por ArmorAML® | Oct 18, 2021 | Articulos
Lineamientos para la elaboración del informe de Auditoría para la evaluar el cumplimiento de las disposiciones de carácter general en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo Al margen un sello con el...
por Fernando Gutiérrez | Oct 14, 2021 | Articulos
En los últimos días, posiblemente semanas, me ha tocado escuchar de manera constante que la sociedad es parte fundamental para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Me parece que este es un punto hasta cierto punto válido, claro,...
por Fernando Gutiérrez | Sep 10, 2021 | Articulos
En este momento, todos los funcionarios de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), empezando por su titular Santiago Nieto Castillo, tienen una misión buscan cumplirla: que todos los encargados de cumplimiento del sector de actividades vulnerables cuenten con una...
por Fernando Gutiérrez | Ago 4, 2021 | Articulos
“A todos los países les va mal, pero a algunos les va menos mal que a otros”, fue la cruda conclusión de David Lewis, secretario ejecutivo del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI, por sus siglas en francés) contra el lavado de dinero y financiamiento...
por Fernando Gutiérrez | Jun 23, 2021 | Articulos
“La función de una institución financiera es administrar riesgos, no eliminarlos de tajo”, así me lo comentaba un exfuncionario hace algunos años cuando me hablaba de la banca corresponsal y cómo ésta ha preferido cerrar los caminos para continuar su relación con...
por Fernando Gutiérrez | Jun 1, 2021 | Articulos
“Lavado de dinero es al periodismo financiero lo que ‘sexo gratis’ a la publicidad”, así un amigo, experto en materia de cumplimiento, comentó una nota periodística de un diario de circulación nacional y argumentó que su reflexión se basaba en que la palabra sirve...
