El 2025 posiblemente fue uno de los años más complicados para los reguladores del sistema...
Análisis y Artículos PLD
Investigaciones periodísticas, reportes de la UIF, evolución del sistema antilavado y análisis de coyuntura nacional e internacional.
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- México ajusta su marco antilavado, ¿Pero alcanzará para salir bien librado del GAFI?
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- El financiamiento del terrorismo encontró nuevos canales en la economía digital
- Verificar a quienes verifican: la CNBV cierra un punto ciego en materia antilavado
México ajusta su marco antilavado, ¿Pero alcanzará para salir bien librado del GAFI?
Uno de los pendientes que han persistido sobre México en su lucha contra el lavado de dinero está...
Se disparan los Reportes de 24 Horas; así opera la máxima alerta del sistema antilavado
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¿Es buena noticia que los delitos relacionados con las criptomonedas hayan disminuido en el 2023?
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¿Cómo lavan dinero los montadeudas?
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Las más grandes amenazas, con altas probabilidades que ocurran, de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en México
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¿Es posible identificar los dolores que tiene el mundo en su lucha contra el lavado de dinero?...
El comercio crece gracias al nearshoring, ¿pero también los riesgos de lavado de dinero?
México y toda la región de América Latina viven un momento único en materia de comercio, impulsado...
Multas de la Condusef a Citibanamex, de poca cuantía, pero cómo estorban
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Sanciones de Estados Unidos crecen 1300% desde el inicio del milenio ¿pero en realidad sirven?
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¿Qué les duele a los centros cambiarios y transmisores de dinero?
El miedo no anda en burro, lo que se traduce en el sector financiero en que siempre se corre el...
Operaciones financieras transfronterizas, ¿se hace lo suficiente para impedir el lavado de dinero?
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¿En México se investigan los indicios de lavado con criptomonedas?
"Ha aumentado el envío de remesas por criptomonedas a 10% y eso me llama mucho la atención... el...
De lavado de dinero, remesas y su comprensión histórica
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El Inspector PLD "Pachuca no va a aceptar ninguna negociación por los temas externos que se...
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Hace algunos días, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sorprendió al ecosistema...
La UIF recibe más información que nunca, ¿pero eso significa una victoria contra el lavado de dinero?
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GAFI alerta sobre el lavado de dinero en el mercado del arte; en México aumentan los avisos ¿pero se hace lo suficiente?
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Las 12 claves para prevenir el lavado en las fintech
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