Recursos
Conoce los eventos más relevantes en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
¿Por qué el amparo se volvió el gran obstáculo de la UIF? Más de 60% del dinero bloqueado terminó liberándose
La conformación del nuevo Poder Judicial ha traído consigo una serie de cambios en criterios que durante años se consideraron firmes. Resoluciones...
Artículos
Webinars
¿Está su estrategia de Cumplimiento lista para la revolución de la IA?
Descubra cómo la Inteligencia Artificial está revolucionando el cumplimiento AML. El webinar «De la Detección a la Prevención» revela cómo ArmorAML permite la identificación proactiva de riesgos de lavado de dinero, optimizando recursos y garantizando adaptabilidad regulatoria. Conozca el futuro del cumplimiento con IA.
Transformación digital en procesos de PLD | Retail de Lujo
Desarrollamos una app móvil que digitalizó el proceso de captura y validación de datos de clientes, optimizando tiempos y asegurando el cumplimiento de las normativas de PLD de manera rápida y eficiente.
Casos de Éxito
Películas y series
Ozark: Lecciones oscuras sobre lavado de dinero, estructuras complejas y la delgada línea del cumplimiento
El cumplimiento normativo y la prevención del lavado de dinero no son temas exclusivos de despachos legales o áreas de cumplimiento: son asuntos...
- ¿Por qué el amparo se volvió el gran obstáculo de la UIF? Más de 60% del dinero bloqueado terminó liberándose
- Elektra y los stablecoins: qué planea uno de los mayores jugadores de remesas en México
- El mapa del lavado en América Latina: entre cuentas bancarias, efectivo y criptomonedas
- El reto de ampliar la inclusión financiera sin abrir la puerta al lavado; CNBV emite guía
- Siete años después, la CNBV muestra músculo en supervisión fintech, pero no en sanciones.
Suscríbete para recibir el mejor contenido relevante para PLD
El reto de ampliar la inclusión financiera sin abrir la puerta al lavado; CNBV emite guía
GAFI impulsa inclusión con enfoque basado en riesgo; CNBV emite guía para cuentas simplificadas, verificación y monitoreo proporcional. Objetivo: bancarizar sin de-risking, mitigando structuring, prestanombres, permanencia indebida y riesgo reputacional.
#InclusiónFinanciera #CNBV #GAFI #PLD #AML #CuentasSimplificadas #DebidaDiligencia #KYC #Regulación #ArmorAML #Finanzas #México #IdentidadDigital #Monitoreo
Siete años después, la CNBV muestra músculo en supervisión fintech, pero no en sanciones.
Tras siete años de Ley Fintech, la CNBV intensifica supervisión (DGSITF, 1,646 acciones), pero sanciona poco: 42 multas $68.4 millones. Brecha supervisión-sanción y fuga de talento siguen talón de Aquiles. #CNBV #LeyFintech #Fintech #Supervisión #Sanciones #México #IFPE #IFC #DGSITF #Regulación #GobiernoCorporativo #PLD #AML #Crowdfunding