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Sanciones de Estados Unidos crecen 1300% desde el inicio del milenio ¿pero en realidad sirven? 

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por Fernando Gutiérrez | Oct 10, 2023 | Articulos

Constantemente vemos noticias sobre las sanciones que aplica el gobierno de Estados Unidos contra actores criminales, personas y empresas relacionadas; sin embargo, más allá del escándalo que genera una nota de esta índole, es pertinente saber cuál es el trasfondo de...
ORDEN DE EMBARGO. Una historia real de lavado de dinero, asesinatos y resistencia frente a Vladimir Putín.

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por ArmorAML® | Sep 5, 2023 | Libros

por Bill Browder Editorial ‏ : ‎ Roca Trade (1 agosto 2022)Idioma ‏ : ‎ EspañolPasta blanda ‏ : ‎ 364 páginasISBN-10 ‏ : ‎ 8419283142ISBN-13 ‏ : ‎ 978-8419283146Edad de lectura ‏ : ‎ A partir de 18 añosDimensiones ‏ : ‎ 15.24 x 2.49 x 23.32 cm «ORDEN DE EMBARGO» es un...
GAFI suspende a Rusia como miembro del organismo antilavado

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por ArmorAML® | Feb 27, 2023 | Noticias

Sudáfrica y Nigeria entran en la lista gris del organismo; Marruecos y Camboya, salen de dicho listado. En una acción sin precedentes, no vista en sus 34 años de historia, el Grupo de Acción Financiera Internacional contra el lavado de dinero y financiamiento al...
 La guerra financiera contra Rusia y sus oligarcas 

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por Fernando Gutiérrez | Feb 2, 2023 | Articulos

 Desde que fue pública la decisión de Vladimir Putin, presidente de Rusia, de que el ejército del país que encabeza invadiera Ucrania, el mundo occidental, con Estados Unidos a la cabeza, ha aplicado diversas medidas para ahorcar financieramente a los funcionarios...
Operación Bitzlato: EU clasifica un criptoexchange como «preocupación primaria de lavado de dinero»

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por ArmorAML® | Ene 20, 2023 | Noticias

En una operación internacional, las autoridades arrestaron a principal accionista; se procesaron más de 700 millones de dólares ilícitos, acusan. Por primera vez en la historia, las autoridades de Estados Unidos ha clasificado a una plataforma de compraventa de...

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