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¿Cómo implementar la Matriz de Riesgo del Cliente en un sistema automatizado de Prevención de Lavado de Dinero?

¿Cómo implementar la Matriz de Riesgo del Cliente en un sistema automatizado de Prevención de Lavado de Dinero?

por ArmorAML® | May 27, 2025 | Eventos

En el cumplimiento normativo, la matriz de riesgo del cliente es una herramienta clave para prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita. Pero, ¿cómo se lleva esta metodología a un sistema automatizado? ¿Qué criterios se deben considerar? ¿Y cómo...
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por El Inspector PLD | May 14, 2025 | Eventos, Uncategorized

Quien se adentra en el ecosistema de la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo suele encontrarse con conceptos que, aunque aparentan ser sencillos, resultan complejos en su aplicación. Uno de los más relevantes es el Enfoque Basado en Riesgo...

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