¿Debe cambiar la certificación antilavado en México? La discusión que se abre en la CNBV
En los últimos años, el sistema financiero mexicano se volvió más complejo, especialmente por la presión internacional sobre México en temas relacionados con lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. En medio de ese escenario, dentro de la Comisión Nacional...
¿Cómo incentivar las denuncias de presunto lavado? Estados Unidos busca premiar a denunciantes
En Estados Unidos se busca dar un paso que redefine la óptica del combate al lavado de dinero porque FinCEN, la unidad de inteligencia financiera de aquel país, propone formalizar un programa que paga a quienes denuncian posibles violaciones financieras1y, con ello,...
El Propósito y la Evolución del PLD: La Visión de ArmorAML® hacia 2027
Más allá del software: El propósito humano y la evolución tecnológica del cumplimiento PLD El entorno regulatorio actual no deja margen para la improvisación. Con mayores volúmenes transaccionales, tipologías de riesgo interconectadas y una fiscalización implacable,...
El «Efecto Mozart» en PLD: Cómo la cultura corporativa y la tecnología transforman el cumplimiento
Notas de Riesgo y Trazabilidad: Lo que el arte de hacer vino nos enseña sobre el cumplimiento PLD En nuestro reciente evento exclusivo de ArmorAML® en la Ciudad de México, los asistentes no solo se llevaron un diagnóstico crítico sobre el endurecimiento regulatorio y...