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¿Por qué a los cárteles les interesan las criptomonedas para lavar dinero? 

¿Por qué a los cárteles les interesan las criptomonedas para lavar dinero? 

por El Inspector PLD | Abr 14, 2025 | Articulos

En un mundo tan cambiante, donde con un solo post en X (antes Twitter) la realidad, especialmente en el ámbito económico, puede transformarse, lo que es una constante es la evolución del crimen y cómo los delincuentes buscan lavar sus ganancias ya sea para su disfrute...
El mundo se esfuerza para regular a las criptomonedas, ¿pero es suficiente? 

El mundo se esfuerza para regular a las criptomonedas, ¿pero es suficiente? 

por El Inspector PLD | Abr 10, 2024 | Articulos

Cada vez que el precio del bitcoin sube o desciende de manera estrepitosa, el tema de las criptomonedas y su regulación sale a la luz; sin embargo, a pesar de que llevamos años en este estira y afloja, existe la evidencia que demuestra que se ha tenido un avance al...
Mujer enfrenta juicio en Londres por presunto lavado de bitcoins en un fraude por 6,300 mdd

Mujer enfrenta juicio en Londres por presunto lavado de bitcoins en un fraude por 6,300 mdd

por ArmorAML® | Feb 6, 2024 | Noticias

La mujer está acusada de ayudar a ocultar la fuente del dinero que presuntamente fue robado a casi 130,000 inversores chinos. Una mujer convirtió bitcoins en efectivo y propiedades para ayudar a lavar las ganancias de un fraude de 6,300 millones de dólares (mdd)...
¿Es buena noticia que los delitos relacionados con las criptomonedas hayan disminuido en el 2023?

¿Es buena noticia que los delitos relacionados con las criptomonedas hayan disminuido en el 2023?

por El Inspector PLD | Feb 6, 2024 | Articulos

Comenzamos el año con los recuentos de lo que nos dejó el 2023 y en el ámbito financiero digital es de destacar el adelanto que nos proporciona la firma Chainalysis, respecto a su informe de Delitos Criptográficos 2024, que desmenuza parte de lo que es la actividad...
Las más grandes amenazas, con altas probabilidades que ocurran, de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en México

Las más grandes amenazas, con altas probabilidades que ocurran, de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en México

por Fernando Gutiérrez | Dic 20, 2023 | Articulos

Se acerca el fin de año y con ello comienzan los recuentos de lo que pasó en estos últimos 12 meses y qué se espera para el 2024; sin embargo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) cumplió una de sus misiones: la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) 2023. 1 Con...
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