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Marco legal y normativo para la Prevención de Lavado de Dinero

Marco legal y normativo para la Prevención de Lavado de Dinero

por Jhoanny Elizabeth Vazquez Gonzalez | Mar 13, 2023 | Articulos

Los países de todo el mundo han desarrollado marcos legales y normativos para prevenir y combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo ya que afectan la estabilidad y seguridad de los mercados financieros y la sociedad en general.  Tener un marco...
Principales métodos de lavado de dinero [Infografía]

Principales métodos de lavado de dinero [Infografía]

por Jhoanny Elizabeth Vazquez Gonzalez | Feb 16, 2023 | Infografías

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Principales métodos de lavado de dinero 

Principales métodos de lavado de dinero 

por Jhoanny Elizabeth Vazquez Gonzalez | Feb 14, 2023 | Articulos

Hay varios métodos de lavado de dinero, algunos de los principales incluyen:  El uso de empresas fantasma o estructuras de negocio opacas  El uso de cuentas bancarias offshore  El uso de transacciones inmobiliarias y de arte  El uso de negocios...
El problema del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. Una introducción. [Infografía]

El problema del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. Una introducción. [Infografía]

por Jhoanny Elizabeth Vazquez Gonzalez | Ene 23, 2023 | Infografías

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El problema del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. Una introducción.

El problema del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. Una introducción.

por Jhoanny Elizabeth Vazquez Gonzalez | Ene 9, 2023 | Articulos

El Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo son fenómenos globales que afectan a todos los países y tienen un impacto negativo en la estabilidad financiera. Estas actividades pueden ser utilizadas para financiar actividades peligrosas y dañinas para la...
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