por ArmorAML® | Oct 18, 2021 | Articulos
Lineamientos para la elaboración del informe de Auditoría para la evaluar el cumplimiento de las disposiciones de carácter general en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo Al margen un sello con el...
por ArmorAML® | Oct 15, 2021 | Noticias
El think tank Global Financial Integrity (GFI), enfocado a analizar temas de crímenes financieros, corrupción y blanqueo de capitales, estima que en México se lavan entre 18,000 millones de dólares y 44,000 millones de dólares al año. Este...
por ArmorAML® | Oct 15, 2021 | Noticias
El director general de Servicios Profesionales de Inteligencia Aplicada, Gerardo René Herrera Huízar, dijo que las Fintech y las monedas virtuales elevan la posibilidad de blanqueo de capitales. La aparición de instrumentos financieros como las Fintech, las monedas...
por ArmorAML® | Oct 15, 2021 | Noticias
A pesar de que los socios de Comsa S. A. ya eran investigados por blanqueo de capitales en España, el gobierno capitalino contrató en 2015 a esta empresa para realizar trabajos de rehabilitación en la Línea 12, justo en el tramo que colapsó el 3 de mayo de 2021. Un...
por Fernando Gutiérrez | Oct 14, 2021 | Articulos
En los últimos días, posiblemente semanas, me ha tocado escuchar de manera constante que la sociedad es parte fundamental para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Me parece que este es un punto hasta cierto punto válido, claro,...
