por Fernando Gutiérrez | Mar 27, 2023 | Articulos
El caso de 1MDB, donde se malversaron recursos públicos de Malasia (se estima que fueron cerca de 4,500 millones de dólares), es tan emblemático por su compleja metodología y su alcance para lavar los fondos. En un capítulo de esta trama, el mercado del arte es...
por Jhoanny Elizabeth Vazquez Gonzalez | Mar 13, 2023 | Articulos
Los países de todo el mundo han desarrollado marcos legales y normativos para prevenir y combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo ya que afectan la estabilidad y seguridad de los mercados financieros y la sociedad en general. Tener un marco...
por Fernando Gutiérrez | Mar 2, 2023 | Articulos
En los últimos días se ha hablado mucho de la inteligencia artificial, especialmente de la herramienta ChatGPT, lo cual me despertó la curiosidad sobre lo que puede expresar respecto a temas de interés personal como, por ejemplo, el fenómeno de lavado de dinero en...
por Jhoanny Elizabeth Vazquez Gonzalez | Feb 14, 2023 | Articulos
Hay varios métodos de lavado de dinero, algunos de los principales incluyen: El uso de empresas fantasma o estructuras de negocio opacas El uso de cuentas bancarias offshore El uso de transacciones inmobiliarias y de arte El uso de negocios...
por Fernando Gutiérrez | Feb 2, 2023 | Articulos
Desde que fue pública la decisión de Vladimir Putin, presidente de Rusia, de que el ejército del país que encabeza invadiera Ucrania, el mundo occidental, con Estados Unidos a la cabeza, ha aplicado diversas medidas para ahorcar financieramente a los funcionarios...
por Jhoanny Elizabeth Vazquez Gonzalez | Ene 9, 2023 | Articulos
El Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo son fenómenos globales que afectan a todos los países y tienen un impacto negativo en la estabilidad financiera. Estas actividades pueden ser utilizadas para financiar actividades peligrosas y dañinas para la...
