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Cuando el crimen organizado se convierte en terrorismo: el nuevo frente de riesgo para las empresas 

Cuando el crimen organizado se convierte en terrorismo: el nuevo frente de riesgo para las empresas 

por El Inspector PLD | Jun 12, 2025 | Articulos

El mundo del cumplimiento es otro después del pasado 20 de febrero, cuando el gobierno de Estados Unidos clasificó como terroristas a organizaciones del narcotráfico debido a su actividad criminal transnacional relacionada con el narcotráfico, tráfico de personas y...
Sandbox regulatorio en México: ¿El modelo que nadie entendió o la prueba regulatoria no superada? 

Sandbox regulatorio en México: ¿El modelo que nadie entendió o la prueba regulatoria no superada? 

por El Inspector PLD | May 5, 2025 | Articulos

Desde la publicación de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (LRITF), conocida como Ley Fintech1, hasta la redacción de este texto, han pasado poco más de 2,600 días, en los que el proceso se ha concentrado en la autorización hasta la fecha...
Validación de listas negras: ¿Una salvaguarda para la reputación corporativa? 

Validación de listas negras: ¿Una salvaguarda para la reputación corporativa? 

por ArmorAML® | Abr 24, 2025 | Articulos

Validación de listas negras: ¿Una salvaguarda para la reputación corporativa?  En el entorno financiero actual, donde las transacciones digitales son la norma, el proceso de incorporación de nuevos clientes (onboarding digital) se ha convertido en un punto...
¿Por qué a los cárteles les interesan las criptomonedas para lavar dinero? 

¿Por qué a los cárteles les interesan las criptomonedas para lavar dinero? 

por El Inspector PLD | Abr 14, 2025 | Articulos

En un mundo tan cambiante, donde con un solo post en X (antes Twitter) la realidad, especialmente en el ámbito económico, puede transformarse, lo que es una constante es la evolución del crimen y cómo los delincuentes buscan lavar sus ganancias ya sea para su disfrute...
 ¿Responsabilidad del Estado en la quiebra de Banco Ahorro Famsa?: El fallo que pone en jaque a la CNBV 

 ¿Responsabilidad del Estado en la quiebra de Banco Ahorro Famsa?: El fallo que pone en jaque a la CNBV 

por Fernando Gutiérrez | Mar 31, 2025 | Articulos

Al ser una de las autoridades del Estado encargadas de velar por el bien del sistema financiero mexicano, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) tiene que resolver todos los días cientos de asuntos jurídicos, muchos de índole financiero y otros no tanto. En...
¿Se transita hacia un nuevo enfoque antilavado en el mundo? 

¿Se transita hacia un nuevo enfoque antilavado en el mundo? 

por El Inspector PLD | Mar 15, 2025 | Articulos

En las últimas semanas, han surgido noticias respecto al camino de la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento el terrorismo en el mundo con un sentir ambivalente, ya que si bien, las medidas buscan ampliar el acceso de servicios financieros en el mundo,...
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