Constantemente vemos noticias sobre las sanciones que aplica el gobierno de Estados Unidos contra actores criminales, personas y empresas relacionadas; sin embargo, más allá del escándalo que genera una nota de esta índole, es pertinente saber cuál es el trasfondo de...
Sudáfrica y Nigeria entran en la lista gris del organismo; Marruecos y Camboya, salen de dicho listado. En una acción sin precedentes, no vista en sus 34 años de historia, el Grupo de Acción Financiera Internacional contra el lavado de dinero y financiamiento al...
Desde que fue pública la decisión de Vladimir Putin, presidente de Rusia, de que el ejército del país que encabeza invadiera Ucrania, el mundo occidental, con Estados Unidos a la cabeza, ha aplicado diversas medidas para ahorcar financieramente a los funcionarios...
En una operación internacional, las autoridades arrestaron a principal accionista; se procesaron más de 700 millones de dólares ilícitos, acusan. Por primera vez en la historia, las autoridades de Estados Unidos ha clasificado a una plataforma de compraventa de...
