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Última Infografía
Marco legal y normativo para la Prevención de Lavado de Dinero
Los países de todo el mundo han desarrollado marcos legales y normativos para prevenir y combatir el lavado de dinero.
![Principales métodos de lavado de dinero [Infografía]](https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_glossy,ret_img,w_400,h_250/https://armor-aml.com/wp-content/uploads/2023/02/ARMOR-Infografía-Febrero-400x250.webp)
Principales métodos de lavado de dinero [Infografía]
¿Cuáles son algunos de los principales métodos de lavado de dinero?. Aquí te lo explicamos en una sencilla infografía.
![El problema del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. Una introducción. [Infografía]](https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_glossy,ret_img,w_400,h_250/https://armor-aml.com/wp-content/uploads/2023/01/ARMOR-Infografía-Enero-400x250.webp)
El problema del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. Una introducción. [Infografía]
Estas actividades son fenómenos globales que afectan a todos los países y tienen impacto negativo en la estabilidad financiera de un país.
![Enfoque Basado en Riesgos [Infografía]](https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_glossy,ret_img,w_400,h_250/https://armor-aml.com/wp-content/uploads/2022/04/EBR-Enfoque-Basado-en-Riesgo-400x250.webp)
Enfoque Basado en Riesgos [Infografía]
Definición y puntos clave para entender al Enfoque Basado en Riesgos. Aquí te lo explicamos en una sencilla infografía.
![Geolocalización [Infografía]](https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_glossy,ret_img,w_400,h_250/https://armor-aml.com/wp-content/uploads/2022/04/Geolocalización_Infografía-400x250.webp)
Geolocalización [Infografía]
Definición y puntos clave para entender la Geolocalización. Aquí te lo explicamos en una sencilla infografía.
![KYC (Know Your Customer) [Infografía]](https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_glossy,ret_img,w_400,h_250/https://armor-aml.com/wp-content/uploads/2022/04/KYC_Infografía_ArmorAML-400x250.webp)
KYC (Know Your Customer) [Infografía]
Puntos clave para entender el KYC. Aquí te lo explicamos en una sencilla infografía.
![Participantes en el Régimen Preventivo de Lavado de Dinero [Infografía]](https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_glossy,ret_img,w_400,h_250/https://armor-aml.com/wp-content/uploads/2022/04/Participantes_Regimen_LD_WEB-400x250.webp)
Participantes en el Régimen Preventivo de Lavado de Dinero [Infografía]
Son 5 los participantes en el Régimen Preventivo de Lavado de Dinero. Aquí te lo explicamos en una sencilla infografía.
![¿Qué es el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)? [Infografía]](https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_glossy,ret_img,w_400,h_250/https://armor-aml.com/wp-content/uploads/2022/08/Armor_Software-de-Prevencion-de-Lavado-de-Dinero_Infografía_Que-es-el-Grupo-de-Accion-Financiera-Internacional_GAFI-400x250.webp)
¿Qué es el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)? [Infografía]
Definición y puntos clave para entender al GAFI. Aquí te lo explicamos en una sencilla infografía.
![¿Qué es el Lavado de Dinero? [Infografía]](https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_glossy,ret_img,w_400,h_250/https://armor-aml.com/wp-content/uploads/2022/04/Etapas-del-Lavado-de-Dinero_WEB-400x250.webp)
¿Qué es el Lavado de Dinero? [Infografía]
Definición y etapas para entender el proceso del Lavado de Dinero. Aquí te lo explicamos en una sencilla infografía.
![Lista de Países NO Cooperantes 2021 [Infografía]](https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_glossy,ret_img,w_400,h_250/https://armor-aml.com/wp-content/uploads/2022/04/Listas-de-vigilancia-Paises-400x250.webp)
Lista de Países NO Cooperantes 2021 [Infografía]
Con el objetivo de que los países apliquen de manera efectiva las medidas legales, reglamentarias y operativas de lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo
Geolocalización PLD
De acuerdo a las Disposiciones de Carácter General a la...