López Obrador niega que el narco use el envío de remesas desde EE UU para lavar dinero
Una investigación periodística afirma que los cárteles utilizan el sistema de remesas para enviar a México ganancias obtenidas por la venta de drogas en territorio estadounidense. “Son unos mentirosos”, afirma el presidente Una nueva investigación periodística ha...
Emisores y receptores de remesas deben desarrollar métricas de riesgo por lavado de dinero: BM
No se puede descartar la posibilidad de que una proporción mínima de las remesas tenga su origen en flujos ilícitos, pero la mayor parte son genuinas, para el uso diario de los hogares e individuos receptores, advirtió en entrevista el economista principal sobre...
Crisis por Covid, principal motor en el flujo de remesas; clases medias también captaron
En el 2017 se hicieron revisiones a 24% de las entidades financieras, pero desde el 2018 la tendencia fue a la baja, de modo que para el 2021, solo dos de ellas fueron supervisadas. La crisis económica que provocó la pandemia fue el principal motor del incremento en...