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Bloquean a integrantes del CJNG

Bloquean a integrantes del CJNG

El Departamento de Tesoro de EU consideró como integrantes del CJNG a cuatro mexicanos, lo anterior tiene como consecuencia el bloqueo a los activos que puedan tener en suelo norteamericano y la prohibición de transacciones financieras. El Departamento de Tesoro de...

Recomendación 1

Evaluación de riesgos y aplicación de un enfoque basado en riesgo Los países deben identificar, evaluar y entender sus riesgos de lavado de activos / financiamiento del terrorismo, y deben tomar acción, incluyendo la designación de una autoridad o mecanismo para...