Notas de interés
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El enemigo en casa: radiografía del fraude interno
El fraude interno cuesta 5% de ingresos; pérdidas promedio 250,000 dólares y detección en 12 meses. Triángulo: motivación, oportunidad, racionalización. Sectores vulnerables: minería, comercio, manufactura, bienes raíces, servicios y financiero.
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Entre cifras históricas y datos vacíos: el laberinto de la UIF
UIF rompe récord de reportes, pero la calidad preocupa: datos incompletos, descripciones pobres y ‘muletas’ restan valor a la inteligencia financiera, elevan riesgos y sanciones antes de evaluación del GAFI. #UIF #PLD #AML #Compliance #México #GAFI #InteligenciaFinanciera #Reportes #Riesgo #Sanciones #KYC #Datos
Criptomonedas bajo presión: México endurece la vigilancia en línea con los riesgos regionales
En 2025 México endurece vigilancia cripto: 4M avisos a la UIF; reformas bajan umbrales a 210 UMA, exigen monitoreo, PEP y auditorías. GAFILAT alerta riesgos; reto: regular e innovar responsablemente. #AML #Compliance #Regulación
¿Qué hizo Banco Plata para obtener su licencia bancaria?
Banco Plata obtuvo su licencia bancaria tras cumplir requisitos regulatorios, presentar un plan tecnológico sólido y acreditar capital mínimo ante CNBV y Banco de México.
Siete años después, la CNBV muestra músculo en supervisión fintech, pero no en sanciones.
Tras siete años de Ley Fintech, la CNBV intensifica supervisión (DGSITF, 1,646 acciones), pero sanciona poco: 42 multas $68.4 millones. Brecha supervisión-sanción y fuga de talento siguen talón de Aquiles. #CNBV #LeyFintech #Fintech #Supervisión #Sanciones #México #IFPE #IFC #DGSITF #Regulación #GobiernoCorporativo #PLD #AML #Crowdfunding
Artículos
Noticias
TD Bank pagará cerca de 3.000 millones de dólares en histórico acuerdo con EEUU por lavado de dinero
TD Bank pagará aproximadamente 3.000 millones de dólares en un acuerdo histórico con las autoridades estadounidenses, que afirmaron que las prácticas laxas de la institución financiera permitieron un importante lavado de dinero durante varios años.
Marco legal y normativo para la Prevención de Lavado de Dinero
Los países de todo el mundo han desarrollado marcos legales y normativos para prevenir y combatir el lavado de dinero.
Infografías
Libros
Abuso del Crowdfunding para la Financiación del terrorismo
El GAFI analiza cómo el crowdfunding se convierte en herramienta para financiar el terrorismo y ofrece estrategias de mitigación.
Ozark: Lecciones oscuras sobre lavado de dinero, estructuras complejas y la delgada línea del cumplimiento
El cumplimiento normativo y la prevención del lavado de dinero no son temas exclusivos de despachos legales o áreas de cumplimiento: son asuntos...