ARTÍCULOS
Conoce las noticias más relevantes en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
Operaciones financieras transfronterizas, ¿se hace lo suficiente para impedir el lavado de dinero?
El FMI destaca la necesidad de una estrategia global y tecnológica para prevenir el lavado de dinero en operaciones financieras transfronterizas.
¿En México se investigan los indicios de lavado con criptomonedas?
Análisis profundo sobre la eficacia de México en rastrear el lavado de dinero a través de criptomonedas, con un enfoque en las acciones de la UIF.
De lavado de dinero, remesas y su comprensión histórica
De acuerdo con el Banco de México, en el 2022 el ingreso por remesas a México fue de 58,497 millones de dólares, es decir un crecimiento de 13.4% respecto al 2021
La UIF y su actuar ante la presión global sobre Rusia
En un sistema financiero tan interconectado, los riesgos de operaciones de ciertos actores, en este caso los rusos, son latentes y que no nos sorprenda si un día Estados Unidos señala a México por omitir ciertos controles para evitar operaciones financieras rusas.
¿Se logrará la tan ansiada reforma a la Ley Antilavado antes de finalizar este sexenio?
¿Se logrará la tan ansiada reforma a la Ley Antilavado antes de finalizar este sexenio?
El tiempo pasa y el entusiasmo que se tenía al inicio de esta administración gubernamental para por fin, actualizar el régimen de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, poco a poco se ha desvanecido
¿Cómo se previene el lavado en la cooperativa más grande de México?
Descubre cómo la cooperativa más grande de México combate esta amenaza en la última entrega del Inspector del PLD.
Del pago de una pizza a una ola regulatoria mundial: ¿Se encontró la fórmula para regular a las criptomonedas?
Hace algunos días se celebró el decimotercer Bitcoin Pizza Day, que...
¿La descentralización representa un riesgo de lavado de dinero? La visión de EU sobre los servicios DeFi
¿México avanza en regulación de activos virtuales? EU destaca actividades ilícitas, vulnerabilidades y recomendaciones para mitigar el blanqueo en informe
¿Nuevas reglas antilavado para trasmisores de dinero? Aquí el ABC del asunto…
¿Qué hay de nuevo en las reglas antilavado para los transmisores de dinero? Entérate de los cambios y su impacto en el sector de remesas
La UIF recibe más información que nunca, ¿pero eso significa una victoria contra el lavado de dinero?
El 2022 significó un año récord para la UIF, pues el volumen de información que recibió tuvo un comportamiento sinigual.
GAFI alerta sobre el lavado de dinero en el mercado del arte; en México aumentan los avisos ¿pero se hace lo suficiente?
El mercado del arte se ha convertido en un foco para el lavado de dinero en México. Aquí el análisis de Fernando Gutiérrez para Spot
Marco legal y normativo para la Prevención de Lavado de Dinero
Los países de todo el mundo han desarrollado marcos legales y normativos para prevenir y combatir el lavado de dinero.
Hablando con ChatGPT sobre el lavado de dinero en México
¿Quieres saber qué dice la inteligencia artificial sobre el lavado de dinero en México? Descubre lo que ChatGPT revela en este artículo.
Principales métodos de lavado de dinero
Empresas fantasma, cuentas offshore, transacciones inmobiliarias y de arte, facturas falsas, usar efectivo y criptos son solo algunos de los principales métodos de lavado de dinero.
La guerra financiera contra Rusia y sus oligarcas
Hay que tener en cuenta que acciones como las de EU contra Rusia, para cesar ataques contra Ucrania, impactan en el sistema financiero global.
El problema del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. Una introducción.
Estas actividades son fenómenos globales que afectan a todos los países y tienen impacto negativo en la estabilidad financiera de un país.
Las 12 claves para prevenir el lavado en las fintech
A casi 5 años de la promulgación de la Ley Fintech, el ecosistema de tecnología financiera ya tiene 44 plataformas aprobadas.
