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Delitos ambientales: la otra ruta del dinero que México no sigue
En México, los delitos ambientales como la tala y minería ilegal generan enormes ganancias ilícitas sin suficiente seguimiento financiero, pese a su impacto ecológico y económico.
Oficiales de cumplimiento antilavado: El caso FinCEN les exige dejar de ser espectadores
FinCEN exige que los Oficiales de Cumplimiento dejen de ser espectadores. Es hora de actuar. #Compliance #AML #Fintech
¿Qué hizo Banco Plata para obtener su licencia bancaria?
Banco Plata obtuvo su licencia bancaria tras cumplir requisitos regulatorios, presentar un plan tecnológico sólido y acreditar capital mínimo ante CNBV y Banco de México.
Artículos
Noticias
TD Bank pagará cerca de 3.000 millones de dólares en histórico acuerdo con EEUU por lavado de dinero
TD Bank pagará aproximadamente 3.000 millones de dólares en un acuerdo histórico con las autoridades estadounidenses, que afirmaron que las prácticas laxas de la institución financiera permitieron un importante lavado de dinero durante varios años.
Marco legal y normativo para la Prevención de Lavado de Dinero
Los países de todo el mundo han desarrollado marcos legales y normativos para prevenir y combatir el lavado de dinero.
Infografías
Libros
Abuso del Crowdfunding para la Financiación del terrorismo
El GAFI analiza cómo el crowdfunding se convierte en herramienta para financiar el terrorismo y ofrece estrategias de mitigación.
Ozark: Lecciones oscuras sobre lavado de dinero, estructuras complejas y la delgada línea del cumplimiento
El cumplimiento normativo y la prevención del lavado de dinero no son temas exclusivos de despachos legales o áreas de cumplimiento: son asuntos...