Del pago de una pizza a una ola regulatoria mundial: ¿Se encontró la fórmula para regular a las criptomonedas?
Hace algunos días se celebró el decimotercer Bitcoin Pizza Day, que conmemora un aniversario más de la primera compra de un bien físico realizada con criptomonedas, particularmente el bitcoin. El 22 de mayo del 2010, el programador Laszlo Hanyecz publicó en un...
¿La descentralización representa un riesgo de lavado de dinero? La visión de EU sobre los servicios DeFi
Desde hace algunos años, la autoridad en Estados Unidos ha seguido de cerca la actividad que se desarrolla en el mundo de las criptomonedas y en una de esas vertientes, también se ha adentrado en los riesgos que este ecosistema representa para actividades ilícitas. ...
¿Nuevas reglas antilavado para trasmisores de dinero? Aquí el ABC del asunto…
Hace algunos días, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sorprendió al ecosistema financiero al publicar una resolución en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo relacionada con algunos cambios que impactan en el sector...
La UIF recibe más información que nunca, ¿pero eso significa una victoria contra el lavado de dinero?
El 2022 significó un año récord para la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, pues el volumen de información que recibió tuvo un comportamiento sin igual; sin embargo, esto, para mí, deja muchas más dudas que respuestas si buscamos...