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Sandbox regulatorio en México: ¿El modelo que nadie entendió o la prueba regulatoria no superada? 

Sandbox regulatorio en México: ¿El modelo que nadie entendió o la prueba regulatoria no superada? 

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Desde la publicación de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (LRITF), conocida como Ley Fintech, hasta la redacción de este texto, han pasado poco más de 2,600 días, en los que el proceso se ha concentrado en la autorización hasta la fecha de 85 entidades autorizadas y en menor medida, en la supervisión y desarrollo de las dos figuras principales que avala la normativa: las Instituciones de Fondos de Pago Electrónico (IFPE) y las de Fondeo Colectivo (IFC). 

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Estados Unidos intensifica su vigilancia sobre México en temas de lavado de dinero 

Estados Unidos intensifica su vigilancia sobre México en temas de lavado de dinero 

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Algo ve el gobierno de Estados Unidos en México que no le agrada. Más allá de toda la controversia de la ‘mano dura’ que pretende implementar el próximo presidente estadounidense, Donald Trump, contra los grupos del narcotráfico, hay señales que indican que, desde hace algunos años, los vecinos del norte ven algo en territorio nacional que les inquieta y que podría tener su origen en las finanzas ilícitas. 

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La inclusión financiera, el arma que el GAFI pretende impulsar contra el lavado de dinero 

La inclusión financiera, el arma que el GAFI pretende impulsar contra el lavado de dinero 

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Cuando se dio a conocer la noticia que la mexicana Elisa de Anda Madrazo iba a llegar a la presidencia del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI, por sus siglas en francés) contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, inmediatamente se informó que uno de los temas que se trabajaría en el mandato de la funcionaria mexicana sería el de la inclusión financiera.

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Pasión y honor: Las red flags del crimen en el deporte 

Pasión y honor: Las red flags del crimen en el deporte 

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En los últimos días, se ha hablado mucho de cómo la corrupción ha permeado en el deporte a favor de los intereses de unos cuantos, particularmente por el escándalo en el que está involucrado Emilio Azcárraga Jean, quien pidió licencia para separarse de la presidencia del Consejo de Administración de Grupo Televisa.

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Centros cambiarios y transmisores de dinero piden sumarse a la ola de innovación financiera mediante cambios regulatorios 

Centros cambiarios y transmisores de dinero piden sumarse a la ola de innovación financiera mediante cambios regulatorios 

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La actividad cambiaria en México, específicamente en algunas zonas del país, es de suma importancia para el desarrollo de la economía; sin embargo, actualmente las entidades enfocadas a este mercado, como los centros cambiarios y transmisores de dinero, perciben que la regulación actual a la que están sujetas no corresponde a sus necesidades de competir contra otras opciones como las fintech o los neobancos, que aceleradamente han ganado terreno en el sistema financiero.

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Glosario de Definiciones PLD/FT

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Las presentes definiciones se tomaron de las Disposiciones de Carácter General, cuya última actualización con forme a las Reformas del Diario Oficial de la Federación fue realizada el 14 de Junio de 2020.

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Bitcoin y Lavado de Dinero

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las nuevas tecnologías serán frecuentemente un motivo más para tener preocupaciones adicionales en la contención al lavado de dinero. Para las entidades financieras reguladas, las monedas virtuales tendrán que comenzar a ser consideradas en sus procesos de cumplimiento y prevención.

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