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CUMPLIMIENTO A LA LEY

ArmorAML® se alinea al marco regulador de la GAFI (Grupo de Acción Financiero Internacional), cumpliendo con las Disposiciones de Carácter General y las Actividades Vulnerables

DISPOSICIÓN DE CARÁCTER GENERAL

Instituciones Bancarias

SOFOMES

SOFOMES

Casas de Cambio

Casas de Cambio

Centros Cambiarios

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ACTIVIDADES VULNERABLES

Desarrollo Inmobiliario

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Juegos y Sorteos

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Tarjetas de Servicio y Crédito

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Tarjetas de Prepago y Cupones

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¿TU ENTIDAD NECESITA UN SISTEMA DE PLD CONFIABLE Y ROBUSTO?