La pelota rueda, el dinero se mueve y a río revuelto…El lavado de dinero en el fútbol
El fútbol es el deporte más popular en el mundo. ¿Se hace lo suficiente para combatir el lavado de dinero en este deporte?
Un paso para adelante y cuatro para atrás, la dura realidad de la lucha contra el lavado de dinero en el mundo
Respecto a la lucha antilavado en el mundo, aunque han habido avances, desafortunadamente, hay falta de eficacia.
Pasaportes dorados, bajo la lupa de GAFI: van por controles sobre estos mecanismos
Un pasaporte dorado se refiere a residencias y ciudadanías que ofrece un país a personas extranjeras a cambio de inversiones en su territorio.
¿Cuál es el país más expuesto al lavado de dinero?
En gran parte del imaginario colectivo, se piensa que los centros de lavado importantes en el mundo son islas pequeñas pero no es así.
La aguja en un pajar: Peña Nieto, la UIF y 14 años sin una resolución judicial de fondo por lavado
El pasado 7 de julio en la conferencia mañanera del presidente...
¿Cómo ver el fenómeno de las criptomonedas en el fraude y lavado de dinero?
En México, el tema de criptomonedas y el crimen han captado los reflectores de los medios, que, al seguir esa línea sensacionalista, inflan cifras de informes que, si bien abordan el tema, no dicen lo que vemos en las primeras planas.
¡Qué le avisen a la UIF!: GAFI se viene con todo y México debe mejorar o tendrá malos resultados
Al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) contra el...
Banxico transita hacia el SPEI 2.0… pero las Fintech ven riesgos de quedarse fuera
El Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) del Banco de México (Banxico) ha dado los primeros pasos hacia una nueva fase de SPEI 2.0
CNBV delega autoridad para sancionar a las Fintech
Hasta la fecha, la CNBV ha emitido 30 sanciones a distintas empresas por infringir la ley fintech, mismas que suman cerca de 60 millones de pesos.
¿Por qué el tráfico de migrantes y el lavado de dinero están ligados?
Los migrantes objeto de tráfico ilícito son vulnerables a la explotación y el abuso y sus vidas y seguridad muchas veces corren peligro.
A la caza del beneficiario final; GAFI ajusta la maquinaría
Muchos países tratan de atender las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) contra el lavado de dinero.
Sistema financiero mexicano, en línea con sanciones a Rusia
En un mundo globalizado, el conflicto entre Rusia y Ucrania no afectaría a México, pero las entidades financieras ¿Dónde quedan?
Los graves problemas de cumplimiento de Citigroup
Citigroup anunció su salida de México, una operación que lo podría dejar hasta 15,000 millones de dólares.
¡Extra, extra! México va por una mejor posición ante el GAFI
México va por una mejor posición ante el GAFI, pide recalificación en 3 recomendaciones.
El caso Zaragoza, la familia que lavó dinero con criptomonedas
México se ha posicionado como un país atractivo para el ecosistema de criptomonedas.
Dilema financiero mundial ¿Cómo regular las criptomonedas?
El banco central Mexicano determinó que estos instrumentos deben tomar distancia del sistema financiero.
Glosario de definiciones generales GAFILAT
Te compartimos las definiciones generales a nivel Latinoamérica de GAFILAT
Lineamientos para la elaboración del Informe de Auditoría
Cumple con los lineamientos en materia de prevención de operaciones ilícitas
Comportamiento social y lavado de dinero en México
La sociedad es parte fundamental para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
Certificación enfocada al sector de actividades vulnerables
¿A quién va dirigida esta certificación? a los oficiales de cumplimiento y demás profesionales de la materia encargados de las obligaciones antilavado.
¿Con el cumplimiento bastara? Para el GAFI: No
México tiene un buen sistema para abordar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo ¿debería redoblar esfuerzos para perseguir a los lavadores?
El De-risking, la sombra indeseable en la lucha contra el lavado.
La eliminación del riesgo, se conoce como el De-risking, para algunos el término es incorrecto, es un fantasma que no erradica a pesar del daño que genera en las economías.
