EU sanciona a dos líderes del Cartel de Jalisco y su red de lavado de dinero

por | Jun 12, 2023 | Noticias | 0 Comentarios

Loading

Los hermanos Guerrero Covarrubias son señalados de tráfico de armas y robo de combustible, y Mary Cruz Rodríguez Aguirre por estar al frente de la red.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió este martes nuevas sanciones contra dos altos líderes del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las mayores estructuras criminales de México, así como contra una de sus redes de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico.

Los señalados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) son los hermanos Guerrero Covarrubias, Alfonso y Javier, por tráfico de armas y robo de combustible; y Mary Cruz Rodríguez Aguirre por su papel al frente de una red de lavado de dinero a través de una agencia de divisas, incluida en las sanciones.

“CJNG es una organización narcotraficante violenta con sede en México y responsable de una importante cantidad del fentanilo y otras drogas mortales que se trafican en Estados Unidos”, señala la OFAC.

El subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian Nelson, destacó la colaboración entre México y Estados Unidos para llevar a cabo esta nueva maniobra, con la que pretenden cortar las redes de apoyo en las que el cartel se agarra para traficar con armas y lavar dinero del narcotráfico.

En consecuencia, las propiedades que dispongan en Estados Unidos los señalados o bien estén en posesión de ciudadanos estadounidenses quedan bloqueadas. De igual forma, se restringen las transacciones entre los sancionados y personas que residan en Estados Unidos que involucren cualquiera de estos bienes sujetos a sanciones.

(Europa Press)

Fuente Aristegui Noticias

Fortalece tu cumplimiento con una solución integral en PLD/FT 

En Spot IT Solutions desarrollamos ArmorAML, una solución integral de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo que automatiza la validación contra listas negras, facilita la generación de reportes regulatorios y fortalece tus procesos de cumplimiento conforme a las disposiciones de la UIFCNBV, la LFPIORPI y estándares internacionales como los del GAFI.

Conviértelo en tu aliado estratégico para cumplir, proteger y prevenir.

ArmorAML. Una solución de Spot IT Solutions contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

Suscríbete para recibir el mejor contenido relevante para PLD

Sandbox regulatorio en México: ¿El modelo que nadie entendió o la prueba regulatoria no superada? 

Loading

Desde la publicación de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (LRITF), conocida como Ley Fintech, hasta la redacción de este texto, han pasado poco más de 2,600 días, en los que el proceso se ha concentrado en la autorización hasta la fecha de 85 entidades autorizadas y en menor medida, en la supervisión y desarrollo de las dos figuras principales que avala la normativa: las Instituciones de Fondos de Pago Electrónico (IFPE) y las de Fondeo Colectivo (IFC). 

Validación de listas negras: ¿Una salvaguarda para la reputación corporativa? 

Validación de listas negras:...

Solución Integral de prevención de lavado de dinero

Fortalece tu área de cumplimiento atendiendo las leyes y normativas, nacionales e internacionales, de manera práctica y ágil.

Ingeniería en desarrollo de software a la medida.

Combinamos innovación, velocidad y seguridad para ofrecer soluciones escalables. Usamos metodologías ágiles y DevOps para optimizar cada proyecto.

¡Tenemos los especialistas en TI que necesitas!

Nuestros procesos de reclutamiento y selección son clave para asegurar el éxito en la búsqueda de perfiles especializados en el sector TI.

IT Operations Management (ITOM)

Transformamos la operacion de TI para ser más rapidas, inteligentes y responsivas.

Administración y gestión de las necesidades de hardware, red, aplicaciones y tecnología.

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *