Cumplimiento a la Ley

ArmorAML® se alinea al marco regulador de la GAFI (Grupo de Acción Financiero Internacional), cumpliendo con las Disposiciones de Carácter General y las Actividades Vulnerables

Disposición de carácter general

Instituciones Bancarias

SOFOMES

Casas de Cambio

Centros Cambiarios

Actividades vulnerables

Desarrollo Inmobiliario

Juegos y Sorteos

Tarjetas de Servicio y Crédito

Tarjetas de Prepago y Cupones

¿Tu entidad necesita un sistema de PLD confiable y robusto?