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- ArmorAML®: El futuro del cumplimiento antilavado frente a la creciente presión normativa
- ¿Cómo responde la CNBV a los retos del sistema financiero? Autoridad eleva supervisión en este 2026
- ¿Qué esperar de la evaluación del GAFI a México?
- Las stablecoins abren un nuevo frente en la lucha contra el lavado de dinero
- La UIF congeló 4,660 millones de pesos en 2025, pero ¿se avanza en la lucha contra el lavado de dinero?
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ArmorAML®: El futuro del cumplimiento antilavado frente a la creciente presión normativa
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¿Cómo responde la CNBV a los retos del sistema financiero? Autoridad eleva supervisión en este 2026
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La UIF congeló 4,660 millones de pesos en 2025, pero ¿se avanza en la lucha contra el lavado de dinero?
En 2025, la UIF bloqueó 4,660 millones de pesos, un incremento del 15% respecto al año anterior. Sin embargo, el volumen de activos congelados plantea una interrogante crítica para el ecosistema financiero y corporativo: ¿estos números reflejan una verdadera efectividad sistémica para desarticular redes ilícitas o son solo un indicador de actividad administrativa? Analizamos el panorama actual, los retos en la generación de inteligencia estratégica y las expectativas del GAFI para México.
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El lavado cripto ya es un servicio; así opera el nuevo engranaje del dinero ilícito
El lavado de dinero mediante criptomonedas dejó de ser una práctica “alternativa” para convertirse en un negocio plenamente integrado a los mecanismos de blanqueo de la delincuencia.
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¿Qué viene para la Ley Fintech en el 2026 cuando Open Finance y el sandbox siguen pendientes?
A 8 años de su inicio, la Ley Fintech 2026 enfrenta demandas por falta de Open Finance y un Sandbox estancado.
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El mapa del lavado en América Latina: entre cuentas bancarias, efectivo y criptomonedas
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El reto de ampliar la inclusión financiera sin abrir la puerta al lavado; CNBV emite guía
GAFI impulsa inclusión con enfoque basado en riesgo; CNBV emite guía para cuentas simplificadas, verificación y monitoreo proporcional. Objetivo: bancarizar sin de-risking, mitigando structuring, prestanombres, permanencia indebida y riesgo reputacional.
#InclusiónFinanciera #CNBV #GAFI #PLD #AML #CuentasSimplificadas #DebidaDiligencia #KYC #Regulación #ArmorAML #Finanzas #México #IdentidadDigital #Monitoreo
Siete años después, la CNBV muestra músculo en supervisión fintech, pero no en sanciones.
Tras siete años de Ley Fintech, la CNBV intensifica supervisión (DGSITF, 1,646 acciones), pero sanciona poco: 42 multas $68.4 millones. Brecha supervisión-sanción y fuga de talento siguen talón de Aquiles. #CNBV #LeyFintech #Fintech #Supervisión #Sanciones #México #IFPE #IFC #DGSITF #Regulación #GobiernoCorporativo #PLD #AML #Crowdfunding
El enemigo en casa: radiografía del fraude interno
El fraude interno cuesta 5% de ingresos; pérdidas promedio 250,000 dólares y detección en 12 meses. Triángulo: motivación, oportunidad, racionalización. Sectores vulnerables: minería, comercio, manufactura, bienes raíces, servicios y financiero.
#FraudeInterno #Compliance #PLD #AML #RiesgoOperacional #GobiernoCorporativo #Auditoría #LíneasDeDenuncia #ControlesInternos #CulturaOrganizacional #ArmorAML
Entre cifras históricas y datos vacíos: el laberinto de la UIF
UIF rompe récord de reportes, pero la calidad preocupa: datos incompletos, descripciones pobres y ‘muletas’ restan valor a la inteligencia financiera, elevan riesgos y sanciones antes de evaluación del GAFI. #UIF #PLD #AML #Compliance #México #GAFI #InteligenciaFinanciera #Reportes #Riesgo #Sanciones #KYC #Datos
Criptomonedas bajo presión: México endurece la vigilancia en línea con los riesgos regionales
En 2025 México endurece vigilancia cripto: 4M avisos a la UIF; reformas bajan umbrales a 210 UMA, exigen monitoreo, PEP y auditorías. GAFILAT alerta riesgos; reto: regular e innovar responsablemente. #AML #Compliance #Regulación
¿Qué hizo Banco Plata para obtener su licencia bancaria?
Banco Plata obtuvo su licencia bancaria tras cumplir requisitos regulatorios, presentar un plan tecnológico sólido y acreditar capital mínimo ante CNBV y Banco de México.
Delitos ambientales: la otra ruta del dinero que México no sigue
En México, los delitos ambientales como la tala y minería ilegal generan enormes ganancias ilícitas sin suficiente seguimiento financiero, pese a su impacto ecológico y económico.
Oficiales de cumplimiento antilavado: El caso FinCEN les exige dejar de ser espectadores
FinCEN exige que los Oficiales de Cumplimiento dejen de ser espectadores. Es hora de actuar. #Compliance #AML #Fintech
Nueva era del riesgo financiero: EU impone sanciones y México responde con intervención
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Impuesto a las remesas: Cómo 52,000 millones de dólares al año escaparían del control antilavado.
El día llegó. Tal...
Cuando el crimen organizado se convierte en terrorismo: el nuevo frente de riesgo para las empresas
debido a su actividad criminal transnacional relacionada con el narcotráfico, tráfico de personas y violencia sistemática.
Sandbox regulatorio en México: ¿El modelo que nadie entendió o la prueba regulatoria no superada?
Desde la publicación de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (LRITF), conocida como Ley Fintech, hasta la redacción de este texto, han pasado poco más de 2,600 días, en los que el proceso se ha concentrado en la autorización hasta la fecha de 85 entidades autorizadas y en menor medida, en la supervisión y desarrollo de las dos figuras principales que avala la normativa: las Instituciones de Fondos de Pago Electrónico (IFPE) y las de Fondeo Colectivo (IFC).
¿Por qué a los cárteles les interesan las criptomonedas para lavar dinero?
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