Autor: Rose Chapman

Editorial ‏ : ‎ Kogan Page (29 mayo 2018)

Idioma ‏ : ‎ Inglés

Pasta blanda ‏ : ‎ 232 páginas

ISBN-10 ‏ : ‎ 0749481897

ISBN-13 ‏ : ‎ 978-0749481896

Sinopsis:

Se estima que entre el 2 y el 5 por ciento del PIB mundial (más de 3 billones de dólares) es lavado por delincuentes de todo el mundo cada año. Una vez que se pensó que era un problema que solo afectaba a los bancos y al sector de servicios financieros, casos de alto perfil, como la reciente filtración de los Papeles de Panamá en 2016, han llevado el problema a la arena pública, y los gobiernos de todo el mundo se ven obligados a establecer sistemas y controles robustos.

Anti-Money Laundering ofrece una herramienta de autodesarrollo rentable para el profesional de cumplimiento ocupado ansioso por progresar en su carrera y que necesita una introducción accesible, práctica y sin jerga a la lucha contra el blanqueo de dinero (AML).

Anti-Money Laundering ofrece una guía práctica para navegar por el laberinto de requisitos necesarios para contrarrestar el lavado de dinero en una organización. Este libro separa los diferentes elementos de la práctica ALD y presenta una variedad de estudios de casos y escenarios que destacan problemas y mejores prácticas en todo el mundo.

El texto demuestra que es mediante la previsión y la metodología que se puede mitigar la LMA, y brinda claridad sobre puntos complejos para permitir que los lectores adquieran la experiencia que necesitan para lograr el éxito en la práctica.

Disponible en Amazon