¿Cómo responde la CNBV a los retos del sistema financiero? Autoridad eleva supervisión en este 2026
Una de las primeras ideas que buscó transmitir Ángel Cabrera al asumir la presidencia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) fue reforzar las acciones del organismo bajo un enfoque de supervisión basada en riesgos (SBR). Esto, tras el golpe que asestó...
¿Qué esperar de la evaluación del GAFI a México?
Tal vez para muchos todavía se ve lejano, pero en realidad no lo es. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ya evalúa a México y, aunque el informe final se discutirá en octubre próximo, los resultados podrían conocerse a inicios del 2027. ...
Las stablecoins abren un nuevo frente en la lucha contra el lavado de dinero
Las stablecoins —criptomonedas vinculadas al valor de monedas fiduciarias como el dólar— se han convertido en el principal activo utilizado en transacciones ilícitas dentro del ecosistema cripto, lo que también abre nuevos desafíos regulatorios en todo el mundo. De...
La UIF congeló 4,660 millones de pesos en 2025, pero ¿se avanza en la lucha contra el lavado de dinero?
Durante el 2025, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dio continuidad al uso intensivo del congelamiento de activos, una facultad administrativa que le permite inmovilizar recursos de manera preventiva cuando identifica operaciones que podrían estar...