por Efraín García Ramírez (Autor)  

Formato: Edición Kindle

• ASIN ‏ : ‎ B09JCDQ6J7
• Editorial ‏ : ‎ Tirant Lo Blanch; Edición 1st (8 octubre 2021)
• Idioma ‏ : ‎ Español
• Tamaño del archivo ‏ : ‎ 1233 KB

En este libro, encontrará la historia del lavado de dinero, cómo se idearon mecanismos para que los bienes obtenidos a partir de ilícitos se ocultaran de las autoridades e ingresaran como legales a la vida comercial; cuáles son las implicaciones políticas, económicas y sociales de estas conductas que afectan a todos los países del mundo. El combate al delito de lavado de dinero que tiene como origen otro ilícito, al que también se afecta al incautar los bienes producto del mismo, los tratados internacionales que existen para evitar y combatir este delito y la obligación de crear órganos gubernamentales especializados en la detección de operaciones por las que se pretenden limpiar bienes provenientes de ilícitos, como la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Unidad especializada en la materia de la Fiscalía General de la República y otros, se estudiarán sus atribuciones a la luz de los criterios en las tesis emitidas por los tribunales del Poder Judicial de la Federación; así mismo se analizará jurídicamente el delito de operaciones con recurso de
procedimiento ilícita. Por lo que se pretende que este libro sea un medio para entender la evolución de este delito y que el lector esté informado sobre el tratamiento jurídico a tales conductas.
Dr. Efraín García Ramírez

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