Las cifras de los flujos financieros ilícitos en México
Ahora que se vive una crisis del agua, imagine usted la siguiente escena: una llave que al abrirle sólo sale una gota del vital líquido, cuando en tiempos de abundancia el chorro saldría disparado. La imagen de la gota saliendo a duras penas de la llave, es un...
¿Disminuye el interés por certificarse en materia antilavado?
Es momento de abundar en un tema de relevancia en el ecosistema de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT), es decir, la controversial certificación otorgada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Recordemos que la...
¿Impuestos a las remesas? Comienzan a surgir propuestas en EU ante señalamientos del narco en este mercado
Las hipótesis que han surgido en torno a que gran parte del impulso reciente de las remesas provenientes de Estados Unidos, se debe a la participación del narco en estos envíos, ha provocado que los miedos que tanto se temían desde el inicio de los señalamientos,...
¿Es buena noticia que los delitos relacionados con las criptomonedas hayan disminuido en el 2023?
Comenzamos el año con los recuentos de lo que nos dejó el 2023 y en el ámbito financiero digital es de destacar el adelanto que nos proporciona la firma Chainalysis, respecto a su informe de Delitos Criptográficos 2024, que desmenuza parte de lo que es la actividad...