¿Está su estrategia de Cumplimiento lista para la revolución de la IA?
En el vertiginoso panorama regulatorio actual, la detección de actividades ilícitas es solo el primer paso. La verdadera ventaja competitiva y la resiliencia operativa residen en la capacidad de prevenir. El webinar «De la Detección a la Prevención: El Rol de la...
¿Cómo Implementar la Matriz de Riesgo de Cliente en un Software PLD? | Workshop ArmorAML
Resumen (TL;DR): La Matriz de Riesgo del Cliente es esencial para la Prevención de Lavado de Dinero (PLD/FT). Este artículo resume el workshop de ArmorAML® y GRC Business Consulting sobre cómo automatizar esta metodología en un software PLD. Explica la configuración...