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Los pecados de Block, la fintech de Jack Dorsey, cofundador de Twitter 

Los pecados de Block, la fintech de Jack Dorsey, cofundador de Twitter 

por Fernando Gutiérrez | Jun 14, 2024 | Articulos

Desde hace meses han surgido noticias periodísticas1 que apuntan a incumplimientos en materia de prevención de lavado de dinero de las dos verticales de negocio más importantes de la tecnológica financiera (fintech) Block, fundada por Jack Dorsey, también cofundador...
Sanciones de Estados Unidos crecen 1300% desde el inicio del milenio ¿pero en realidad sirven? 

Sanciones de Estados Unidos crecen 1300% desde el inicio del milenio ¿pero en realidad sirven? 

por Fernando Gutiérrez | Oct 10, 2023 | Articulos

Constantemente vemos noticias sobre las sanciones que aplica el gobierno de Estados Unidos contra actores criminales, personas y empresas relacionadas; sin embargo, más allá del escándalo que genera una nota de esta índole, es pertinente saber cuál es el trasfondo de...
Federales Acusan a Fundadores de Tornado Cash de Lavado de Dinero y Arrestan a Uno

Federales Acusan a Fundadores de Tornado Cash de Lavado de Dinero y Arrestan a Uno

por ArmorAML® | Ago 28, 2023 | Noticias

Uno de los fundadores fue arrestado hoy, mientras que el otro sigue prófugo. En Resumen El DOJ acusó a los fundadores de Tornado Cash de lavar más de $1000 millones en ganancias criminales. Arrestaron a uno mientras el otro está prófugo. Tornado Cash es un popular...
EU sanciona a dos líderes del Cartel de Jalisco y su red de lavado de dinero

EU sanciona a dos líderes del Cartel de Jalisco y su red de lavado de dinero

por ArmorAML® | Jun 12, 2023 | Noticias

Los hermanos Guerrero Covarrubias son señalados de tráfico de armas y robo de combustible, y Mary Cruz Rodríguez Aguirre por estar al frente de la red. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió este martes nuevas sanciones contra dos altos...
Autoridades de EEUU se vuelven más competitivas en aplicar sanciones a cripto

Autoridades de EEUU se vuelven más competitivas en aplicar sanciones a cripto

por ArmorAML® | Ene 13, 2023 | Noticias

Las autoridades estadounidenses han avanzado en la aplicación de sanciones con respecto a las criptomonedas, según un informe reciente. EN RESUMEN La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) está aprendiendo cómo sancionar a las entidades que utilizan...

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