¿Nuevas reglas antilavado para trasmisores de dinero? Aquí el ABC del asunto…
Hace algunos días, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sorprendió al ecosistema financiero al publicar una resolución en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo relacionada con algunos cambios que impactan en el sector...
La UIF recibe más información que nunca, ¿pero eso significa una victoria contra el lavado de dinero?
El 2022 significó un año récord para la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, pues el volumen de información que recibió tuvo un comportamiento sin igual; sin embargo, esto, para mí, deja muchas más dudas que respuestas si buscamos...
GAFI alerta sobre el lavado de dinero en el mercado del arte; en México aumentan los avisos ¿pero se hace lo suficiente?
El caso de 1MDB, donde se malversaron recursos públicos de Malasia (se estima que fueron cerca de 4,500 millones de dólares), es tan emblemático por su compleja metodología y su alcance para lavar los fondos. En un capítulo de esta trama, el mercado del arte es...
Marco legal y normativo para la Prevención de Lavado de Dinero
Los países de todo el mundo han desarrollado marcos legales y normativos para prevenir y combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo ya que afectan la estabilidad y seguridad de los mercados financieros y la sociedad en general. Tener un marco...