Actividades vulnerables
Armor AML® se alinea al marco regulador del GAFI (Grupo de Acción Financiero Internacional), cumpliendo con las Disposiciones de Carácter General y las Actividades Vulnerables.
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El reto de ampliar la inclusión financiera sin abrir la puerta al lavado; CNBV emite guía
Siete años después, la CNBV muestra músculo en supervisión fintech, pero no en sanciones.
Tras siete años de Ley Fintech, la CNBV intensifica supervisión (DGSITF, 1,646 acciones), pero sanciona poco: 42 multas $68.4 millones. Brecha supervisión-sanción y fuga de talento siguen talón de Aquiles. #CNBV #LeyFintech #Fintech #Supervisión #Sanciones #México #IFPE #IFC #DGSITF #Regulación #GobiernoCorporativo #PLD #AML #Crowdfunding
El enemigo en casa: radiografía del fraude interno
El fraude interno cuesta 5% de ingresos; pérdidas promedio 250,000 dólares y detección en 12 meses. Triángulo: motivación, oportunidad, racionalización. Sectores vulnerables: minería, comercio, manufactura, bienes raíces, servicios y financiero.
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