Interpol cancela ficha roja contra Carlos Treviño, exdirector de Pemex La Organización de Policía Internacional (Interpol, por sus siglas en inglés) canceló la ficha roja de búsqueda y localización emitida en 2021 contra el exdirector de Petróleos Mexicanos...
Por fin. Después de un periodo de múltiples conversaciones, pude llegar a un acuerdo con mis amigos de ArmorAML para poder tener un espacio recurrente, donde podré contarles algunas novedades e historias respecto a la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento...
Spot®, le otorgue una licencia al cliente una licencia de uso ilimitada, no exclusiva y perpetua del software ArmorAML, esto no implica la adquisición de este y/o su compra. Cada persona que registre se hace responsable de los datos suministrados, razón por la cual,...
Evaluación de riesgos y aplicación de un enfoque basado en riesgo Los países deben identificar, evaluar y entender sus riesgos de lavado de activos / financiamiento del terrorismo, y deben tomar acción, incluyendo la designación de una autoridad o mecanismo para...
