por Javier Martínez
- Editorial : TaxDay; Primera edición (1 marzo 2018)
- Idioma : Español
- Pasta blanda : 360 páginas
- ISBN-10 : 6079793903
- ISBN-13 : 978-6079793906
El objetivo de esta obra de consulta es que las personas físicas y morales, negocios, donatarias, prestadores de servicios profesionales, y funcionarios públicos, cuenten con la Ley y demás disposiciones legales que requieren para analizar si realizan alguna o algunas de las actividades vulnerables, para en su caso, cumplir las obligaciones administrativas que tienen para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo (PLD/FT), que conozcan las limitaciones y prohibiciones en el uso de monedas y billetes (Las disposiciones no dicen efectivo) para quien paga y para quien cobra las actividades específicamente establecidas, y las sanciones y multas aplicables por incumplimientos, que son cuantiosas.
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