ArmorAML® Solución Integral de Prevención de Lavado de Dinero.
La Evaluación Nacional de Riesgos 2020 es un recurso fundamental para quienes buscan certificarse en Prevención de Lavado de Dinero por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en México.
Conoce los riesgos identificados en el país y cómo dirigir los recursos hacia una prevención y mitigación adecuada.
ArmorAML® Solución Integral de Prevención de Lavado de Dinero
El lavado de dinero mediante criptomonedas dejó de ser una práctica “alternativa” para convertirse en un negocio plenamente integrado a los mecanismos de blanqueo de la delincuencia.
Más allá del recuento de los hechos, el señalamiento puso el foco en la CNBV, un regulador que ya enfrentaba cuestionamientos sobre su…
¿Qué es la UMA y cómo se calcula? La UMA (Unidad de Medida y Actualización) es la referencia económica en pesos utilizada en México para determinar...
La publicación del Decreto de reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita...
Solución Integral de Prevención de Lavado de Dinero Especializada para el Ecosistema Financiero Mexicano. ArmorAML® Cumple con las disposiciones de la ley LFPIORPI, CNBV, UIF y estándares internacionales del GAFI.