- ASIN : B077QNVR27
- Editorial : RUGI PUBLICACIONES; Edición 1st (23 noviembre 2017)
- Idioma : Español
Sinopsis:
El presente manual tiene como objeto que todas aquéllas Sociedades Financieras de Objeto Múltiple No Reguladas, cumplan con sus obligaciones en materia de prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, es decir, en materia de antilavado de dinero (AML por sus siglas en inglés).
Lo anterior, estableciendo las medidas y procedimientos mínimos que están obligadas a observar para:
Prevenir y detectar los actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos de Financiamiento al Terrorismo o que pudiesen ubicarse en los supuestos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Asimismo, para presentar los reportes sobre los actos, operaciones y servicios que realicen con sus clientes y usuarios relativos a los supuestos previstos en los artículos 139, 148 Bis o 400 Bis del Código Penal Federal, así como aquellos que realicen los miembros de sus respectivos consejos de administración o sus directivos, funcionarios, empleados y apoderados, que pudiesen ubicarse en dichos supuestos o contravenir o vulnerar la adecuada aplicación de este Manual y de las leyes antilavado.
Disponible en Amazon
