Al percatarse de todos los beneficios que ofrecía la mafia china, los Chapitos decidieron hacer tratos con ella. Te decimos en qué consisten. Para construir su “imperio” a nivel mundial, el Cártel de Sinaloa, liderado por los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán,...
Durante el 2022, la UIF recibió más de 14,000 reportes de distinta clase por movimientos realizados por ciudadanos de Rusia en México. En un contexto de condena internacional por el conflicto bélico de Rusia contra Ucrania, lo que ha derivado en múltiples sanciones,...
Grupos de delincuentes en Suecia, responsables de una ola de tiroteos que conmocionaron en los últimos años a este país nórdico, usan la plataforma de descarga de música Spotify para el blanqueo de dinero, reportó este martes un diario local. Estas bandas...
A Rosalinda González Valencia se le acusa por lavado de dinero en su contra. Rosalinda González Valencia, esposa del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, comparece este jueves en audiencia de inicio...
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público bloqueó cuentas bancarias con 3 mil 221 millones de pesos durante la primera mitad de 2023, un repunte de 592 por ciento frente a los recursos sobre los que se aplicó la medida...
