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Impuesto a las remesas: Cómo 52,000 millones de dólares al año escaparían del control antilavado. 

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por Fernando Gutiérrez | Jun 23, 2025 | Articulos

El día llegó. Tal y como se preveía, los ingeniosos legisladores republicanos de Estados Unidos, apoyados en la gallardía de su presidente, Donald Trump, han presentado la propuesta de un proyecto fiscal que generaría exenciones fiscales en beneficio de los grandes...
Sandbox regulatorio en México: ¿El modelo que nadie entendió o la prueba regulatoria no superada? 

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por El Inspector PLD | May 5, 2025 | Articulos

Desde la publicación de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (LRITF), conocida como Ley Fintech1, hasta la redacción de este texto, han pasado poco más de 2,600 días, en los que el proceso se ha concentrado en la autorización hasta la fecha...
 ¿Responsabilidad del Estado en la quiebra de Banco Ahorro Famsa?: El fallo que pone en jaque a la CNBV 

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por Fernando Gutiérrez | Mar 31, 2025 | Articulos

Al ser una de las autoridades del Estado encargadas de velar por el bien del sistema financiero mexicano, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) tiene que resolver todos los días cientos de asuntos jurídicos, muchos de índole financiero y otros no tanto. En...
¿Cuáles son los próximos pasos de la regulación fintech en México? 

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por Fernando Gutiérrez | Mar 1, 2025 | Articulos

 En los próximos días, semanas y meses, se hablará mucho de fintech, no sólo por los grandes eventos en puerta, sino también por los mensajes de las autoridades y especialmente, por la llegada de nuevas disposiciones que se aplicarán a este sector.  Para...
Cambios a la Ley Antilavado: ¿Necesidad real o respuesta apresurada al GAFI?¿Ahora sí aplicará a partidos políticos, sindicatos y organizaciones religiosas?

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por El Inspector PLD | Feb 25, 2025 | Articulos

 Y por fin llegó la tan esperada iniciativa de reforma a Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, mejor conocida como Ley Antilavado1; sin embargo, con una nueva revisión del Grupo de Acción Financiera...
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