por El Inspector PLD | Jun 12, 2025 | Articulos
El mundo del cumplimiento es otro después del pasado 20 de febrero, cuando el gobierno de Estados Unidos clasificó como terroristas a organizaciones del narcotráfico debido a su actividad criminal transnacional relacionada con el narcotráfico, tráfico de personas y...
por El Inspector PLD | May 5, 2025 | Articulos
Desde la publicación de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (LRITF), conocida como Ley Fintech1, hasta la redacción de este texto, han pasado poco más de 2,600 días, en los que el proceso se ha concentrado en la autorización hasta la fecha...
por ArmorAML® | Abr 24, 2025 | Articulos
Validación de listas negras: ¿Una salvaguarda para la reputación corporativa? En el entorno financiero actual, donde las transacciones digitales son la norma, el proceso de incorporación de nuevos clientes (onboarding digital) se ha convertido en un punto...
por El Inspector PLD | Abr 14, 2025 | Articulos
En un mundo tan cambiante, donde con un solo post en X (antes Twitter) la realidad, especialmente en el ámbito económico, puede transformarse, lo que es una constante es la evolución del crimen y cómo los delincuentes buscan lavar sus ganancias ya sea para su disfrute...
por Fernando Gutiérrez | Mar 31, 2025 | Articulos
Al ser una de las autoridades del Estado encargadas de velar por el bien del sistema financiero mexicano, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) tiene que resolver todos los días cientos de asuntos jurídicos, muchos de índole financiero y otros no tanto. En...
por El Inspector PLD | Mar 15, 2025 | Articulos
En las últimas semanas, han surgido noticias respecto al camino de la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento el terrorismo en el mundo con un sentir ambivalente, ya que si bien, las medidas buscan ampliar el acceso de servicios financieros en el mundo,...
