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Recomendación 9

por ArmorAML® | Sep 12, 2020 | Recomendaciones | 0 Comentarios

Leyes sobre el secreto de las instituciones financieras

Los países deben asegurar que las leyes sobre el secreto de la institución financiera no impidan la implementación de las Recomendaciones del GAFI.

FUENTE

Recomendación 9. Leyes sobre el secreto de las instituciones financieras. Calendario de la 4ª Ronda de Evaluaciones febrero 2018: Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) de https://www.cfatf-gafic.org/es/documentos/gafi40-recomendaciones/415-fatf-recomendacion-9-leyes-sobre-el-secreto-de-las-instituciones-financieras

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