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Impuesto a las remesas: Cómo 52,000 millones de dólares al año escaparían del control antilavado. 

Impuesto a las remesas: Cómo 52,000 millones de dólares al año escaparían del control antilavado. 

por Fernando Gutiérrez | Jun 23, 2025 | Articulos

El día llegó. Tal y como se preveía, los ingeniosos legisladores republicanos de Estados Unidos, apoyados en la gallardía de su presidente, Donald Trump, han presentado la propuesta de un proyecto fiscal que generaría exenciones fiscales en beneficio de los grandes...
Validación de listas negras: ¿Una salvaguarda para la reputación corporativa? 

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por ArmorAML® | Abr 24, 2025 | Blog

Validación de listas negras: ¿Una salvaguarda para la reputación corporativa?  En el entorno financiero actual, donde las transacciones digitales son la norma, el proceso de incorporación de nuevos clientes (onboarding digital) se ha convertido en un punto...
Contraataque: Violencia, crimen organizado y lecciones reales para el cumplimiento y la prevención del lavado de dinero

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por ArmorAML® | Abr 3, 2025 | Películas y Series

Descubramos juntos la intensa historia de «Contraataque», la nueva película mexicana de acción estrenada en Netflix en 2025. Bajo la dirección de Chava Cartas y con un elenco encabezado por Luis Alberti, Noé Hernández y Mayra Batalla, esta cinta nos adentra en un...
 ¿Responsabilidad del Estado en la quiebra de Banco Ahorro Famsa?: El fallo que pone en jaque a la CNBV 

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por Fernando Gutiérrez | Mar 31, 2025 | Articulos

Al ser una de las autoridades del Estado encargadas de velar por el bien del sistema financiero mexicano, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) tiene que resolver todos los días cientos de asuntos jurídicos, muchos de índole financiero y otros no tanto. En...
¿Se transita hacia un nuevo enfoque antilavado en el mundo? 

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por El Inspector PLD | Mar 15, 2025 | Articulos

En las últimas semanas, han surgido noticias respecto al camino de la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento el terrorismo en el mundo con un sentir ambivalente, ya que si bien, las medidas buscan ampliar el acceso de servicios financieros en el mundo,...
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