La literatura en el mundo del lavado de dinero
Conoce los best seller de libros sobre Lavado de Dinero, para principiantes y expertos
- Abuso del Crowdfunding para la Financiación del terrorismo
- Money Laundering and Illicit Financial Flows: Following the Money and Value Trails (English Edition)
- Kleptopia: How Dirty Money Is Conquering the World
- The Risk-Based Approach to Combating Money Laundering and Terrorist Financing
- Beyond Compliance: Dominando la Norma ISO 37301 en Compliance
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Último Libro
Abuso del Crowdfunding para la Financiación del terrorismo
El GAFI analiza cómo el crowdfunding se convierte en herramienta para financiar el terrorismo y ofrece estrategias de mitigación.
Money Laundering and Illicit Financial Flows: Following the Money and Value Trails (English Edition)
Descubre cómo «Money Laundering and Illicit Financial Flows» de John Cassara aborda la prevención de lavado de dinero y los flujos financieros ilícitos.
Kleptopia: How Dirty Money Is Conquering the World
En «Kleptopia: How Dirty Money Is Conquering the World», Tom Burgis desentraña el complejo entramado del lavado de dinero global y cómo está afectando a las democracias y economías del mundo. Esta obra es esencial para aquellos interesados en comprender las profundidades de la corrupción financiera y la kleptocracia.
The Risk-Based Approach to Combating Money Laundering and Terrorist Financing
Descubre el enfoque basado en riesgos para combatir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Una guía esencial para profesionales en cumplimiento
Beyond Compliance: Dominando la Norma ISO 37301 en Compliance
Descubre cómo aplicar eficazmente la Norma ISO 37301 en Compliance con «Beyond Compliance». Un enfoque Simple, Interesante y Diferente.
GRC: La Confluencia de Gobierno Corporativo, Riesgo y Cumplimiento
Descubre la esencia del GRC con Javier Ismodes. Una guía esencial sobre Gobierno Corporativo, Riesgo y Cumplimiento en la era moderna.
Lavado de Dinero y Defraudación Fiscal en el Derecho Positivo Mexicano por Julio Héctor Aspe Hinojosa
Adéntrate en el complejo mundo del lavado de dinero y la defraudación fiscal en México con la obra de Julio Héctor Aspe Hinojosa, un recorrido esencial por la legislación y la criminología.
Más de 100 preguntas y respuestas sobre Derecho de Cumplimiento (Compliance) en México 2020:
una guía completa que aborda los aspectos fundamentales del Derecho de Cumplimiento y Gobierno Corporativo en México, escrita por el experto Carlos Vital Román Sánchez
ORDEN DE EMBARGO. Una historia real de lavado de dinero, asesinatos y resistencia frente a Vladimir Putín.
ORDEN DE EMBARGO’ es una llamada a la acción contra la corrupción y el lavado de dinero en Rusia. Un relato de valentía y justicia.
Enviando Dinero: Cambio, Remesas, Migración y la Revolución Fintech
En ‘Enviando Dinero’, Hugo Cuevas-Mohr desentraña el impacto de la revolución fintech en las remesas y los servicios financieros internacionales. Un libro esencial para entender el futuro de las transacciones globales.»
Lavado de dinero. Análisis jurídico del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita – Edición México – (Los Delitos)
Descubre la historia y las implicaciones del lavado de dinero en «Lavado de dinero. Análisis jurídico del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita – Edición México». Un libro esencial para entender este delito y su tratamiento jurídico.
Global Financial Crime: Terrorism, Money Laundering and Offshore Centres (Global Finance)
[Inglés] Este libro proporciona un análisis más profundo de las características económicas, institucionales y políticas de los OFC, con el fin de diseñar la política regulatoria internacional óptima
![Reporte del GAFI. Lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en el mercado del arte y las antigüedades. [2023]](https://armor-aml.com/wp-content/uploads/2023/06/Spanish-ML-TF-Art-Antiquities-Market_Página_01-400x250.webp)
Reporte del GAFI. Lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en el mercado del arte y las antigüedades. [2023]
El informe incluye una lista de indicadores de riesgo que pueden ayudar a las entidades del sector público y privado a identificar actividades sospechosas en los mercados de arte y antigüedades, y también destaca la importancia de identificar y rastrear rápidamente los objetos culturales involucrados en el lavado de dinero o el financiamiento del terrorismo.
Money Laundering Prevention: Deterring, Detecting, and Resolving Financial Fraud (English Edition)
Este libro explica claramente cómo disuadir, detectar y resolver internamente los casos de fraude financiero.
Para poder cumplir la Ley anti lavado de dinero
Libro para entender las obligaciones y prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo en actividades vulnerables.
![Evaluación Nacional de Riesgos [2020]](https://armor-aml.com/wp-content/uploads/2023/05/Evaluación-Nacional-de-Riesgos-2020-400x250.webp)
Evaluación Nacional de Riesgos [2020]
Es un recurso fundamental para quienes buscan certificarse en Prevención de Lavado de Dinero por parte de la CNBV. Descárgala aquí.
![Illicit Finance Risk Assessment of Decentralized Finance [2023]](https://armor-aml.com/wp-content/uploads/2023/05/DeFi-Risk-Full-Review_Página_01-400x250.webp)
Illicit Finance Risk Assessment of Decentralized Finance [2023]
Descubre los riesgos financieros ilícitos en las finanzas descentralizadas. El informe de Evaluación de Riesgos de Finanzas Ilícitas en DeFi 2023 del Departamento del Tesoro de EE. UU. ofrece información clave.
Prevención de lavado de dinero en el sector automotriz
Análisis detallado de la Ley Anti Lavado y su impacto en la comercialización de vehículos nuevos con recomendaciones para combatir el ilícito
Tecnologías de la Información en la Prevención de Lavado de Dinero
Análisis de la Ley Antilavado, para discutir cómo podemos aprovechar la Tecnología de Información para asegurar el cumplimiento.
GUIA ANTILAVADO DE DINERO
Lavado de dinero no solo es narco, también evasión fiscal y corrupción. Conoce las regulaciones y cumple con ellas.
Ley Antilavado – Ley Federal de la Prevención e Identificación de Operaciones de Procedencia Ilícita 2023
Ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Disposiciones de carácter general, etc.
Políticas públicas para la prevención de lavado de dinero
Descubre propuestas para el análisis de esta problemática en México y las herramientas de política pública para combatirla, en este libro
RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y GESTIÓN: Guía de referencia para los Sujetos Obligados
Riesgo de Lavado de Activos: Prevención, Detección y Gestión te enseñará a fortalecer tus controles internos y a identificar el nivel de riesgo al que está expuesta tu entidad.
Prevención de lavado de dinero en modelos novedosos de tecnología financiera
En esta investigación el autor analiza las nuevas tecnologías y los factores de riesgo y elabora una propuesta de reforma al artículo 124 de la Ley para Regular Instituciones de Tecnología Financiera
Combate sobre Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita: Lavado de Dinero (Spanish Edition)
Explica brevemente los inicios de la lucha contra el lavado de dinero, su desarrollo, así como los acuerdos de los estados con el fin de combatir las operaciones con recursos de procedencia Ilícita
Lavado de dinero y corrupción política: El arte de la delincuencia organizada internacional
Análisis detallado de crímenes a través de casos recientes con sus modus operandi y las fases para integrar capitales ilícitos en la economía
Anti-Money Laundering- A Practical Guide to Reducing Organizational Risk
Ofrece una guía práctica para navegar por el laberinto de requisitos necesarios para contrarrestar el lavado de dinero en una organización.
Manual para la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en México: Aplicable a las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple No Reguladas (SOFOM ENR)
El presente manual tiene como objeto que las SOFOM ENR cumplan con sus obligaciones en materia de antilavado de dinero.
PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO ¿Cómo cumplir con las obligaciones de la Ley Antilavado en la Función Notarial?
Es un texto especializado para el sector notarial y de actividades vulnerables no financieras.
Prevención de Lavado de Dinero
¿Cómo interpretar y aplicar correctamente la Ley Antilavado y sus disposiciones? ¿Cuáles son las actividades vulnerables y las obligaciones de quienes la realicen? ¿Podemos seguir utilizando efectivo? ¿Cómo evitar ser considerados delincuentes por la simple omisión de cumplimiento?.
Prevención de lavado de dinero. Tópicos administrativos, penales y procedimentales
Este libro, escrito por 19 autores con experiencia en diversos campos, es una guía práctica y útil para conocer el marco jurídico nacional e internacional en materia de prevención de lavado de dinero.
Efectos Fiscales en Materia de Prevención de Lavado de Dinero
Este libro contiene la normatividad que rige las obligaciones de empresas y personas físicas que realizan actividades vulnerables y que pueden ser tipificadas por el delito de lavado de dinero, incluyendo la configuración de activos virtuales.
Temáticas de Estudio: Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
Recurso útil para quienes quieran obtener la certificación de la CNBV en materia de PLD/FT. También es una guía para áreas de compliance y auditoría, profesionales que brindan servicios en materia PLD/FT, consultores o estudiosos de la materia.
La Evolución Fintech
Aunque la conciencia pública del sector fintech vaya en aumento, debemos remontarnos a comprender qué es el emprendimiento y la administración de potencial para sumergirnos en su faceta fintech