El lavado de dinero, el periodismo y la parte menos sexy: la prevención
Ninguna sociedad en el mundo está exenta al fenómeno de lavado de dinero, pues no necesariamente está relacionado con una condición económica o social determinadas.
El lavado de dinero en el comercio, un monstruo de mil cabezas
Diariamente en todo el mundo, se realizan millones, posiblemente billones, de transacciones comerciales, que implican transportar productos de una nación a otra.
El Lavado de Dinero, otros delitos financieros y la Tecnología
Oportunidades y desafíos de las nuevas tecnologías para combatir el lavado de dinero comenzó a tener un papel relevante en los sistemas financieros y su acceso se masificó.
El financiamiento a la proliferación, ¿debe de importar para México?
El GAFI contra el PLD/FT anunció cambios a sus recomendaciones para dar más importancia al combate a la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva.
La evolución digital en el Lavado de Dinero en las Nuevas Tecnologías
la Inteligencia Artificial y el machine Learning se convirtieron en la respuesta al combate del lavado de dinero y los avances tecnológicos están disponibles para todos.
Blockchain, en el corazón del Bitcoin
Sucede que el Bitcoin es solo una de un sinfín de aplicaciones de una tecnología sumamente interesante y con un futuro muy alentador que se denomina Blockchai
Disposiciones de Carácter General
En el Diario Oficial de la Federación la resolución de la reforma, adiciona y suspende las disposiciones de Carácter General, esta es una gran cantidad de temas importantes
Una adecuada gestión de casos para la Prevención de Lavado de Dinero
De acuerdo con las disposiciones emitidas por las entidades reguladoras los reportes inusuales, deben presentarse a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) con el propósito de que se puedan identificar operaciones de lavado de dinero
Glosario de Definiciones PLD/FT
Las presentes definiciones se tomaron de las Disposiciones de Carácter General, cuya última actualización con forme a las Reformas del Diario Oficial de la Federación fue realizada el 14 de Junio de 2020.
Compromiso global en Lavado de Dinero – Acciones en México
La lucha que se emprende en contra del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, tiene gran relevancia, a nivel mundial es un tema que ha generado esfuerzos globales.
De Chicago para el mundo: el inicio del lavado de dinero
En USA se tenía como política pública no rendirle culto a Baco y prohibir lo que el Maestro de San Petersburgo llamó “bebidas espirituosas”
Resolución que modifica las Disposiciones de Carácter General.
En los últimos meses han existido acciones importantes en materia de Prevención de Lavado de Dinero, como recuerdo, el pasado 09/03/2017 salió en el Diario Oficial de la Federación la resolución de la reforma, adiciona y suspende las disposiciones de Carácter General, esta es una gran cantidad de temas importantes.
Examen de Certificación como Oficial de Cumplimiento CNBV datos y recomendaciones
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, certificará a los Oficiales de Cumplimiento, Auditores y demás profesionales en materia.
Bitcoin y Lavado de Dinero
las nuevas tecnologías serán frecuentemente un motivo más para tener preocupaciones adicionales en la contención al lavado de dinero. Para las entidades financieras reguladas, las monedas virtuales tendrán que comenzar a ser consideradas en sus procesos de cumplimiento y prevención.
La IA (Inteligencia Artificial) en el combate al lavado de dinero
La analítica avanzada con la Inteligencia Artificial y el machine Learning se convirtieron en la respuesta al combate del lavado de dinero en la era COVID-19.
Dos conceptos: Cibercrimen y Lavado de Dinero
Entre los delitos económicos puede citarse al fraude, la administración fraudulenta y el cibercrimen. De esta manera, puede afirmarse que la “violencia patrimonial” como la llama Edgardo Buscaglia (Lavado de Dinero y Corrupción Política.
Cumpleaños del delito de lavado de dinero
Este mes se cumplen veinte años de que el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, apareció, por primera vez, en la legislación penal federal mexicana.