Nueva regulación antifraude, el candado ha sido puesto… corresponde a las entidades ir más allá
El candado ha sido puesto, ahora toca a las instituciones financieras poner más controles para responder a las amenazas de fraudes a las que sus usuarios están expuestos en el día a día. ¿A qué me refiero? El pasado 14 de junio, la Comisión Nacional Bancaria y de...
La UIF y la CNBV quieren más información de los usuarios de las billeteras digitales
En las últimas semanas, la polémica ha envuelto a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda por una posible investigación contra comunicadores que han sido opositores al gobierno actual, lo cual ha causado fuertes críticas de nuevamente...
El ‘dark side’ de la Ley Fintech: Recibe la autorización y un año después tiene luz verde para operar
Hemos llegado a un punto en el cual, con base en un análisis con cabeza fría, podemos deducir que la creación de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, conocida como Ley Fintech, ha dejado un sabor agridulce al sistema financiero mexicano. Es...
La ola de cambios regulatorios a las disposiciones antilavado que se viene para bancos
Cuando todo parecía que se cerraría el sexenio sin decir mucho del ámbito de la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT), la Secretaría de Hacienda sorprendió a propios y extraños con la publicación en la Comisión Nacional de Mejora...