por Fernando Gutiérrez | May 2, 2023 | Articulos
Hace algunos días, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sorprendió al ecosistema financiero al publicar una resolución en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo relacionada con algunos cambios que impactan en el sector...
por Fernando Gutiérrez | Abr 20, 2023 | Articulos
El 2022 significó un año récord para la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, pues el volumen de información que recibió tuvo un comportamiento sin igual; sin embargo, esto, para mí, deja muchas más dudas que respuestas si buscamos...
por Fernando Gutiérrez | Mar 27, 2023 | Articulos
El caso de 1MDB, donde se malversaron recursos públicos de Malasia (se estima que fueron cerca de 4,500 millones de dólares), es tan emblemático por su compleja metodología y su alcance para lavar los fondos. En un capítulo de esta trama, el mercado del arte es...
por Jhoanny Elizabeth Vazquez Gonzalez | Mar 13, 2023 | Articulos
Los países de todo el mundo han desarrollado marcos legales y normativos para prevenir y combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo ya que afectan la estabilidad y seguridad de los mercados financieros y la sociedad en general. Tener un marco...
por Fernando Gutiérrez | Mar 2, 2023 | Articulos
En los últimos días se ha hablado mucho de la inteligencia artificial, especialmente de la herramienta ChatGPT, lo cual me despertó la curiosidad sobre lo que puede expresar respecto a temas de interés personal como, por ejemplo, el fenómeno de lavado de dinero en...
por Jhoanny Elizabeth Vazquez Gonzalez | Feb 14, 2023 | Articulos
Hay varios métodos de lavado de dinero, algunos de los principales incluyen: El uso de empresas fantasma o estructuras de negocio opacas El uso de cuentas bancarias offshore El uso de transacciones inmobiliarias y de arte El uso de negocios...
