El comercio crece gracias al nearshoring, ¿pero también los riesgos de lavado de dinero?
México y toda la región de América Latina viven un momento único en materia de comercio, impulsado por el efecto de moda en el sector económico-financiero del país: el nearshoring; sin embargo, poco se ha hablado de la oportunidad que esto también representa para el...
Multas de la Condusef a Citibanamex, de poca cuantía, pero cómo estorban
El trato estaba casi hecho, sólo había que afinar unos detalles para que se anunciara que Germán Larrea sería el comprador definitivo de Banamex a Citigroup, pero en una nueva revisión, de esas de rutina, y en un contexto donde el gobierno mandaba señales raras sobre...
Sanciones de Estados Unidos crecen 1300% desde el inicio del milenio ¿pero en realidad sirven?
Constantemente vemos noticias sobre las sanciones que aplica el gobierno de Estados Unidos contra actores criminales, personas y empresas relacionadas; sin embargo, más allá del escándalo que genera una nota de esta índole, es pertinente saber cuál es el trasfondo de...
¿Qué les duele a los centros cambiarios y transmisores de dinero?
El miedo no anda en burro, lo que se traduce en el sector financiero en que siempre se corre el riesgo de una multa. La consolidación del sector de centros cambiarios y transmisores de dinero (CC-TD) ha sido un aprendizaje para muchas de estas entidades para poder...