por Fernando Gutiérrez | Oct 10, 2023 | Articulos
Constantemente vemos noticias sobre las sanciones que aplica el gobierno de Estados Unidos contra actores criminales, personas y empresas relacionadas; sin embargo, más allá del escándalo que genera una nota de esta índole, es pertinente saber cuál es el trasfondo de...
por El Inspector PLD | Oct 5, 2023 | Articulos
El miedo no anda en burro, lo que se traduce en el sector financiero en que siempre se corre el riesgo de una multa. La consolidación del sector de centros cambiarios y transmisores de dinero (CC-TD) ha sido un aprendizaje para muchas de estas entidades para poder...
por Fernando Gutiérrez | Sep 19, 2023 | Articulos
«Más vale prevenir que lamentar», es la esencia de un proyecto reciente del Fondo Monetario Internacional (FMI), que trabajó con ocho países nórdicos y bálticos, orientado a analizar el riesgo de lavado de dinero de las operaciones financieras transfronterizas, por...
por El Inspector PLD | Sep 11, 2023 | Articulos
«Ha aumentado el envío de remesas por criptomonedas a 10% y eso me llama mucho la atención… el uso de criptomonedas implica ciertos conocimientos tecnológicos y no sé si muchos de nuestros paisanos estén pensando en criptomonedas, cuando están haciendo el...
por Fernando Gutiérrez | Sep 6, 2023 | Articulos
#ElDineroFácilsePagaCaro fue el lema y el nombre de una campaña que impulsó hace algunos años la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la Secretaría de Hacienda, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores,...
por El Inspector PLD | Ago 22, 2023 | Articulos
El Inspector PLD «Pachuca no va a aceptar ninguna negociación por los temas externos que se podrían generar, propiciados de la guerra (de Rusia contra Ucrania) y la situación…», fueron las palabras del periodista deportivo Rubén Rodríguez al referirse a la posible...
