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ArmorAML. Una solución de Spot IT Solutions contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo

Recomendación 9

por ArmorAML® | Sep 12, 2020 | Recomendaciones | 0 Comentarios

Leyes sobre el secreto de las instituciones financieras

Los países deben asegurar que las leyes sobre el secreto de la institución financiera no impidan la implementación de las Recomendaciones del GAFI.

FUENTE

Recomendación 9. Leyes sobre el secreto de las instituciones financieras. Calendario de la 4ª Ronda de Evaluaciones febrero 2018: Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) de https://www.cfatf-gafic.org/es/documentos/gafi40-recomendaciones/415-fatf-recomendacion-9-leyes-sobre-el-secreto-de-las-instituciones-financieras

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Sandbox regulatorio en México: ¿El modelo que nadie entendió o la prueba regulatoria no superada?

por El Inspector PLD | 5 de mayo de 2025 | Articulos | 0 Comentario

Desde la publicación de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (LRITF), conocida como Ley Fintech, hasta la redacción de este texto, han pasado poco más de 2,600 días, en los que el proceso se ha concentrado en la autorización hasta la fecha de 85 entidades autorizadas y en menor medida, en la supervisión y desarrollo de las dos figuras principales que avala la normativa: las Instituciones de Fondos de Pago Electrónico (IFPE) y las de Fondeo Colectivo (IFC).