Operaciones financieras transfronterizas, ¿se hace lo suficiente para impedir el lavado de dinero?
«Más vale prevenir que lamentar», es la esencia de un proyecto reciente del Fondo Monetario Internacional (FMI), que trabajó con ocho países nórdicos y bálticos, orientado a analizar el riesgo de lavado de dinero de las operaciones financieras transfronterizas, por...
¿En México se investigan los indicios de lavado con criptomonedas?
«Ha aumentado el envío de remesas por criptomonedas a 10% y eso me llama mucho la atención… el uso de criptomonedas implica ciertos conocimientos tecnológicos y no sé si muchos de nuestros paisanos estén pensando en criptomonedas, cuando están haciendo el...
De lavado de dinero, remesas y su comprensión histórica
#ElDineroFácilsePagaCaro fue el lema y el nombre de una campaña que impulsó hace algunos años la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la Secretaría de Hacienda, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores,...
La UIF y su actuar ante la presión global sobre Rusia
El Inspector PLD «Pachuca no va a aceptar ninguna negociación por los temas externos que se podrían generar, propiciados de la guerra (de Rusia contra Ucrania) y la situación…», fueron las palabras del periodista deportivo Rubén Rodríguez al referirse a la posible...