ArmorAML
  • Producto
    • Beneficios
    • Módulos
    • Innovación
    • Tecnología
  • Regulación
    • GAFI
    • D.C.G.
    • Actividades Vulnerables
  • Casos de éxito
  • Notas de Interés
    • Artículos
    • Eventos
    • Películas & Series AML
    • Infografias
    • Noticias
    • Libros
  • Nosotros
  • Contacto
Seleccionar página
Impuesto a las remesas: Cómo 52,000 millones de dólares al año escaparían del control antilavado. 

Impuesto a las remesas: Cómo 52,000 millones de dólares al año escaparían del control antilavado. 

por Fernando Gutiérrez | Jun 23, 2025 | Articulos

El día llegó. Tal y como se preveía, los ingeniosos legisladores republicanos de Estados Unidos, apoyados en la gallardía de su presidente, Donald Trump, han presentado la propuesta de un proyecto fiscal que generaría exenciones fiscales en beneficio de los grandes...
Altas tasas de interés en EU afectarán a emisores de remesas

Altas tasas de interés en EU afectarán a emisores de remesas

por ArmorAML® | Oct 30, 2023 | Noticias

El flujo de remesas hacia México experimentará una desaceleración en el corto plazo ante un crecimiento más lento del empleo en Estados Unidos y la moderación de los salarios para los trabajadores, anticiparon analistas del equipo de investigación económica en el...
Registra FGR un caso por lavado a través de remesas

Registra FGR un caso por lavado a través de remesas

por Fernando Gutiérrez | Oct 2, 2023 | Noticias

De acuerdo con BBVA para el 2024, las remesas que ingresan a México podrían alcanzar los 67,900 millones de dólares de manera anual. En medio de la polémica que ha surgido por una posible mayor incidencia del crimen organizado en el envío de remesas de Estados Unidos...
¿En México se investigan los indicios de lavado con criptomonedas? 

¿En México se investigan los indicios de lavado con criptomonedas? 

por El Inspector PLD | Sep 11, 2023 | Articulos

 «Ha aumentado el envío de remesas por criptomonedas a 10% y eso me llama mucho la atención… el uso de criptomonedas implica ciertos conocimientos tecnológicos y no sé si muchos de nuestros paisanos estén pensando en criptomonedas, cuando están haciendo el...
Enviando Dinero: Cambio, Remesas, Migración y la Revolución Fintech

Enviando Dinero: Cambio, Remesas, Migración y la Revolución Fintech

por ArmorAML® | Ago 29, 2023 | Libros

(Spanish Edition) Pasta blanda – 11 noviembre 2022 por Hugo Cuevas-Mohr (Autor) ASIN ‏ : ‎ B0BMT2NVQ7 Editorial ‏ : ‎ Independently published (11 noviembre 2022) Idioma ‏ : ‎ Español ISBN-13 ‏ : ‎ 979-8364078681 «Enviando Dinero» de Hugo...
« Entradas más antiguas

Entradas recientes

  • Diferencia entre SOFOMES y SOFIPOS: ¿Qué es una SOFIPO?, ¿Qué es una SOFOM?
  • Nueva era del riesgo financiero: EU impone sanciones y México responde con intervención 
  • ¿Está su estrategia de Cumplimiento lista para la revolución de la IA?
  • Nuevas obligaciones para Actividades Vulnerables en México
  • Impuesto a las remesas: Cómo 52,000 millones de dólares al año escaparían del control antilavado. 
  • Seguir
  • Seguir
  • Seguir
  • Seguir

Alianzas y afiliaciones

Dirección

Camino al Desierto de los Leones No. 67, Piso 2, Oficina 205, Col. San Ángel, C.P. 01000, Álvaro Obregón, CDMX

Aviso de Privacidad

¡Únete a nuestro Equipo!

Líneas de negocio

ArmorAML (Prevención de lavado de dinero)

IT Dev (Desarrollo de software a la medida)

Spot IT Pro (Staffing)

IT Consulting (Consultoría en TI)

 

Teléfonos

+52 (55) 5336 4391

+52 (55) 3473 5171

Contacto

Ventas

contacto@spot-itpro.com

Soporte

soporte@spot-itpro.com

  • Producto
    • Beneficios
    • Módulos
    • Innovación
    • Tecnología
  • Regulación
    • GAFI
    • D.C.G.
    • Actividades Vulnerables
  • Casos de éxito
  • Notas de Interés
    • Artículos
    • Eventos
    • Películas & Series AML
    • Infografias
    • Noticias
    • Libros
  • Nosotros
  • Contacto

ArmorAML 2023 – ©All rights reserved