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¿Estamos en una nueva era de cooperación antilavado entre Estados Unidos y México o es más de lo mismo? 

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por El Inspector PLD | May 23, 2024 | Articulos

 Durante el periodo de la actual administración gubernamental, el gobierno de Estados Unidos y el de México se han realizado entre sí cerca de 450 solicitudes de intercambio de información para investigar y combatir los delitos de lavado de dinero.  De acuerdo con...
Las cifras de los flujos financieros ilícitos en México 

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por Fernando Gutiérrez | Mar 26, 2024 | Articulos

Ahora que se vive una crisis del agua, imagine usted la siguiente escena: una llave que al abrirle sólo sale una gota del vital líquido, cuando en tiempos de abundancia el chorro saldría disparado.  La imagen de la gota saliendo a duras penas de la llave, es un...
México y EU replantean guerra contra las drogas tras detención de Ovidio Guzmán: InSight Crime

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por ArmorAML® | Sep 25, 2023 | Noticias

El tráfico de fentanilo se ha convertido en piedra angular de la política de ambos países, e incluso algunos poderosos senadores republicanos han hecho llamados para que Estados Unidos recurra a la fuerza militar para poner fin a dicho tráfico. Un análisis de la...
¿Qué es la mafia italiana y por qué le interesa tanto México?

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por ArmorAML® | Sep 18, 2023 | Noticias

La mafia italiana es una de las más poderosas a nivel internacional y ha extendido sus operaciones a varios países de Latinoamérica. Si bien en México han nacido algunas de las organizaciones criminales más peligrosas del mundo, también ha resultado atractivo para que...
¿En México se investigan los indicios de lavado con criptomonedas? 

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por El Inspector PLD | Sep 11, 2023 | Articulos

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