Los países de todo el mundo han desarrollado marcos legales y normativos para prevenir y combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo ya que afectan la estabilidad y seguridad de los mercados financieros y la sociedad en general. Tener un marco...
Hay varios métodos de lavado de dinero, algunos de los principales incluyen: El uso de empresas fantasma o estructuras de negocio opacas El uso de cuentas bancarias offshore El uso de transacciones inmobiliarias y de arte El uso de negocios...
El Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo son fenómenos globales que afectan a todos los países y tienen un impacto negativo en la estabilidad financiera. Estas actividades pueden ser utilizadas para financiar actividades peligrosas y dañinas para la...
![Principales métodos de lavado de dinero [Infografía]](https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_glossy,ret_img,w_1080,h_675/https://armor-aml.com/wp-content/uploads/2023/02/ARMOR-Infografía-Febrero-1080x675.webp)
![El problema del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. Una introducción. [Infografía]](https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_glossy,ret_img,w_1080,h_675/https://armor-aml.com/wp-content/uploads/2023/01/ARMOR-Infografía-Enero-1080x675.webp)
