por RAYMOND FAMILIA Familia Cerda
“Si no conoces los riesgos, no podrás mitigarlos” El lavado de dinero es un delito transnacional, donde los lavadores tratan de utilizar las jurisdicciones más vulnerables para la realización de sus operaciones. Este delito no es exclusivo de ningún país o región, por tanto, no existe un país exento del riesgo de ser utilizado para estos fines. Del mismo modo, los lavadores no discriminan sectores económicos, por lo que, la participación del sector privado, es fundamental en la lucha contra este delito, no solo en el sector financiero, que en todo el mundo realiza grandes aportes a través de la aplicación de medidas preventivas y reportes a las autoridades, sino que, otros sectores de la vida económica nacional e internacional, contribuyen con sus aportes, a través de medidas similares. El libro “Riesgo de Lavado de Activos: Prevención, Detección y Gestión” es una guía que le ayudará a robustecer los controles internos que le permitirá identificar el nivel de riesgo al que está expuesta su entidad y las medidas a tomar para mitigarlos, además de servirle como referencia y reforzamiento de conocimientos. Desde su concepción técnica, de forma específica, pero no exclusiva, apoyará a los funcionarios y empleados de cumplimiento y otros departamentos desde donde se gestionen los riesgos en su organización, en la comprensión e implementación de una cultura de mejora continua en la prevención del riesgo de LA/FT. Esta guía cuenta con importantes instructivos donde paso a paso se instruye al lector en la elaboración de los manuales: “Conozca a Su Cliente”, “Conozco a Su Empleado” y “Manual de Políticas y Procedimientos para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo”.Esta importante obra está dirigida, en primer lugar, a los “Sujetos Obligados Financieros y no Financieros” de la República Dominicana; a profesionales emergentes de antilavado de activos, profesionales interesados en la materia y estudiantes, donde los conocimientos compartidos pueden ser utilizados como instrumento de autocapacitación y especialización, así como, el material presentado en esta obra, se constituye en una guía práctica para gestionar riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en cualquier tipo de industria y en cualquier parte del mundo.
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