Verificar a quienes verifican: la CNBV cierra un punto ciego en materia antilavado
Durante años, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) basó parte de su supervisión antilavado en un acto de confianza: asumir que los informes de auditoría entregados por las entidades financieras correspondían a los elaborados por los auditores...
¿Cómo operaba la red de criptomonedas utilizada para lavar dinero de Los Chapitos?
¿Cómo hacer llegar miles de dólares en efectivo a la estructura financiera de Los Chapitos? Hace poco veía una serie de televisión sobre el mundo del narcotráfico donde uno de los personajes decía: “Es más fácil mover producto que efectivo; ocupa menos espacio, se...
¿Cómo se mueve el dinero de la extorsión en el sistema financiero mexicano?
La extorsión se ha convertido en uno de los delitos de mayor crecimiento en México, desde el tradicional “cobro de piso” hasta esquemas telefónicos y digitales operados incluso desde centros penitenciarios. Ante la dimensión que ha tomado el problema, la Unidad de...
¿Debe cambiar la certificación antilavado en México? La discusión que se abre en la CNBV
En los últimos años, el sistema financiero mexicano se volvió más complejo, especialmente por la presión internacional sobre México en temas relacionados con lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. En medio de ese escenario, dentro de la Comisión Nacional...