El crowdfunding tiene un importante mercado internacional y los expertos esperan que siga...
Libros
Publicaciones, lecturas recomendadas y referencias bibliográficas especializadas en el ecosistema de prevención de lavado de dinero.
- La CNBV incumplió su plan de supervisión en el 2025… y tiene una explicación
- México ajusta su marco antilavado, ¿Pero alcanzará para salir bien librado del GAFI?
- Se disparan los Reportes de 24 Horas; así opera la máxima alerta del sistema antilavado
- El financiamiento del terrorismo encontró nuevos canales en la economía digital
- Verificar a quienes verifican: la CNBV cierra un punto ciego en materia antilavado
Money Laundering and Illicit Financial Flows: Following the Money and Value Trails (English Edition)
En un mundo donde el lavado de dinero y los flujos financieros ilícitos amenazan la estabilidad...
Kleptopia: How Dirty Money Is Conquering the World
En "Kleptopia: How Dirty Money Is Conquering the World", Tom Burgis desentraña el complejo...
Suscríbete para recibir el mejor contenido relevante para PLD
Último Artículo
La CNBV incumplió su plan de supervisión en el 2025… y tiene una explicación
El 2025 posiblemente fue uno de los años más complicados para los reguladores del sistema financiero mexicano; el señalamiento de FinCEN a tres...
The Risk-Based Approach to Combating Money Laundering and Terrorist Financing
En la lucha global contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, el libro "The...
Beyond Compliance: Dominando la Norma ISO 37301 en Compliance
"Beyond Compliance" de Elisabeth Thaller y Jorge Bravo es una obra esencial que desentraña la...
GRC: La Confluencia de Gobierno Corporativo, Riesgo y Cumplimiento
Adéntrate en el mundo del GRC con "Gobierno Corporativo, Riesgo, y Cumplimiento", una obra...
Lavado de Dinero y Defraudación Fiscal en el Derecho Positivo Mexicano por Julio Héctor Aspe Hinojosa
Explorando el complejo panorama del Lavado de Dinero y Defraudación Fiscal en México, el libro de...
Más de 100 preguntas y respuestas sobre Derecho de Cumplimiento (Compliance) en México 2020:
Cómo apegarse a las mejores prácticas corporativas en la empresa moderna. Edición Kindle...
ORDEN DE EMBARGO. Una historia real de lavado de dinero, asesinatos y resistencia frente a Vladimir Putín.
por Bill Browder Editorial : Roca Trade (1 agosto 2022)Idioma : EspañolPasta blanda ...
Enviando Dinero: Cambio, Remesas, Migración y la Revolución Fintech
(Spanish Edition) Pasta blanda – 11 noviembre 2022 por Hugo Cuevas-Mohr (Autor) ASIN :...
Lavado de dinero. Análisis jurídico del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita – Edición México – (Los Delitos)
por Efraín García Ramírez (Autor) Formato: Edición Kindle ASIN : B09JCDQ6J7 Editorial ...
Global Financial Crime: Terrorism, Money Laundering and Offshore Centres (Global Finance)
1st Edition, Kindle Edition by Donato Masciandaro (Editor) ASIN : B08R2D5N5Z Publisher ...
Reporte del GAFI. Lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en el mercado del arte y las antigüedades. [2023]
París, 27 de febrero de 2023 - El mercado del arte, las antigüedades y otros objetos...
Money Laundering Prevention: Deterring, Detecting, and Resolving Financial Fraud (English Edition)
Edición Inglés por Jonathan E. Turner (Autor) ASIN : B0050C3ER4 Editorial :...
Para poder cumplir la Ley anti lavado de dinero
por Javier Martínez Editorial : TaxDay; Primera edición (1 marzo 2018) Idioma :...
Evaluación Nacional de Riesgos [2020]
La Evaluación Nacional de Riesgos 2020 es un recurso fundamental para quienes buscan certificarse...
Illicit Finance Risk Assessment of Decentralized Finance [2023]
Por U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY Esta evaluación de riesgos explora cómo los actores ilícitos...
