAFI: No

 “A todos los países les va mal, pero a algunos les va menos mal que a otros”, fue la cruda conclusión de David Lewis, secretario ejecutivo del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI, por sus siglas en francés) contra el lavado de dinero y financiamiento...

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Glosario de Definiciones PLD/FT

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  Descarga Definiciones Las presentes definiciones se tomaron de las Disposiciones de Carácter General, cuya última actualización con forme a las Reformas del Diario Oficial de la Federación fue realizada el 14 de Junio de 2020. Para los efectos de las presentes...

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El Lavado de Dinero y la Tecnología

El Lavado de Dinero y la Tecnología

La relación entre el lavado de dinero y la tecnología es bastante añeja, tal vez desde el momento en que la tecnología comenzó a tener un papel relevante en los sistemas financieros y su acceso se masificó.  Hoy es claro que tanto para el que está motivado a blanquear...

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