Prevención de lavado de dinero en el sector automotriz
por Fernando Lascurain Farell Editorial : Tirant lo Blanch; Primera edición (28 octubre...
Tecnologías de la Información en la Prevención de Lavado de Dinero
por Francisco Morales Gortárez La globalización, ha propiciado la introducción de un volumen...
GUIA ANTILAVADO DE DINERO
por Edgar Federico Garcia Castañon "Hoy en día es de lo más común enterarse tanto en televisión,...
Ley Antilavado – Ley Federal de la Prevención e Identificación de Operaciones de Procedencia Ilícita 2023
por Ediciones fiscales ISEF Ley federal para la prevención e identificación de operaciones...
Políticas públicas para la prevención de lavado de dinero
por Tony Payan Pedro Rubén Torres Estrada Políticas públicas para la prevención de lavado de...
RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y GESTIÓN: Guía de referencia para los Sujetos Obligados
por RAYMOND FAMILIA Familia Cerda “Si no conoces los riesgos, no podrás mitigarlos” El lavado de...
Prevención de lavado de dinero en modelos novedosos de tecnología financiera
por Ricardo Gluyas Millán ASIN : B09H9SZL9J Editorial : INACIPE (23 septiembre...
Combate sobre Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita: Lavado de Dinero (Spanish Edition)
Autor: Félix Mauro Higuera Sánchez Editorial : Editorial Académica Española (21 enero...
Lavado de dinero y corrupción política: El arte de la delincuencia organizada internacional
Autor: Eduardo Buscaglia Editorial : Penguin Random House Grupo Editorial SA de CV; Edición...
Anti-Money Laundering- A Practical Guide to Reducing Organizational Risk
Autor: Rose Chapman Editorial : Kogan Page (29 mayo 2018) Idioma : Inglés Pasta blanda :...
Manual para la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en México: Aplicable a las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple No Reguladas (SOFOM ENR)
ASIN : B077QNVR27 Editorial : RUGI PUBLICACIONES; Edición 1st (23 noviembre...
PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO ¿Cómo cumplir con las obligaciones de la Ley Antilavado en la Función Notarial?
ASIN : B0BSMZCWZ6 Editorial : Colegio Estatal de Notarios de Guanajuato; Segunda...
Prevención de Lavado de Dinero
Omar Contreras Borbón Editorial : Editorial Academica Espanola (14 abril 2020) Idioma :...
Prevención de lavado de dinero. Tópicos administrativos, penales y procedimentales
Graciela Pompa García Fecha publicación: 06/07/2021 Editorial: Tirant lo Blanch Colección:...
Efectos Fiscales en Materia de Prevención de Lavado de Dinero
OROZCO-FELGUERES LOYA, CARLOS Editorial: DOFISCAL THOMSON REUTERS Año de edición: 2019 ISBN:...
Temáticas de Estudio: Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
IVÁN ALEKSEI ALEMÁN LOZA / SANTIAGO LÓPEZ, VIVIANA MARÍA Editorial: DOFISCAL THOMSON REUTERS Año...
La Evolución Fintech
CZACKI HALKIN,MARCOS / MARTÍNEZ, OCTAVIO / TORRES, OMAR Editorial: UBIJUS, EDITORIAL SA DE CV Año...














![Reporte del GAFI. Lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en el mercado del arte y las antigüedades. [2023]](https://armor-aml.com/wp-content/uploads/2023/06/Spanish-ML-TF-Art-Antiquities-Market_Página_01-400x250.webp)


![Evaluación Nacional de Riesgos [2020]](https://armor-aml.com/wp-content/uploads/2023/05/Evaluación-Nacional-de-Riesgos-2020-400x250.webp)
![Illicit Finance Risk Assessment of Decentralized Finance [2023]](https://armor-aml.com/wp-content/uploads/2023/05/DeFi-Risk-Full-Review_Página_01-400x250.webp)
















